Binance gugat Kevin O'Leary dan Michael Lewis soal FTX $1,76 miliar

Binance dan CZ Mencari Bukti di Luar FTX

Binance serta pendiri dan mantan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ), memanggil investor "Shark Tank" Kevin O'Leary dan penulis Michael Lewis, demikian dilaporkan Bloomberg Law pada 5 November. Publikasi tersebut mengutip pemberitahuan yang diajukan pada 4 November di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware. Panggilan pengadilan tersebut dikeluarkan dalam gugatan pengembalian dana senilai $1,76 miliar yang bertujuan untuk memulihkan uang yang dibayarkan sebelum FTX bangkrut.

Penerima panggilan pengadilan lainnya yang diminta untuk menyerahkan catatan dan informasi termasuk mantan Direktur Riset Aset Digital Forbes, Steven Ehrlich, serta firma akuntansi dan audit BDO USA PC. Bloomberg Law menggambarkan permintaan tersebut sebagai "berbagai macam catatan dan informasi" dari Ehrlich, O'Leary, dan BDO.

FTX Recovery Trust, yang berupaya memulihkan dana bagi para kreditor, dan FTX Digital Markets Ltd. sedang mengajukan gugatan terhadap Binance dan Zhao. Trust tersebut juga mengajukan gugatan pengembalian dana senilai $1,15 miliar terhadap Genesis Digital Assets dan afiliasinya, dengan tuduhan bahwa investasi yang didanai oleh Alameda melibatkan penyalahgunaan dana pelanggan. Jika gugatan pengembalian dana ini berhasil, aset akan dikembalikan kepada penggugat untuk dikelola melalui proses pemulihan.

FTX Membayar O'Leary Saat Lewis Meneliti Bankman-Fried

O'Leary merupakan investor FTX sekaligus juru bicara berbayar sebelum bursa tersebut bangkrut pada November 2022. Bulan berikutnya, ia mengungkapkan perjanjian promosi FTX senilai sekitar $15 juta dan mengatakan telah menginvestasikan sekitar $9,7 juta ke dalam cryptocurrency. Ia juga menyebutkan memiliki lebih dari $1 juta dalam bentuk saham FTX, yang menurutnya menjadi tidak bernilai setelah kebangkrutan tersebut.

Lewis, penulis buku keuangan yang terkenal lewat "The Big Short," menghabiskan banyak waktu bersama salah satu pendiri FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), saat meneliti buku "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon." Buku dan wawancara yang menyertainya mengupas kehidupan bisnis dan pribadi mantan eksekutif tersebut, dengan memanfaatkan akses ke Bankman-Fried sebelum bursa tersebut runtuh. Buku tersebut dirilis pada Oktober 2023, hampir setahun setelah FTX mengajukan kebangkrutan.

Pengadilan Mempertahankan Gugatan Pemulihan Dana Senilai $1,76 Miliar

Inti dari gugatan yang diajukan pada November 2024 ini adalah pembelian kembali saham yang dipersengketakan yang disepakati pada Juli 2021. Transaksi tersebut mencakup 20% saham bisnis internasional FTX dan 18,4% saham perusahaan induknya di AS. Pihak kurator menuduh bahwa Alameda Research, perusahaan perdagangan milik Bankman-Fried, mendanai transaksi tersebut saat FTX sudah dalam keadaan bangkrut.

Pembayaran dilakukan dalam bentuk token FTT milik FTX, token BNB milik Binance, dan BUSD, sebuah stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS. Para penggugat mengkategorikan transaksi tersebut sebagai pengalihan aset secara curang dan berusaha memulihkan setidaknya $1,76 miliar. Binance dan Zhao membantah tuduhan tersebut dan mengajukan permohonan penolakan, meminta pengadilan untuk menolak gugatan tersebut.

Pendapat Hakim Utama Kepailitan AS Karen B. Owens yang mengizinkan gugatan pemulihan tersebut dilanjutkan tertanggal 24 Juli. Ia menolak dakwaan transfer curang terhadap mantan eksekutif Binance, Samuel Wenjun Lim dan Dinghua Xiao, beserta tuntutan terpisah yang diajukan berdasarkan undang-undang negara bagian terhadap para tergugat dari Binance. Tuduhan pemulihan yang tersisa terhadap Zhao dan empat entitas Binance lolos dari permohonan penolakan tersebut, sehingga sengketa pembayaran tetap belum terselesaikan.