ZachXBT si infiltra in un’organizzazione criminale legata all’attacco hacker a Bybit da 1,5 miliardi di dollari

ZachXBT rivela l’infiltrazione in un’organizzazione cinese di riciclaggio di denaro

ZachXBT, uno dei più rinomati investigatori della blockchain, ha rivelato di essersi infiltrato in un gruppo cinese dedito al riciclaggio di criptovalute nel 2025.

L’infiltrazione è iniziata a febbraio, poco dopo che Bybit è stata hackerata da un gruppo chiamato TraderTraitor, che ha sottratto oltre 1,5 miliardi di dollari in cripto-asset dai portafogli dell’exchange. ZachXBT ha identificato diversi utenti in gruppi pubblici su Discord e Telegram che chiedevano assistenza per ordini direttamente collegati ai fondi rubati da Bybit, proprio come gli autori delle minacce collegati all’attacco a Bitget stanno ora creando apertamente ticket di assistenza per ordini nei gruppi pubblici.

Fingendosi un cliente, ZachXBT ha versato su un indirizzo quasi 350.000 USDC, con l’intenzione di effettuare transazioni e guadagnarsi la fiducia di Jimmy Green, un account collegato ai fondi dell’attacco a Bybit.

Dopo diversi scambi, ZachXBT ha instaurato un rapporto di fiducia con Green. L’individuo ha iniziato a condividere ulteriori informazioni, annunciando che il gruppo avrebbe gestito i fondi dell’attacco a Bybit prima ancora che avvenisse, e ha anche fornito maggiori dettagli sulle loro operazioni.

Sorprendentemente, Green ha sottolineato che il gruppo per cui lavorava era composto da «uomini d’affari onesti», affermando che l’integrità veniva prima di tutto.

ZachXBT ha rivelato che il team di Green ha riciclato la maggior parte degli 1,5 miliardi di dollari provenienti dall’attacco hacker a Bybit. «L’USDT che ti do è pulito, non verrà congelato. Siamo professionisti nel creare partizioni. Questa volta, quasi tutti gli 1,5 miliardi di ETH sono stati riciclati dal nostro team», ha sottolineato Green.

«A quel punto, mi sono reso conto che dovevo continuare a perdere il 5% per ogni ordine e puntare a raccogliere quante più informazioni utili possibile nel minor tempo possibile», ha dichiarato ZachXBT. Successivamente, ha anche collegato il gruppo di Green a un cluster di fondi derivanti dall’exploit di Bybit, pari a 12 milioni di dollari, che sono stati scambiati in tempo reale tra BTC, ETH, SOL e TRX.

In un altro scambio, ZachXBT ha rintracciato parte dei fondi che, secondo Green, erano stati bloccati, riconducendoli a un altro gruppo collegato all’exploit di Poloniex. Allo stesso modo, ZachXBT ha identificato anche 3 milioni di dollari che Green aveva riciclato per conto di un altro cliente verso Huione Guarantee, un mercato peer-to-peer gestito da Huione Group, che negli ultimi 5 anni ha riciclato oltre 70 miliardi di dollari in criptovalute.

«Spero di continuare a ricevere sovvenzioni da fondazioni e donazioni da privati», ha affermato ZachXBT, sottolineando di aver finanziato questa operazione di tasca propria, subendo una perdita del 5% su ogni scambio completato, rischiando la perdita totale se Green fosse scomparso e la propria incolumità personale se fosse stato scoperto.

«Se questo caso vi sta a cuore e siete in grado di sostenerlo, non esitate a contattarmi», ha concluso il controverso investigatore, lamentando di non poter condividere le sue scoperte a causa della delicatezza delle indagini.