Secondo quanto riportato dai media locali, un’organizzazione cinese che esportava precursori del fentanil negli Stati Uniti sarebbe stata coinvolta anche in una frode milionaria legata alle criptovalute in Giappone. Il gruppo ha emesso un token collegato a un dominio simile a quello di un servizio giapponese di pagamenti rapidi, truffando le vittime per milioni di dollari.
La truffa “Zksync.jp”: come un’organizzazione dedita al contrabbando di fentanil ha truffato gli investitori in criptovalute in Giappone
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Punti chiave
- Il Nikkei ha scoperto che una truffa legata al dominio zksync.jp ha sottratto centinaia di milioni di yen, collegando la frode sulle criptovalute in Giappone ai mercati della droga.
- Con oltre 120 trasferimenti individuati, Hubei Amarvel Biotech è ora sotto esame per i suoi legami con il mercato illegale della droga.
- Gli Stati Uniti offrono 5 milioni di dollari per un leader della Wuhan Yuangcheng, mentre la DEA punta ora ai mercati di transito giapponesi.
Rete cinese del fentanil collegata a un token di frode in criptovaluta in Giappone
Le reti di traffico di droga vengono sempre più spesso collegate alle frodi legate alle criptovalute, anche come attività secondaria a complemento delle loro principali attività illegali.
Notizie locali indicano che un gruppo criminale che avrebbe esportato precursori del fentanil dalla Cina verso gli Stati Uniti fosse coinvolto anche in una frode legata alle criptovalute in Giappone, che ha coinvolto numerose vittime.
Secondo un’indagine del Nikkei, il gruppo ha emesso un token fraudolento denominato zksync.jp, sfruttando il prestigio del dominio Internet giapponese e la somiglianza di tale dominio con un sistema di pagamento esistente come esca per indurre utenti ignari a investire nella propria piattaforma.
Il gruppo ha utilizzato una società di copertura, identificata come Firsky, con sede in Giappone, collegata al produttore chimico cinese Hubei Amarvel Biotech, i cui due dirigenti sono stati condannati negli Stati Uniti lo scorso anno a causa dei loro stretti legami con i signori della droga cinesi.
Le perdite segnalate dalle vittime ammontavano a centinaia di milioni di yen, ovvero milioni di dollari.
L’attività potrebbe essere stata utilizzata per riciclare denaro proveniente da vendite legate al fentanil, poiché Amarvel, che era la società madre di Firsky, effettuava frequentemente trasferimenti in criptovaluta con gruppi cinesi dediti alle frodi finanziarie.
Sono stati individuati oltre 120 di questi trasferimenti, che collegano l’organizzazione a Wuhan Yuangcheng, un gruppo il cui leader è stato designato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come «uno dei fornitori più prolifici di steroidi anabolizzanti al mondo», che ha anche esportato precursori del fentanil negli Stati Uniti. Il Dipartimento offre una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino alla sua cattura.
Il Giappone funge da zona di transito per le organizzazioni dedite al traffico di droga che approfittano dei controlli meno rigorosi sulle spedizioni commerciali dirette in America rispetto a quelle provenienti dalla Cina, secondo David King, agente speciale responsabile della divisione Asia-Pacifico della DEA.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
