A szövetségi ügyészek a Binance-adatok, a blokklánc-nyomkövetés és a kínai hatóságokkal való együttműködés révén feltárt szintetikus kábítószer-behozatal ügyéhez kapcsolódó bitcoinok elkobzását kérik. A nyomozók szerint a lefoglalt kriptovaluta olyan számlákhoz és fizetésekhez kapcsolódott, amelyek állítólag Grúzián keresztül irányított kábítószer-szállítmányokhoz kapcsolódnak.
A bitcoin-lefoglalás összekapcsolja egy kínai állampolgár Binance-számláját az amerikai Igazságügyi Minisztérium ügyével
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- A szövetségi ügyészek a feltételezett szintetikus kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bitcoinok elkobzását kérik.
- Az amerikai nyomozók a kínai hatóságokkal együttműködve követték nyomon a Binance nyilvántartásait és a blokklánc fizetési áramlásait.
- A DEA titkos bitcoin-vásárlásai segítettek összekapcsolni a kriptovaluta-átutalásokat a feltételezett kábítószer-szállítmányokkal.
A bitcoin lefoglalása alapját képezi a savannah-i kábítószer-elkobzási ügynek
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 2026. május 20-án bejelentette, hogy a kínai állampolgárságú Wei Gongot, más néven David Gongot, Kínában letartóztatták, miután a nyomozók összekapcsolták őt egy szintetikus kábítószer-behozatal ügyével, amelyben bitcoin-fizetések, a Binance nyilvántartásai és blokklánc-nyomkövetés is szerepet játszott. Az ügyészek nyilvánosságra hozták a vádakat, amelyek szerint Gong szintetikus katinonokat importált Georgiába, és nagyobb szállítmányokat próbált átjuttatni a Savannah-i kikötőn keresztül.
A DOJ kijelentette:
„Az Egyesült Államok a nyomozás során lefoglalt kriptovaluta elkobzását kéri mind a büntetőjogi vádirat, mind a nemrég nyilvánosságra hozott polgári elkobzási ügy keretében.”
A szövetségi nyomozók 1,00001188 bitcoint kapcsoltak a kormány polgári elkobzási eljárásához egy 2026. április 15-én benyújtott panasz révén. A panasz szerint a BTC-t a 53514319-es számú Binance-számláról foglalták le, amelyet a nyomozók Gong irányítása alatt állónak azonosítottak. A szövetségi ügynökök 2023. december 19-én szereztek le foglalási parancsot. A Binance 2024 márciusában és áprilisában átutalta a bitcoint a Kábítószer-ellenes Hivatalnak. A beadvány szerint a számla Gonghoz kapcsolódó e-mail-címet, telefonszámot és kínai személyazonosító okmányokat használt.
A blokklánc-elemzés segítette a nyomozókat az állítólagos kábítószer-megrendelések, a tőzsdei számlák és a titkos vásárlások összekapcsolásában. A nyomozók áttekintették a Coinbase nyilvántartásait is, és nyomon követték a Binance, a Coinbase, a Huobi, az OKX, a Cashapp, a Coinpayments és más platformokat érintő közvetlen és közvetett pénzmozgásokat. A nyilvántartások összekapcsolták a digitális fizetéseket a szabályozott anyagokat tartalmazó csomagokkal.
A blokklánc-nyilvántartások alátámasztják a kormány bizonyítékait
A titkos ügynökök bitcoint használtak az állítólagos ellátási lánc tesztelésére. 2023. március 28-án egy titkos DEA-ügynök 0,18092382 BTC-t küldött, amelynek értéke a beadványban körülbelül 4 868,59 dollár volt, miután Gong 1 000 dollárt kért kilogrammonként öt kilogramm eutilonért. Az ügynökök később a Savannah-i Osztályon lefoglaltak egy csomagot, amely körülbelül 5,20 kilogramm feltételezett eutylont tartalmazott. Egy törvényszéki vegyész körülbelül 4,9855 kilogramm N,N-dimetilpentilont azonosított. Egy második titkos vásárlás során 2023. június 20-án 0,03589067 BTC-t fizettek egy kilogrammért.
A kriptovaluta nyomai túlmutattak a titkos vásárlásokon. A vádirat szerint Gong Binance-számláján 2020 októbere és 2023 júliusa között 666 BTC-tranzakciót rögzítettek. Emellett 19, összesen körülbelül 254 281,85 dollár értékű vásárlást és 204, összesen körülbelül 2,33 millió dollár értékű eladást sorol fel. Különálló Whatsapp-üzenetek állítólag azt mutatták, hogy Gong ugyanazt a BTC-címet használta, és bitcoinban fogadott el fizetést. Kína Közbiztonsági Minisztériuma megerősítette, hogy a kínai hatóságok együttműködtek az amerikai ügynökségekkel, miután a nyomozók hivatalos bűnüldözési csatornákon keresztül megosztották az információkat.
A szövetségi ügyészek hozzátették:
„Gong kriptovaluta-nyilvántartásai arra utalnak, hogy a csalás ideje alatt több millió dollár értékű tranzakciót hajtott végre. A polgári kereset, amely a lefoglalt kriptovaluta elkobzását célozza, azt is állítja, hogy Gong megsértette a vám- és pénzmosási törvényeket.”
A lefoglalási kérelem a Savannah-ügyet a digitális eszközökkel kapcsolatos jogérvényesítés szélesebb körű erőfeszítéseinek részeként helyezi el. Az ügyészek azt állítják, hogy a lefoglalt BTC kábítószer-kereskedelemhez, vámjogszabályok megsértéséhez és pénzmosási bűncselekményekhez kapcsolódó bevételt vagy vagyont képvisel. A vádirat minden egyes vádpontban legfeljebb 20 év börtönbüntetést ír elő, amennyiben Gongot kiadják az Egyesült Államoknak és ott elítélik. A DEA legutóbbi intézkedései azt is mutatják, hogy egyre szigorúbbá válik a nemzetközi szállítási útvonalakat és digitális fizetési módokat használó szintetikus kábítószer-hálózatok határokon átnyúló ellenőrzése.
