New York tuntut $1,37 miliar dari pendiri Novatech soal penipuan kripto

Pendiri NovaTech Hadapi Tuntutan $1,37 miliar Setelah Gagal Hadir

New York sedang menuntut salah satu pemulihan dana terbesar yang terkait dengan skema investasi kripto.

Jaksa Agung Letitia James telah meminta pengadilan negara bagian untuk memerintahkan pendiri Novatech, Cynthia dan Eddy Petion, membayar $1,367 miliar, termasuk sekitar $1,135 miliar sebagai pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan $232,5 juta sebagai bunga sebelum putusan. Permintaan tersebut menyusul putusan default pada Agustus 2025 setelah para terdakwa tidak hadir; kantor jaksa agung menyatakan bahwa pasangan tersebut telah melarikan diri ke luar negeri.

Kasus ini berpusat pada Novatech, yang menurut jaksa penuntut menjanjikan investor imbal hasil perdagangan kripto mingguan sekitar 2% hingga 4%, sambil menggunakan setoran yang masuk untuk membiayai penarikan dana dan insentif perekrutan.

$1,16 Miliar Masuk, Hanya $26 Juta yang Digunakan untuk Perdagangan

Selisih antara setoran dan perdagangan aktual merupakan angka yang paling mencolok dalam berkas gugatan tersebut.

Menurut dokumen pengadilan, investor mengirimkan $1,1605 miliar dalam bentuk kripto ke dompet Coinpayments milik Novatech antara Agustus 2019 dan Mei 2023. Namun, hanya $25,99 juta yang disetorkan ke B2Broker untuk perdagangan. Para pedagang Novatech mengalami kerugian sekitar $18,19 juta dari jumlah tersebut.

Pihak New York menyatakan bahwa angka-angka tersebut membantah klaim Novatech bahwa imbal hasil investor dihasilkan melalui perdagangan kripto dan forex yang sukses.

Setidaknya $134,5 Juta Masuk ke Dompet Para Pendiri

Dokumen gugatan tersebut juga menuduh bahwa Cynthia Petion mengizinkan penarikan kripto senilai setidaknya $134,5 juta dari akun Coinpayments milik Novatech ke dompet milik dirinya sendiri dan Eddy Petion.

Pihak negara berpendapat bahwa Novatech tidak menghasilkan keuntungan perdagangan yang sah yang cukup untuk membiayai imbal hasil yang dijanjikan. Sebaliknya, jaksa penuntut menyatakan bahwa pembayaran tersebut berasal dari uang yang disetorkan oleh investor lain.

Lebih dari 11.000 warga New York berinvestasi di Novatech dan operasi penambangan AWS sebelumnya, dengan komunitas imigran Haiti dan lainnya secara khusus menjadi sasaran melalui kelompok doa, media sosial, dan obrolan WhatsApp.

Empat Promotor Setuju Membayar Hampir $6 Juta

New York secara terpisah telah mencapai kesepakatan dengan empat promotor utama.

Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr, dan James Corbett setuju untuk membayar total hampir $6 juta dan menerima larangan permanen dari industri sekuritas, komoditas, dan mata uang kripto.

Tuntutan sebesar $1,37 miliar terhadap keluarga Petion jauh lebih besar secara signifikan.

Bagi industri kripto, kasus ini menjadi pengingat bahwa total setoran on-chain yang sangat besar dapat menyembunyikan aktivitas investasi yang sebenarnya sangat minim. Dalam kasus ini, jaksa penuntut menyatakan bahwa lebih dari satu miliar dolar masuk ke dalam sistem, sementara hanya sebagian kecil yang pernah mencapai operasi perdagangan yang dijanjikan kepada investor sebagai sumber keuntungan mereka.