Selamat datang di Latam Insights, rangkuman berita kripto paling relevan dari Amerika Latin selama seminggu terakhir. Dalam edisi ini, Brasil memberlakukan persyaratan audit bagi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP), Meksiko dan Uni Eropa menjajaki peluang untuk memberantas pencucian uang kripto dalam skala global, serta pemerintah AS menetapkan geng-geng Brasil sebagai organisasi teroris global.
Wawasan Amerika Latin: Perang Global Melawan Pencucian Uang Kripto Semakin Memanas di Meksiko dan Brasil
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin Utama
- Berdasarkan Instruksi 739, Brasil mewajibkan audit independen yang terdaftar di CVM untuk memberikan lisensi kripto.
- Claudia Sheinbaum menandatangani kesepakatan senilai €5 miliar dengan UE, yang memungkinkan Meksiko untuk mengoordinasikan aturan anti-pencucian uang global.
- Marco Rubio mencap CV dan PCC sebagai teroris global, dengan sanksi kepatuhan FTO mulai berlaku pada 5 Juni.
Aturan Baru untuk Kripto di Brasil: Bank Sentral Menuntut Audit Independen yang Ketat untuk VASP
Bank Sentral Brasil telah memperkenalkan persyaratan baru untuk menyetujui operasi penyedia layanan aset virtual (VASP) di negara tersebut.
Berdasarkan Instruksi Normatif No. 739, yang diterbitkan pada hari Jumat, bank kini mewajibkan VASP untuk menyajikan audit independen dari entitas yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil (CVM) untuk menerbitkan lisensi operasional.
Audit tersebut, yang disebut sebagai “laporan jaminan wajar,” harus memuat data yang menilai kepatuhan hukum VASP dalam berbagai aspek, termasuk kebijakan kelembagaan, struktur organisasi, dan pelatihan karyawan; penilaian risiko internal terkait penggunaan produk dan layanan perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; serta prosedur yang dirancang untuk mengenal nasabah Anda.
Meksiko dan Uni Eropa Bergabung untuk Menargetkan Pencucian Uang Kripto Global
Roberto Velasco Álvarez, Menteri Luar Negeri Meksiko, dan Kaja Kallas, Wakil Presiden Komisi Eropa, mengungkapkan bahwa kedua negara sedang menelaah cara-cara untuk berkolaborasi guna menekan aktivitas pencucian uang kripto di kedua yurisdiksi.
Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada KTT Meksiko-UE ke-8, di mana Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menandatangani perjanjian perdagangan yang mencakup investasi sebesar €5 miliar di Meksiko.
“Mengenai kerja sama keamanan antara Meksiko dan Uni Eropa, kami telah membahas hari ini bagaimana organisasi kriminal melakukan kegiatan dalam skala global—seperti pencucian uang—dan, tentu saja, hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan mata uang kripto untuk jenis kegiatan ilegal tersebut,” kata Álvarez.
Pemerintahan Trump Menetapkan Geng-Geng Paling Mematikan di Brasil sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengumumkan penetapan dua kelompok kriminal terbesar Brasil, Comando Vermelho (CV) dan Primeiro Comando da Capital (PCC), sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Khusus (SDGT), dan mengungkapkan niatnya untuk menunjuk mereka juga sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) mulai 5 Juni.
Menurut Rubio, kedua kelompok ini “memimpin ribuan anggota dan telah mengorganisir serangan brutal terhadap petugas kepolisian Brasil, pejabat publik, dan warga sipil,” serta telah memperluas aktivitas mereka melampaui perbatasan Brasil. Langkah ini diambil setelah Senator Flavio Bolsonaro, lawan Presiden Lula dalam pemilu mendatang, mendesak agar langkah ini diambil.
Kedua organisasi ini telah ditunjuk sebagai pengguna mata uang kripto untuk tujuan pencucian uang dan sebagai perluasan dari kegiatan utama mereka, sehingga menambahkan unsur kripto ke dalam langkah ini.
