Le autorità di regolamentazione del Texas hanno preso di mira un presunto schema di investimento in criptovalute e di vendita multilivello che prometteva di diventare milionari, un reddito passivo e alti rendimenti mensili attraverso il reclutamento e i codici di trading. L'ordinanza cita inoltre commissioni di prelievo, vincoli di liquidità per gli investitori e affermazioni relative a operazioni di trading a basso rischio e assistite dall'intelligenza artificiale.
Il Texas blocca un presunto schema piramidale nel settore delle criptovalute dopo le promesse di un milionario che garantiva «rischio zero»
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Punti chiave
- I reclutatori avrebbero promesso agli investitori che avrebbero potuto diventare milionari nel giro di pochi mesi grazie a incentivi aggressivi per il reclutamento.
- Le autorità di regolamentazione hanno citato affermazioni relative a rendimenti mensili del 60%, protezione del capitale e un tasso di successo nel trading del 99,6%.
- Gli investitori hanno dovuto affrontare ostacoli al prelievo che includevano una commissione di gestione del 20% e un addebito successivo del 12% legato alle tasse e ai trasferimenti di conto.
Un'ordinanza del Texas mette in evidenza i rendimenti delle criptovalute, il reclutamento e i vincoli per gli investitori
Il 3 giugno, la Texas State Securities Board ha dichiarato di aver emesso un'ordinanza di cessazione e desistenza d'urgenza nei confronti di BG Wealth Sharing LTD e DSJ Exchange PTY Ltd. L'ordinanza prende di mira un presunto schema di investimento in criptovalute e di marketing multilivello (MLM) rivolto agli investitori del Texas. Le autorità di regolamentazione hanno descritto DSJ come un presunto exchange di criptovalute legato a investimenti passivi e a dichiarazioni di trading basate sull'intelligenza artificiale.
L'ordinanza cita anche BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas e Gagandeep Sarkaria. Le autorità di regolamentazione hanno riferito che BG Wealth ha inviato agli investitori codici di trading tramite Bonchat, un'app di messaggistica, e ha istruito loro di inserire i codici sul presunto exchange di criptovalute di DSJ. Il processo dava agli investitori scarso controllo sulle operazioni, mentre faceva apparire la piattaforma attiva. Inoltre, premiava il reclutamento, consentendo ai partecipanti di ricevere più codici di trading coinvolgendo altre persone nel programma. L'autorità di regolamentazione ha dichiarato:
"I reclutatori avrebbero attirato gli investitori con l'affermazione che un piccolo deposito iniziale potesse generare un 'reddito mensile a vita' e trasformare i partecipanti in milionari nel giro di pochi mesi grazie a bonus di reclutamento aggressivi."
Lo schema utilizzava diversi punti di pressione per rafforzare la fiducia degli investitori. Le autorità di regolamentazione hanno citato affermazioni relative a un tasso di successo del 99,6%, alla protezione garantita del capitale, a rendimenti mensili di almeno il 60% e al raddoppio del capitale in circa 40 giorni. Tali promesse facevano apparire la piattaforma sistematica e a basso rischio. L'ordinanza indica che gli investitori facevano affidamento su sistemi esperti, strategie basate sull'intelligenza artificiale e codici di trading programmati.
Le commissioni di uscita e le azioni dello Stato sollevano preoccupazioni sui rischi per gli investitori
L'ordinanza di cessazione e desistenza d'urgenza afferma che gli investitori che chiedevano prelievi dovevano pagare una commissione di gestione pari a circa il 20% del valore del conto. I convenuti hanno presentato tale addebito come una misura anti-arbitraggio e antiriciclaggio. Il Texas ha inoltre riferito che BG Wealth ha successivamente richiesto un ulteriore 12% sul valore del conto di ciascun investitore. Tale pagamento era legato alle tasse e alle commissioni di trasferimento del conto. L'autorità di regolamentazione ha osservato:
"Dopo aver disabilitato i prelievi standard dal conto, gli operatori hanno richiesto alle vittime di pagare un ulteriore 12% di 'tassa di uscita' o 'commissione di conformità' a loro carico prima che qualsiasi fondo potesse essere sbloccato."
Il Texas si unisce a Washington e alle Hawaii nell'intraprendere un'azione formale in materia di titoli statali che coinvolge BG Wealth Sharing o entità affiliate. Anche lo Utah e l'Alaska hanno emesso avvisi agli investitori legati a BG Wealth Sharing e DSJ Exchange, ma tali avvisi non erano ordini formali di cessazione e desistenza. La risposta più ampia mostra come l'operazione abbia raggiunto investitori in diversi stati.
La strategia di uscita ha creato un altro rischio per gli investitori. Dopo gli avvertimenti delle autorità di regolamentazione, i convenuti hanno attribuito a DSJ la responsabilità delle accuse di frode e hanno indirizzato gli investitori verso HQIEX, descritto nell'ordinanza come un servizio di scambio sostitutivo. Tale cambiamento potrebbe mantenere coinvolte le vittime, aggiungendo al contempo incertezza. Ha inoltre distolto l'attenzione dai prelievi, dalle mancate informative, dalla custodia dei fondi, dall'attività di trading e dalle preoccupazioni relative alla commistione dei fondi.
