A Chainalysis feltérképezte az iráni stabilcoin-áramlást a 344 millió dollár értékű USDT befagyasztása mögött

Főbb megállapítások:

• A 344 millió dollár értékű USDT befagyasztása feltárta az Iránhoz kapcsolódó hálózatokon átívelő, több lépcsős kriptovaluta-csatornát.
• A Chainalysis nyomon követte az Irán Központi Bank hálózatához kapcsolódó pénztárca-tevékenységeket.
• A stabilcoinok továbbra is központi szerepet játszanak az Iránhoz kapcsolódó hálózatokban, amelyek brókereket, DeFi-t és közvetítőket használnak.

Az Iránhoz kapcsolódó stabilcoin-áramlások szankciók alá kerülnek

Az Irán kriptovaluta-tevékenységéhez kapcsolódó szankciók végrehajtása fokozódik, miután egy jelentős stablecoin-befagyasztás felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a hálózatok hogyan irányítják a pénzeszközöket brókerek, közvetítő pénztárcák és DeFi-infrastruktúra segítségével. A Chainalysis április 27-i blogbejegyzésében közölte, hogy egy 344 millió dollár értékű USDT-lefoglalást elemeztek egy szélesebb körű tranzakciós áramlás keretében, amelyben brókerek, közvetítő pénztárcák és láncon belüli útválasztás is szerepet játszott. A lépés egybeesett azzal, hogy a Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) két, az iráni központi bankhoz kapcsolódó kriptocímet felvett szankciós listájára.

A két pénztárcát április 23-án fagyasztották be, és később megjelentek az OFAC frissített listáján. A Chainalysis összekapcsolta a címeket olyan tevékenységekkel, amelyekben iráni tőzsdék és közvetítő pénztárcák vettek részt, és amelyek az iráni központi bankhoz kapcsolódó számlákkal álltak kapcsolatban. Egyenlegeik megegyeztek a Tether és az amerikai hatóságok közötti együttműködés révén befagyasztott 344 millió dollárnyi USDT-vel. A blokklánc-elemző cég részletesen kifejtette:

„Irán digitális eszközhálózata biztosítja azt a kritikus pénzügyi infrastruktúrát, amely szükséges ahhoz, hogy a „árnyékflotta” hajói által generált milliárd dollárokat visszamoshassák az IRGC-nek és az Iránhoz közel álló terrorista szervezeteknek a régióban.”

Az időzítés összekapcsolja a pénztárcák befagyasztását, a közvetítői útválasztást és a szankciók kijelölését ugyanazon végrehajtási képben.

A brókerek hálózata, a DeFi-átirányítás és a Hormuzi-szoros kockázatai növelik Irán kriptovaluta-kitettségét

A Chainalysis korábban is leírta az Iránhoz kapcsolódó hálózatokhoz kötődő stabilcoin-tevékenységeket. 2025 végén a szankcionált Babak Morteza Zanjani kiszivárogtatott dokumentumokat tett közzé, amelyek olyan kriptovaluta-címeket tartalmaztak, amelyekről azt állította, hogy az iráni központi bankhoz kapcsolódnak. A cég szerint ezek az anyagok arra utaltak, hogy egy bróker segített a rezsimnek fiat pénznemmel stabilcoinokat vásárolni. Az adott bróker kapcsolatban állt Alireza Derakhshannal, aki 2023 és 2025 között több mint 100 millió dollár értékű kriptovaluta-vásárlást koordinált az iráni olajeladásokhoz kapcsolódóan. A Chainalysis felvázolta a tranzakciós áramlást, amelynek során a pénzeszközök a brókerektől stabilcoinokba kerültek, közvetítő pénztárcákon, hidakon és DeFi-protokollokon keresztül, mielőtt visszakerültek az iráni kriptovaluta-csatornákba és az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC)hoz kapcsolódó szervezetekhez.

Az elemzés a Hormuzi-szoros körüli új megfelelési kockázatokra is rámutat. Irán arról számolt be, hogy díjakat szed be a kereskedelmi hajóktól, míg a csalók állítólag azokat a hajózási cégeket vették célba, amelyek megpróbáltak eleget tenni ezeknek a követeléseknek. Néhány vállalat fizetett a csalóknak, majd később az IRGC haditengerészeti hajói szembesítették őket, miután az iráni hatóságok nem kapták meg a pénzt. A fizetési módszerek továbbra is vizsgálat alatt állnak, bár a Chainalysis szerint a stabilcoinok használata illeszkedne a legutóbbi iráni láncon belüli tevékenységekhez, ha ez megerősítést nyerne. A Chainalysis megjegyezte:

„Az iráni központi bank pénzeszközeit több híd- és DeFi-protokollon keresztül mosták tisztára, mielőtt visszakerültek az iráni kriptovaluta-ökoszisztéma fő áramlatába.”

Az elemzés bemutatja, hogy ezek a tranzakciók hogyan alkotnak egy folyamatos, nyomon követhető útvonalat, amely összeköti a finanszírozási forrásokat, az útválasztási rétegeket és a szankcionált szervezeteket.