Onchain istražitelj ZachXBT javno je optužio Kucoin da dopušta da ukradena kriptovaluta slobodno teče kroz njegovu platformu, dok istodobno odbija surađivati s njemačkim tijelima za provedbu zakona.
ZachXBT optužuje Kucoin da štiti 13 milijuna dolara ukradene kriptovalute od njemačkih istražitelja
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
ZachXBT kaže da je Kucoin „suučesnik”
Pseudonimni blockchain istražitelj objavio je izravan napad na Kucoin 22. svibnja. „Tim je suučesnik i dopušta da nezakonite aktivnosti teku sve dok generiraju naknade”, napisao je na X-u, napominjući da njemačka tijela za provedbu zakona nisu uspjela dobiti nikakav odgovor od burze. Nadalje je dodao da je te zabrinutosti i ranije javno iznosio te da mu ponestaje mogućnosti da potakne djelovanje.
Optužba se nadovezuje na trag dokumentiranih incidenata, budući da je ZachXBT ranije u travnju razotkrio ono što je opisao kao pranje novca velikih razmjera kroz Kucoinovu infrastrukturu. Lažna aplikacija Ledger Live, objavljena na Appleovom Mac App Storeu, korištena je za krađu približno 9,5 milijuna dolara od više od 50 žrtava (između 7. i 13. travnja).
Sredstva (u bitcoinu, etheru, tronu, solani i XRP-u) brzo su usmjerena kroz više od 150 Kucoin depozitnih adresa prije nego što su završila u centraliziranoj usluzi miješanja pod nazivom AudiA6. Odvojena krađa od 3,5 milijuna dolara iz Bitcoin Depota na sličan je način preusmjerena kroz više od 25 Kucoin adresa samo nekoliko dana ranije.
ZachXBT je izračunao da se više od 13 milijuna dolara nedavno ukradenih sredstava u roku od nekoliko tjedana kretalo kroz Kucoin, što je brojka koja zasigurno otvara ozbiljna pitanja o procesima provjere burze za sprječavanje pranja novca (AML).
Kucoinovi problemi s usklađenošću produbljuju se u više jurisdikcija
Pozivanje na njemačka tijela za provedbu zakona upućuje na aktivnu istragu, moguće povezanu sa žrtvama travanjskih krađa, s kojom Kucoin odbija surađivati. Bez suradnje burze istražitelji imaju ograničenu mogućnost pratiti sredstva ili na vrijeme zamrznuti imovinu.
Kucoinov regulatorni položaj pogoršao se u više jurisdikcija tijekom 2026., budući da je početkom ove godine austrijski financijski regulator zabranio Kucoinu uključivanje novih korisnika iz Europske unije. Potom je u ožujku japanska Agencija za financijske usluge (FSA) dodala burzu na svoj popis neregistriranih operatera.
Ipak, najznačajnija pravna izloženost burze u SAD-u dogodila se 2024., kada je Ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužilo Kucoin za vođenje neregistriranog poslovanja prijenosa novca. Kucoin je potom pristao na gotovo nagodbu od 300 milijuna dolara kako bi u siječnju 2025. riješio te optužbe.
Odvojeno, američka Komisija za trgovanje robnim ročnicama (CFTC) postigla je nagodbu o građanskoj kazni od 500.000 dolara s Kucoinovom matičnom kompanijom zbog djelovanja kao neregistrirani futures commission merchant.
