Inggris Memerintahkan Para Penipu Kripto untuk Mengembalikan £851.402 kepada Korban Penipuan

Pengadilan Memerintahkan Pembayaran Kembali Setelah Penipuan Kripto Senilai £1,5 Juta

Setidaknya 65 orang yang kehilangan uang akibat skema investasi kripto palsu mungkin akan menerima sebagian uang mereka kembali setelah sidang pada 28 September di Pengadilan Tinggi Southwark. Otoritas Pengawas Keuangan Inggris (FCA), yang mengatur layanan keuangan, memperoleh perintah penyitaan yang mewajibkan Raymondip Bedi membayar £603.404,28 dan Patrick Mavanga membayar £247.997,99.

Jumlah total £851.402,27 yang diperintahkan untuk dibayarkan tersebut lebih kecil daripada kerugian investor sebesar £1.541.799. FCA telah mengidentifikasi dan menghubungi para korban serta berencana mengembalikan uang yang berhasil disita melalui proses penyitaan tersebut. Steve Smart, direktur eksekutif bersama bidang penegakan hukum dan pengawasan pasar di FCA, mengatakan:

"Bedi dan Mavanga telah menipu para investor dan membuat mereka mengalami kerugian finansial. Perintah ini membawa para korban selangkah lebih dekat untuk mendapatkan uang mereka kembali."

Putusan ini menyusul hukuman penjara yang dijatuhkan pada Juli 2025 setelah penuntutan oleh FCA. Bedi dijatuhi hukuman lima tahun empat bulan, sedangkan Mavanga dijatuhi hukuman enam tahun enam bulan.

Bagaimana Penipuan Ini Menjangkau Para Investor

Antara Februari 2017 dan Juni 2019, Bedi dan Mavanga menelepon konsumen secara acak dan membujuk mereka untuk menanamkan uang ke dalam peluang investasi kripto palsu. Mereka beroperasi melalui perusahaan-perusahaan termasuk CCX Capital dan Astaria Group LLP. Penjelasan FCA mengenai vonis tahun 2024 tersebut menggambarkan sebuah situs web yang tampak profesional yang digunakan untuk menawarkan imbal hasil tinggi kepada para investor.

Keduanya telah dijatuhi hukuman atas penipuan tersebut ketika FCA mengajukan perintah pengembalian dana. Bedi mengaku bersalah atas konspirasi penipuan, konspirasi untuk melanggar larangan umum berdasarkan Undang-Undang Jasa dan Pasar Keuangan 2000, serta tindak pidana pencucian uang. Mavanga mengaku bersalah atas konspirasi penipuan, konspirasi untuk melanggar larangan tersebut, dan memiliki dokumen identitas palsu dengan niat yang tidak sah.

Pendekatan yang tidak terduga dan tawaran imbal hasil yang sangat tinggi merupakan beberapa tanda peringatan yang terkait dengan penipuan investasi kripto. Dalam kasus ini, panggilan telepon tak terduga mengarahkan investor ke peluang yang sebenarnya tidak ada. Skema ini berlangsung selama lebih dari dua tahun, dari Februari 2017 hingga Juni 2019.

Arti Putusan Tersebut bagi Para Korban

Berdasarkan Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002, perintah penyitaan mewajibkan pelaku kejahatan untuk membayar keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau nilai aset yang tersedia, mana yang lebih rendah. FCA menyatakan bahwa Bedi dan Mavanga memiliki waktu tiga bulan untuk membayar. Kegagalan dalam melakukannya dapat menambah hukuman penjara Bedi hingga lima tahun dan hukuman Mavanga hingga dua tahun.

FCA menyatakan akan mengembalikan uang yang dikumpulkan melalui perintah tersebut kepada para investor yang terdampak. Pengumuman ini menetapkan jalur untuk pengembalian dana, sementara jumlah yang pada akhirnya diterima korban bergantung pada dana yang berhasil dipulihkan. Siapa pun yang terdampak oleh skema ini dan belum menerima kabar dari regulator dapat menghubungi Layanan Bantuan Konsumen FCA.

Orang-orang yang berusaha mendapatkan kembali dana yang dicuri juga dapat menghadapi tawaran pemulihan dana palsu dari penjahat yang menyamar sebagai pejabat. FCA telah secara terpisah memperingatkan tentang komunikasi palsu yang mengklaim berasal dari regulator. Dalam kasus ini, lembaga tersebut menyatakan telah menghubungi korban yang teridentifikasi dan akan mendistribusikan dana yang berhasil dipulihkan melalui tindakan hukumnya.