Dua Karyawan Binance Ditahan di Bandara-Bandara UEA Sehubungan dengan Penyelidikan Kasus Penipuan

Karyawan Ditahan Setelah Diperiksa di Bandara, Kemudian Dibebaskan

Polisi Uni Emirat Arab (UEA) menahan dua karyawan Binance di bandara dalam beberapa pekan terakhir selama penyelidikan penipuan terkait pergerakan dana melalui bursa tersebut, seperti dilaporkan The New York Times pada 20 Agustus. Seorang pejabat Binance lainnya, yang memimpin anak perusahaan Binance di Dubai, diperiksa di kantor polisi pada bulan Juli. Ketiganya telah dibebaskan sejak saat itu. Regulator utama Binance berbasis di Uni Emirat Arab.

Salah satu dari keduanya, seorang karyawan tingkat menengah, ditahan semalam di kantor polisi Sharjah bulan ini setelah dihentikan di bandara, menurut orang-orang yang mengetahui penyelidikan tersebut. Karyawan lainnya dihentikan oleh polisi di bandara Uni Emirat Arab yang berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Empat orang menggambarkan apa yang terjadi dengan syarat anonimitas karena penyelidikan polisi masih berlangsung.

Seorang juru bicara Binance dikutip mengatakan:

"Sejumlah kecil karyawan kami baru-baru ini diminta untuk memberikan keterangan standar kepada pihak berwenang setempat sebagai bagian dari penyelidikan rutin terkait aliran dana pihak ketiga."

"Karyawan kami tidak pernah menjadi sasaran atau subjek penyelidikan ini, dan semua yang memberikan keterangan segera dibebaskan," tambah juru bicara tersebut.

Mengapa Beberapa Karyawan Terlibat

Binance memiliki rekening bank perusahaan di Uni Emirat Arab yang menangani setoran dan penarikan dana pelanggan, dan sejumlah karyawan tercantum dalam rekening tersebut. Polisi tampaknya telah menginterogasi beberapa staf tersebut hanya karena alasan itu saja, menurut seseorang yang mengetahui pengaturan tersebut. Masih belum jelas apa yang sedang diselidiki oleh pihak berwenang, meskipun penyelidikan penipuan dilaporkan berfokus pada pelanggan, bukan bursa itu sendiri.

Penahanan tersebut telah membuat karyawan Binance gelisah, dan perusahaan tersebut meminta bantuan kepada pemerintah Uni Emirat Arab bulan ini, kata salah satu sumber. Perusahaan juga menyampaikan kepada pejabat bahwa mereka khawatir mengenai keselamatan karyawan di negara tersebut. Otoritas Dubai dan Kementerian Dalam Negeri Uni Emirat Arab belum segera menanggapi permintaan komentar.

Bursa terpusat seperti Binance wajib mengumpulkan dokumen identitas dan menyimpan catatan transaksi pelanggan sesuai dengan aturan kenali-pelanggan-Anda (KYC) dan anti-pencucian uang. Petugas penegak hukum mengirimkan puluhan ribu permintaan informasi setiap tahun kepada perusahaan tersebut mengenai dana yang mengalir melalui platformnya, demikian dilaporkan The Times.

Aset yang disimpan melalui bursa kustodian tetap berada di bawah kendali platform, bukan di dompet yang dikendalikan langsung oleh pelanggan. Ketika penyidik berusaha melacak transaksi yang melibatkan Binance, catatan tersebut mungkin mencakup dokumen perbankan bursa dan informasi yang terkait dengan karyawan yang berwenang mengelola akun yang bersangkutan.

Sejarah Masalah Binance dengan Penegak Hukum

Masalah hukum Binance termasuk pengakuan bersalahnya pada tahun 2023 di pengadilan federal Seattle atas pelanggaran undang-undang anti-pencucian uang AS. Perusahaan tersebut menyita $2,51 miliar dan membayar denda pidana sebesar $1,81 miliar.

Pendiri Changpeng Zhao (CZ) mengundurkan diri dari jabatan CEO sebagai bagian dari kesepakatan tersebut dan kemudian menjalani hukuman empat bulan di penjara federal.

Penahanan terpisah terjadi di Nigeria pada tahun 2024, ketika pihak berwenang menangkap seorang eksekutif kepatuhan Binance, Tigran Gambaryan, dan menahannya selama berbulan-bulan sebelum pihak berwenang mencabut tuduhan dan membebaskannya setelah mendapat tekanan dari pejabat AS. Pada akhir tahun lalu, Binance memecat atau menangguhkan beberapa pejabat kepatuhan senior yang telah melaporkan perpindahan miliaran dolar dari rekening pelanggan ke entitas yang terkait dengan Iran, menurut laporan yang dipublikasikan. Perusahaan tersebut membantah kesimpulan yang dilaporkan dan menyangkal telah menghukum siapa pun karena mengemukakan kekhawatiran terkait kepatuhan.

Presiden Trump memberikan pengampunan penuh dan tanpa syarat kepada Zhao pada 21 Oktober 2025, menurut dokumen Departemen Kehakiman. Pengampunan tersebut diberikan hampir dua tahun setelah Zhao mengaku bersalah, dan para anggota parlemen mengkritiknya, dengan menyoroti hubungan bisnis Binance dengan World Liberty Financial, perusahaan kripto milik keluarga Trump.

Hubungan yang Semakin Erat dengan Uni Emirat Arab Meskipun Ada Tekanan Hukum

Emirat juga telah menjadi salah satu penyandang dana terbesar Binance selama periode yang sama. MGX, sebuah dana Emirat yang didukung negara, menginvestasikan $2 miliar ke bursa tersebut pada Maret 2025, yang merupakan investasi eksternal pertama yang pernah diterima Binance.

Regulator Abu Dhabi kemudian mengizinkan platform global Binance di bawah kerangka kerja yang mencakup perdagangan, kliring, dan penyimpanan melalui tiga perusahaan terpisah. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody, serta Nest Trading mulai beroperasi pada 5 Januari. Binance menjadi bursa kripto pertama yang memperoleh persetujuan regulasi tiga bagian di bawah kerangka kerja Abu Dhabi Global Market, menurut pengumuman perusahaan yang dipublikasikan di situs web regulator. Perusahaan tersebut menyatakan memiliki lebih dari 300 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia.

Izin investasi dan regulasi tersebut telah memperkuat hubungan keuangan dan operasional Binance dengan Uni Emirat Arab. Penyelidik Eropa melaporkan adanya kesulitan yang lebih besar dalam memperoleh catatan dari perusahaan terkait dugaan kejahatan selama setahun terakhir, menurut laporan The Times. Perubahan ini terjadi setelah adanya penyesuaian dalam cara Binance menangani beberapa permintaan dari penegak hukum.