Bagaimana Aset Kripto Senilai $230 Juta untuk Minyak Venezuela Menghilang dari Flash Disk

Jutaan Dolar yang Hilang dan Flashdisk

Upaya rahasia yang dilakukan oleh raksasa energi milik negara Polandia untuk membeli minyak mentah Venezuela dengan harga diskon menggunakan mata uang kripto telah berubah menjadi salah satu skandal korporasi dan politik terbesar dalam sejarah negara tersebut, yang menyebabkan hilangnya ratusan juta dolar.

Menurut laporan Financial Times, Orlen mengalami kerugian hingga $424 juta akibat skema pada akhir 2023 yang bertujuan untuk menghindari sistem perbankan tradisional dengan menggunakan Tether, sebuah stablecoin yang dipatok terhadap dolar AS yang dikenal sebagai USDT. Usaha tersebut dimulai pada akhir November 2023 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, ketika Samer Awad, yang saat itu menjabat sebagai kepala Orlen Trading Switzerland (OTs), bertemu dengan Kam Ho "Alex" Tse, pendiri berusia 25 tahun dari perusahaan perdagangan berbasis di Dubai, Hannon International.

Pada saat itu, pemerintah AS telah melonggarkan sanksi terhadap sektor energi Venezuela untuk sementara waktu, sehingga membuka peluang untuk memperoleh minyak mentah Merey 16 dengan diskon yang signifikan. Namun, perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, sebagian besar terputus dari jaringan perbankan Barat dan mewajibkan pembayaran di muka sebagian dalam bentuk USDT untuk melaksanakan transaksi.

Beberapa hari setelah menandatangani kontrak untuk 6 juta barel minyak mentah, OTS mentransfer pembayaran di muka sebesar $230 juta tanpa jaminan kepada Hannon. Meskipun kontrak resmi tidak secara eksplisit menyebutkan mata uang kripto, Hannon ditugaskan untuk mengonversi uang tunai tersebut menjadi USDT guna mengamankan alokasi kargo dari PDVSA.

Selanjutnya, Hannon melibatkan beberapa perantara di Dubai dan pialang Venezuela untuk mengonversi dana dolar tersebut menjadi token digital. Catatan pengadilan, komunikasi internal, dan analisis blockchain yang dikutip oleh Financial Times mengungkapkan bahwa Hannon mengonversi gelombang pertama dana melalui sebuah perusahaan keuangan di Dubai, dengan membayar biaya sebesar $400.000 untuk memperoleh 80 juta USDT. Sebanyak $135 juta tambahan yang dikirim ke perantara lain hanya menghasilkan 85 juta USDT, sehingga terjadi kekurangan sebesar $50 juta.

Setelah transaksi tersebut, perwakilan Hannon pergi ke Caracas, Venezuela, untuk bertemu dengan pialang lokal yang terkait dengan PDVSA. Selama beberapa minggu di bulan Januari 2024, kunci kripto pribadi yang mengendalikan puluhan juta USDT diserahkan melalui flashdisk di restoran dan kamar hotel.

Perwakilan Hannon menyerahkan flashdisk yang berisi akses ke 60 juta USDT pada 5 Januari 2024, diikuti oleh flashdisk kedua yang berisi 50 juta USDT pada 28 Januari. Flashdisk tambahan yang berisi 22 juta USDT diserahkan antara Februari dan Maret 2024.

Reaksi Politik dan Tuntutan Pidana

Tak lama setelah transfer tersebut, kontak dengan para perantara Venezuela terputus, dan akibatnya PDVSA tidak dapat melepaskan muatan minyak tersebut. Pada akhirnya, hanya satu kapal yang berhasil dimuat, menerima sekitar 500.000 barel minyak bakar senilai $28,8 juta — hanya sebagian kecil dari pesanan yang direncanakan. Orlen secara resmi membatalkan kontrak tersebut pada Maret 2024.

Dengan memperhitungkan uang muka yang hilang, biaya sewa kapal, biaya hukum, dan kewajiban yang masih harus dibayar, pihak berwenang Polandia memperkirakan total kerugian finansial Orlen akibat kesepakatan tersebut berkisar antara $378 juta hingga $424 juta.

Pengungkapan ini telah menimbulkan kehebohan di Polandia, yang masih terguncang akibat runtuhnya bursa kripto Zondacrypto pada bulan April dan penangkapan mantan presiden Komite Olimpiade Polandia, Radosław Piesiewicz.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk secara terbuka mengecam operasi tersebut, menggambarkannya sebagai “aib di hadapan seluruh dunia.” Tusk, yang pemerintahannya masih berselisih dengan industri kripto Polandia, mengarahkan kritiknya kepada pemerintahan Hukum dan Keadilan (PiS) sebelumnya, mempertanyakan bagaimana dana negara dikonversi menjadi USDT di negeri asing.

Jaksa penuntut Polandia membuka penyelidikan pidana terhadap manajemen OTS, yang berujung pada dakwaan resmi terhadap tiga mantan eksekutif senior yang berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga 25 tahun.

Sementara itu, tim manajemen baru Orlen telah menyangkal pengaturan transaksi tersebut dan memulai proses arbitrase internasional di Dubai untuk memulihkan uang muka sebesar $230 juta. Hannon menegaskan bahwa pihaknya bertindak dengan itikad baik sesuai instruksi Orlen dan menolak tanggung jawab atas hilangnya aset digital tersebut di tahap selanjutnya.