I "pool di liquidità" delle criptovalute nascondono una truffa Ponzi da 328 milioni di dollari, arrestato il CEO

Smascherato uno schema Ponzi da 328 milioni di dollari nel settore delle criptovalute: il CEO di Goliath Ventures arrestato in un caso di frode federale

Le autorità federali continuano a perseguire casi di frode finanziaria su larga scala in tutti gli Stati Uniti. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della Florida ha annunciato il 24 febbraio l'arresto del CEO di Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, con l'accusa di frode telematica e riciclaggio di denaro in relazione a un presunto schema di investimento in criptovalute da 328 milioni di dollari. L'annuncio spiega:

"Lo schema di Delgado prevedeva di sollecitare le vittime a investire ingenti somme di denaro con false e fraudolente promesse di rendimenti mensili generati attraverso 'pool di liquidità' in criptovaluta".

"Le vittime sono state indotte a dare denaro a Goliath attraverso referenze personali, materiale di marketing professionale, eventi di lusso, sponsorizzazioni di beneficenza e alcuni pagamenti mensili di presunti rendimenti, tutti elementi volti a stabilire la buona fede di Goliath nei confronti degli investitori", ha osservato l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida. "Sulla base di queste dichiarazioni false e fraudolente, Goliath ha ottenuto almeno 328 milioni di dollari dagli investitori vittime".

I pubblici ministeri sostengono che Delgado, 34 anni, di Apopka, abbia gestito Goliath Ventures, precedentemente nota come Gen-Z Venture Firm, come uno schema Ponzi dal gennaio 2023 al gennaio 2026, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per sostenere l'operazione piuttosto che investire il capitale in legittimi pool di liquidità di criptovalute.

"Sebbene Goliath dichiarasse che avrebbe investito i fondi degli investitori vittime in pool di liquidità di criptovalute, in realtà i fondi sono stati utilizzati principalmente per pagare i presunti rendimenti agli investitori precedenti, per restituire il capitale agli investitori che lo richiedevano e per le stravaganti riunioni di lavoro, le feste natalizie e i viaggi di lusso di Goliath", hanno precisato le autorità, aggiungendo:

"Con i fondi degli investitori vittime, Delgado ha acquistato quattro immobili residenziali del valore compreso tra 1,15 milioni e 8,5 milioni di dollari ciascuno… Se condannato per tutti i capi d'accusa, Delgado rischia una pena massima di 30 anni di reclusione in un carcere federale".

Il caso è stato annunciato dal procuratore degli Stati Uniti Gregory W. Kehoe ed è oggetto di indagine da parte dell'Internal Revenue Service Criminal Investigation e dell'Homeland Security Investigations. I pubblici ministeri sottolineano che una denuncia penale contiene accuse e che l'imputato è presunto innocente fino a quando non ne sia provata la colpevolezza.

La SEC congela gli asset degli operatori di bot di trading criptovalutario in presunta schema Ponzi

<a>La SEC ha congelato i beni di due fratelli, accusandoli di aver gestito uno schema Ponzi da 60 milioni di dollari sotto le spoglie di un bot di trading di criptovalute.</a> read more.

Leggi ora

La SEC congela gli asset degli operatori di bot di trading criptovalutario in presunta schema Ponzi

<a>La SEC ha congelato i beni di due fratelli, accusandoli di aver gestito uno schema Ponzi da 60 milioni di dollari sotto le spoglie di un bot di trading di criptovalute.</a> read more.

Leggi ora

La SEC congela gli asset degli operatori di bot di trading criptovalutario in presunta schema Ponzi

Leggi ora

<a>La SEC ha congelato i beni di due fratelli, accusandoli di aver gestito uno schema Ponzi da 60 milioni di dollari sotto le spoglie di un bot di trading di criptovalute.</a> read more.

FAQ 🧭

• Quali sono le principali accuse contro Christopher Alexander Delgado? È accusato di frode telematica federale e riciclaggio di denaro in relazione a un presunto schema di investimento in criptovalute.
• Quanto denaro, secondo i procuratori, è stato raccolto dagli investitori? Le autorità sostengono che Goliath Ventures abbia ottenuto almeno 328 milioni di dollari dagli investitori vittime.
• Secondo gli investigatori, a cosa sono stati utilizzati i fondi degli investitori? I pubblici ministeri sostengono che i fondi siano stati utilizzati per pagare i primi investitori e finanziare proprietà e eventi di lusso.
• Qual è la pena potenziale se Delgado viene condannato? Se condannato per tutti i capi d'accusa, rischia una pena massima di 30 anni in un carcere federale.