A szingapúri rendőrség és a kriptovaluta-tőzsdék közös akciót indítottak a csalásokkal összefüggő fiókok ellen

Főbb megállapítások:

• A szingapúri rendőrség kiterjesztette a csalásokkal kapcsolatos kriptovaluta-tevékenységek elleni fellépést.
• A Coinbase, a Gemini, az Upbit és a Coinhako azok között a cégek között vannak, amelyek támogatták a végrehajtási intézkedéseket.
• A Chainalysis és a TRM Labs eszközei segítettek az áldozatok felkutatásában és a csalásokból származó veszteségek csökkentésében.

A szingapúri kriptovaluta-ellenes fellépés a csalásokkal kapcsolatos számlákat célozza meg

A szingapúri hatóságok fokozta a kriptovalutákkal kapcsolatos bűnözés elleni fellépésüket egy, a rendőrséget és a kriptovaluta-tőzsdéket bevonó összehangolt végrehajtási akciót követően. A művelet aláhúzta a bűnüldöző szervek és a digitális eszközök platformjai közötti mélyebb együttműködést, miközben a hatóságok lépéseket tesznek a csalásokkal kapcsolatos digitális eszközáramlások és a kiberbűnözés kockázatainak felszámolására.

A szingapúri rendőrség (SPF) 2026. április 23-án közölte, hogy több kriptovaluta-tőzsdével, köztük a Coinbase-szel, a Coinhakóval, a Gemini-vel, az Independent Reserve-vel, a StraitsX-szel és az Upbit-tel együttműködött egy közös műveletben, amelyet a blokklánc-elemző cégek, a Chainalysis és a TRM Labs támogatott. A Chainalysis az X közösségi média platformon közölte, hogy blokklánc-elemző eszközei segítségével több mint 90 csalás áldozatát sikerült felderíteniük, és több mint 2,86 millió dollár veszteséget sikerült megelőzniük egy hónapos, a főbb kriptovaluta-tőzsdéket érintő csalásellenes művelet során. A közleményben az állt:

„A rendőrség szeretne köszönetet mondani a kriptovaluta-tőzsdéknek az akcióban nyújtott erőteljes támogatásukért és partnerségükért.”

A hatóságok szerint az együttműködés elősegítette a digitális tranzakciók gyorsabb nyomon követését, és segített azonosítani a csalás áldozatait, mielőtt további veszteségek keletkeztek volna. Az akció olyan csalásokra összpontosított, amelyekben kriptovaluta-eszközöket használtak fel csalárd tevékenységekhez.

Az SPF tőzsdei partnerségei növelik a végrehajtási nyomást

A nyomozók olyan eseteket vizsgáltak, amelyekben egyének gyanúja merült fel, hogy digitális eszközszámlák segítségével segítették elő a csalásokat. Ezeket a számlákat állítólag csalási rendszerekhez kapcsolódó bevételek fogadására és átutalására használták. A Chainalysis szerint a művelet befektetési csalásokat, álláscsalásokat, romantikus csalásokat és kormányzati személyazonosság-lopásokat vett célba.

Az együttműködés a tőzsdékkel és a blokklánc-elemző cégekkel segítette a bűnüldöző szerveket abban, hogy gyorsabban azonosítsák a csalások áldozatait, és beavatkozzanak, mielőtt további veszteségek keletkeztek volna. A tisztviselők a magánszektorral való partnerségeket fontos bűnüldözési eszközként mutatták be, mivel a bűnözők egyre inkább a kriptovalutákra támaszkodnak a határokon átnyúló tranzakciókhoz.

A hatóságok azt is elmondták, hogy a folyamatos éberség és koordináció továbbra is fontos, mivel a csalók a kriptoplatformokon keresztül bonyolítják le csaló tevékenységüket. A Chainalysis az X-en részletesen kifejtette:

„Blockchain-elemző eszközeink segítségével több mint 90 csalás áldozatát sikerült azonosítanunk, és több mint 2,86 millió dollár veszteséget sikerült megelőznünk egy hónapos, a főbb kriptovaluta-tőzsdéket érintő csalásellenes művelet során.”

„Amikor a bűnüldöző szervek rendelkeznek a megfelelő eszközökkel és valós idejű együttműködéssel, a csalók elveszítik azt az anonimitást, amelyre támaszkodnak” – jegyezte meg a blokklánc-elemző cég. A rendőrség szerint a folyamatos éberség és koordináció továbbra is központi szerepet játszik a csalásokból származó veszteségek csökkentésében és a bűnüldözési eredmények javításában.