La polizia greca smantella una presunta truffa nel settore delle criptovalute basata sull'intelligenza artificiale, del valore di 9 milioni di dollari, che prometteva di raddoppiare il capitale

Una facciata di legittimità

La polizia greca ha smantellato un presunto schema piramidale su larga scala nel settore delle criptovalute che, secondo le autorità, avrebbe frodato oltre 10.000 investitori per un importo stimato di 9 milioni di dollari sotto le spoglie di un’associazione di intelligenza artificiale (IA).

Secondo un resoconto locale, 17 persone, tra cui due presunti capi e diversi membri del personale militare, sono state arrestate durante le retate effettuate nelle prime ore del mattino del 30 settembre, condotte dalla Sottodirezione per le indagini e l’accertamento dei reati di Katerini. Altri nove indagati sono stati citati nel fascicolo processuale.

Secondo quanto riferito, l’organizzazione criminale operava sotto la copertura di un’organizzazione di facciata nota come Hellenic Artificial Intelligence Team Association, o AT Team Greece. Per creare un’illusione di legittimità, il gruppo ha aperto sedi fisiche in tutta la Grecia — tra cui a Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki e Mitilene — organizzando al contempo eventi sociali, sponsorizzazioni pubbliche e donazioni di beneficenza.

Promuovendosi come una piattaforma di investimento a basso rischio e ad alto rendimento, il sistema prometteva alle vittime che un algoritmo di trading automatizzato basato sull’intelligenza artificiale avrebbe raddoppiato il loro capitale in stablecoin USDT o USDC entro 50 giorni. Durante questo periodo, agli investitori era vietato effettuare prelievi. Il 1° settembre, tutte le funzioni di prelievo sono state completamente bloccate con il pretesto di un cambiamento di strategia, lasciando i fondi degli investitori intrappolati.

La polizia ha descritto la piattaforma come un classico schema piramidale operante senza l’autorizzazione delle autorità di vigilanza finanziaria. I fondi provenienti dai nuovi iscritti venivano utilizzati per pagare le commissioni ai membri precedenti, mentre i proventi principali venivano riciclati in banche digitali offshore e portafogli di criptovalute.

Perquisizioni e prove sequestrate

I documenti indicano che l’organizzazione è stata costituita entro aprile 2025, prima di espandersi in tutto il Paese. Durante gli interrogatori preliminari, 18 vittime hanno denunciato perdite personali complessive pari a 62.690 dollari.

L’operazione di polizia ha interessato cinque uffici, nove immobili residenziali e un hotel nei principali centri, tra cui Atene, il Pireo, Patrasso e Ioannina. Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno sequestrato 330.521 dollari in contanti insieme a una vasta gamma di prove digitali, tra cui 32 telefoni cellulari, 15 tablet, 21 computer portatili e sette computer fissi.

Sono state inoltre recuperate 38 chiavette USB, 16 dischi rigidi esterni, una macchina per il conteggio delle banconote, schede SIM, documenti contabili e carte bancarie. Dall’abitazione di uno dei sospettati sono stati sequestrati una pistola lanciarazzi, petardi e pallini metallici.

I 17 fermati sono stati condotti davanti al pubblico ministero presso il Tribunale di primo grado di Katerini e deferiti a un giudice istruttore per l’avvio del procedimento penale.