Il Tesoro degli Stati Uniti, in collaborazione con Chainalysis, ha intrapreso un’azione contro Huione, uno dei principali facilitatori delle operazioni di riciclaggio di criptovalute per conto del Prince Group, un’organizzazione criminale transnazionale che prendeva di mira i cittadini statunitensi con truffe sentimentali, note anche come “pig butchering operations”.
Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira il Gruppo Huione nell’ambito di un’ampia operazione contro le frodi informatiche globali
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Punti chiave
- L’OFAC ha sanzionato 26 entità collegate al Prince Group, impedendo così a Huione l’accesso ai mercati finanziari statunitensi.
- Chainalysis ha riferito che Huione Guarantee ha gestito 70 miliardi di dollari in criptovalute, costringendo a un inasprimento delle regole del mercato P2P.
- Dopo un’attività durata 5 anni, l’FBI ha sequestrato i sistemi cloud di Huione per smantellare i mercati globali delle truffe legate alle criptovalute.
Il Tesoro degli Stati Uniti colpisce l’infrastruttura cloud utilizzata dal Gruppo Huione per il riciclaggio di denaro tramite criptovalute
L’amministrazione Trump sta intensificando i propri sforzi per combattere i gruppi che prendono di mira i cittadini statunitensi e coloro che facilitano il riciclaggio dei proventi di tali operazioni.
Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di aver intrapreso un’azione contro il Gruppo Huione, un conglomerato di servizi finanziari con sede in Cambogia che ha agito da facilitatore del Gruppo Prince, un’organizzazione criminale transnazionale (TCO) che gestisce complessi in Asia prendendo di mira i cittadini statunitensi con truffe romantiche note come “pig butchering operations”.
Martedì, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha inserito nell’elenco delle entità soggette a sanzioni nove persone fisiche e 26 entità collegate al Prince Group, mentre il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha modificato una norma precedente per includere l’H-Pay Service e qualsiasi entità che ne fosse l’erede, che ha disposto «il divieto per gli istituti finanziari interessati di aprire o mantenere un conto corrispondente per conto o a nome di Huione Group, al fine di proteggersi dai rischi di riciclaggio di denaro per il sistema finanziario statunitense rappresentati da Huione Group».
«L’amministrazione Trump è unita nei suoi sforzi per smantellare queste organizzazioni criminali all’estero, e il Dipartimento del Tesoro continuerà a utilizzare i propri strumenti per smantellare le reti dietro questa frode eclatante e proteggere i cittadini americani», ha affermato il Segretario al Tesoro Scott Bessent.
Inoltre, l’FBI ha sequestrato l’infrastruttura utilizzata da Huione per truffare i cittadini americani. Chainalysis, una società di audit e sicurezza blockchain che ha collaborato a questa operazione, ha stimato che Huione Guarantee, un mercato peer-to-peer gestito da Huione Group, abbia elaborato oltre 70 miliardi di dollari in criptovalute negli ultimi 5 anni, offrendo servizi illeciti agli utenti e fungendo da copertura per il riciclaggio di denaro a favore del Prince Group.
Chainalysis ha sottolineato che, anziché concentrarsi sui canali bancari tradizionali, questa volta il sequestro è andato più in profondità, con il Dipartimento di Giustizia che ha assunto il controllo degli account di cloud computing che ospitavano e supportavano i sistemi di backend di Huione.
«Lo smantellamento di Huione dimostra cosa si possa ottenere quando le forze dell’ordine e l’intelligence blockchain collaborano. Chainalysis è orgogliosa di aver contribuito a questa indagine. Le reti criminali si adattano, e lo stesso facciamo noi», ha concluso l’azienda.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
