Egy új Elliptic-vizsgálat öt nagy kriptovaluta-platformot azonosít, amelyek kifinomult tárca-elfedés és megosztott infrastruktúra révén lehetővé teszik orosz szereplők számára a nemzetközi szankciók megkerülését.
Az Elliptic jelentése kiemeli azokat a kulcsfontosságú kriptotőzsdéket, amelyek elősegítik az Oroszországgal szembeni szankciók kijátszását
ÍRTA
MEGOSZTÁS
A blokklánc-analitikával foglalkozó Elliptic jelentést tett közzé, amely részletezi, miként szolgálnak a Bitpapa, az ABCeX, az Exmo, a Rapira és az Aifory Pro tőzsdék az orosz tőkekiáramlás kritikus csatornáiként. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a rubel digitális eszközökre váltását, amelyeket ezután világszerte továbbítanak, megkerülve a hagyományos banki felügyeletet, amely a 2022-es ukrajnai invázió óta fokozódott.
A jelentés feltárja, hogy az ABCeX több mint 11 milliárd dollárnyi tranzakciót dolgozott fel, és gyakran koordinált a szankcionált Garantex entitással a moszkvai Federation Towerben található irodákból. Továbbá, miközben az Exmo nyilvánosan azt állította, hogy kivonult az orosz piacról, az on-chain adatok megerősítik, hogy az Exmo.com és az Exmo.me továbbra is ugyanazt a letétkezelő tárcainfrastruktúrát használja, és 19,5 millió dollárnyi közvetlen tranzakciót kever össze szankcionált csoportokkal.
„Ezek a platformok olyan tranzakciós útvonalakat biztosítanak, amelyek lehetővé teszik az orosz szereplők számára a határon átnyúló kifizetéseket a hagyományos banki felügyelettől védetten” – áll az Elliptic megállapításaiban.
🧭 GYIK
• A bemutatott tőzsdék közül melyik áll jelenleg amerikai szankciók alatt? A Bitpapa az egyetlen tőzsde a csoportban, amelyet jelenleg az OFAC a szankciók megkerülésének támogatása miatt jegyez.
• Mekkora tranzakciós volumenet dolgozott fel a közelmúltban az ABCeX tőzsde? Az ABCeX legalább 11 milliárd dollárnyi, magas kockázatú entitásokhoz köthető kriptoeszköz-tranzakciót bonyolított le.
• Milyen bizonyíték utal arra, hogy az Exmo továbbra is működőképesen aktív Oroszországban?Az on-chain elemzés szerint az Exmo.com és az Exmo.me azonos letétkezelő tárcákat és hot wallet címeket használ.
• Hogyan segítik ezek a szolgáltatások a felhasználókat a külföldi szolgáltatási korlátozások megkerülésében? Az Aifory Pro USDT-vel feltölthető virtuális fizetési kártyákat kínál a letiltott külföldi szolgáltatások kifizetéséhez.
