Sebuah skema Ponzi kripto senilai $200 juta terungkap, menunjukkan penipuan global besar yang menarik 90.000 investor dengan pengembalian palsu dan membiayai pengeluaran mewah yang keterlaluan.
Skema Ponzi Bitcoin Global Membuat Investor Menghadapi Kerugian $63 Juta
DITULIS OLEH
BAGIKAN
CEO Mengaku Bersalah dalam Skema Ponzi Kripto Global Senilai $200 Juta
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 17 September bahwa kepala eksekutif dari sebuah usaha investasi bitcoin global telah mengakui mengatur operasi penipuan yang menipu ribuan orang di seluruh dunia. Ramil Ventura Palafox, 60, yang memimpin Praetorian Group International (PGI), mengaku bersalah atas penipuan kawat dan pencucian uang untuk menjalankan apa yang oleh jaksa digambarkan sebagai skema Ponzi. Pejabat mengatakan pemasaran perusahaan menjanjikan pengembalian harian hingga 3% tetapi sebenarnya menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta sebelumnya.
Catatan pengadilan mendokumentasikan skala skema ini: “Dari Desember 2019 hingga Oktober 2021, setidaknya 90.000 investor di seluruh dunia menginvestasikan lebih dari $201,000,000 di PGI, termasuk setidaknya $30,295,289 dalam mata uang fiat dan setidaknya 8.198 bitcoin senilai $171,498,528.” DOJ menambahkan:
Akibat tindakan Palafox, investor menderita kerugian dengan total setidaknya $62,692,007.
Jaksa menjelaskan bahwa Palafox merancang situs web yang secara salah melaporkan saldo akun yang meningkat untuk mempertahankan kepercayaan di antara korban, sambil mengalihkan uang untuk kemewahan pribadi.
Penyidik mengungkapkan dia membeli 20 mobil eksotis senilai sekitar $3 juta, penthouse hotel suites, dan rumah-rumah multimiliuner di Las Vegas dan Los Angeles.
Pejabat juga merinci bagaimana uang investor dialihkan untuk pembelian mewah dan memperkaya kerabatnya. “Palafox menghabiskan $3 juta uang investor untuk membeli pakaian, jam tangan, perhiasan, dan perabotan rumah di peritel mewah, termasuk Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex, dan Hermes, antara lain,” rinci Departemen Kehakiman, menambahkan:
Dia mentransfer setidaknya $800,000 dalam mata uang fiat, ditambah 100 bitcoin tambahan, yang pada saat itu bernilai sekitar $3,3 juta, kepada salah satu anggota keluarganya.
Palafox menunggu hukuman pada 10 Februari 2026, di mana dia menghadapi ancaman hingga empat dekade di penjara dan telah setuju untuk mengembalikan $62,692,007. Seorang hakim federal pada akhirnya akan memutuskan hukumannya setelah meninjau pedoman dan pertimbangan hukum.
