ZachXBT: Kanada je nemarnija u vezi kripto prijevara nego Indija ili Nigerija

Toronto proglašen vodećim središtem kibernetičkog kriminala

ZachXBT je komentare iznio u nizu objava 13. lipnja, tvrdeći da kanadske vlasti rutinski ne uspijevaju procesuirati počinitelje ili zaplijeniti zamrznutu imovinu za žrtve prijevara te da domaći mediji izbjegavaju tu temu, dodajući:

“Kanadski mainstream mediji ne bi se usudili izvijestiti o tome kako je Toronto izrastao u jedno od 5 najvećih globalnih središta za kibernetičke kriminalce te da policija ne uspijeva procesuirati ili zaplijeniti zamrznutu imovinu za svoje žrtve prijevara. Morao sam početi odbijati sve žrtve iz Kanade. Njihove državne agencije možda su nemarnije nego čak Indija ili Nigerija.”

ZachXBT je naveo dva istaknuta slučaja kako bi potkrijepio tvrdnju. Prvo, rekao je da je kanadska policija ignorirala prijavu o akteru prijetnje koji provodi phishing prijevare i koji sada iznuđuje tvrtke za milijune dolara. Drugo, opisao je slučaj u kojem vlasti nisu postupile po dokazima koje im je dostavio, dodajući:

“Postaje još gore jer su dokazi koje imam za PRIMJER 1 potpuno ista vrsta dokaza koja je korištena za uspješno procesuiranje aktera prijetnje u još dvije jurisdikcije”

U objavama nije imenovao konkretne aktere prijetnje, navodeći osjetljivost tekućih slučajeva, ali je napomenuo da je jaz prije pitanje volje i kapaciteta nego dokaza. Argument je da čak i kada istražitelji vlastima predaju materijal spreman za sud, neke zemlje nemaju volju ili sposobnost da po njemu postupaju.

Obrazac prozivanja nemarnih “vratara”

Ove se primjedbe uklapaju u širu kampanju, budući da je ZachXBT izgradio reputaciju pritiskanjem burzi, odvjetničkih ureda i regulatora koje optužuje da štite ili ignoriraju nezakonita sredstva. Još prošlog mjeseca, Bitcoin.com News izvijestio je o njegovoj istrazi u kojoj optužuje Kucoin da skriva 13 milijuna dolara ukradene kriptovalute od njemačkih istražitelja, kao i o njegovom razotkrivanju prisvajanja 71 milijun dolara zamrznutih sredstava od strane jednog američkog odvjetničkog ureda, povezanih sa sjevernokorejskom skupinom Lazarus. Također je objavio procurele podatke o sjevernokorejskom platnom kanalu koji je pretvarao kripto u fiat valutu.

Njegovi komentari o Kanadi dodaju jurisdikcijski kut tom korpusu rada jer se, u kripto prijevarama, ukradena sredstva prebacuju preko granica u nekoliko minuta, a žrtve ovise o brzom zamrzavanju imovine i koordiniranim zapljenama kako bi uopće išta povratile. Kada je jurisdikcija spora ili nespremna za procesuiranje, tvrdio je ZachXBT, onchain trag ne vodi nikamo, čak i kada je potpuno jasan.

Ipak, Kanada je nedavno zabilježila niz istaknutih slučajeva kibernetičkog kriminala, pri čemu je torontska policija nedavno objavila ono što su nazvali neviđenim uhićenjima u istrazi prijevare “SMS blaster”, prve poznate upotrebe tehnologije lažiranja uređaja u zemlji. Slično tome, Kraljevska kanadska konjička policija (RCMP) također je isticala rušenja plodnih prevarantskih operacija s tisućama žrtava.

Očekivano, Nacionalna procjena kibernetičkih prijetnji za 2025.–2026. Kanadskog centra za kibernetičku sigurnost označila je prijevare i ransomware kao rastuće prijetnje Kanađanima.

Što ovaj zastoj signalizira

Ako vodeći neovisni istražitelj odbija kanadske slučajeve jer vidi malu šansu da će se nešto poduzeti, prevarene osobe ondje mogle bi imati manje mogućnosti za povrat sredstava (čak i kada su dokazi na blockchainu nedvosmisleni). Blockchain analiza može identificirati osumnjičene i pratiti ukradeni novac s neuobičajenom preciznošću, no povrat i dalje ovisi o sudovima, policiji i ovlastima za zamrzavanje imovine u izvanmrežnom svijetu. Bez tog nastavka postupanja, čak i neoborivi dokazi zapinju.

Hoće li ova tehnika javnog pritiska potaknuti reakciju kanadskih vlasti, tek će se vidjeti, no vrijedi spomenuti da je ZachXBT i ranije koristio istu taktiku (prozivanja imenom i objavljivanja dokaza) kako bi potaknuo burze i tvrtke na djelovanje.