AS dan Bolivia Memburu 'Pablo Escobar Modern' dalam Penyelidikan Besar-besaran Terkait Pencucian Uang Melalui Kripto

Pejabat Bolivia Bertemu dengan DEA AS untuk Menangani Pencucian Uang Kripto yang Terkait dengan Narkoba

Regulator dunia memperkuat integrasi dan kolaborasi mereka untuk menangani penggunaan mata uang kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang terkait narkoba.

Pada Selasa, Kepala Badan Pemberantasan Narkoba Bolivia, Ernesto Justiniano, dan Direktur Pasukan Khusus Pemberantasan Narkoba Bolivia (FELCN), Frans William Cabrera Quispe, berkunjung ke Washington dan bertemu dengan Badan Pemberantasan Narkoba AS (DEA) untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam memerangi perdagangan narkoba dan organisasi kriminal yang terlibat dengan kelompok-kelompok tersebut.

Fokus utama kunjungan ini adalah mengoordinasikan penyelidikan terhadap jaringan kriminal di balik Sebastian Marset, yang dijuluki "Pablo Escobar modern", yang ditangkap pada 13 Maret di Bolivia, serta kelompok-kelompok kriminal narkoba lain yang beroperasi di Amerika Latin. Di antaranya adalah First Capital Command (PCC) dan Red Command (Comando Vermelho), dua kelompok Brasil yang dituduh mencuci jutaan dolar menggunakan mata uang digital.

Marset, yang saat ini berada dalam tahanan AS, dituduh mencuci uang jutaan dolar menggunakan "kurir dan token untuk secara diam-diam mengirimkan uang ilegal dalam jumlah besar, biasanya dalam bentuk euro," menurut dakwaan yang telah dibuka.

Berbicara kepada media lokal, Justiniano menyatakan bahwa, selain dana yang berasal dari penjualan narkotika tersebut, mereka "juga menyelidiki masalah perusahaan yang mungkin telah mengalihkan bahan kimia" dan "pencucian uang—khususnya, perusahaan yang telah menerima dana melalui mata uang kripto."

Mirko Sokol, Komandan Jenderal Kepolisian Bolivia, menekankan bahwa intelijen menunjukkan bahwa Marset melakukan transaksi "terutama dalam mata uang kripto, bukan dalam mata uang fisik," dan penyelidikan sedang menelusuri petunjuk ini.

Pencucian uang kripto terus meningkat, dengan para penyelidik menyuarakan peringatan tentang meningkatnya penggunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal ini. Chainalysis, sebuah perusahaan intelijen blockchain, menyatakan bahwa volume pencucian uang kripto naik menjadi $82 miliar pada tahun 2025, dengan kelompok-kelompok Tiongkok sebagai dalangnya.

Volume tersebut telah meningkat 8 kali lipat sejak tahun 2020, ketika Chainalysis hanya mencatat $10 miliar.