Ministarstvo financija otvorilo je iranski sektor digitalne imovine širim sankcijama, istodobno ciljajući posrednika optuženog da je obradio više od 100 milijuna dolara u kriptovalutama za prodaju nafte koja podupire iransku vojsku i njezine posrednike.
Riznica cilja iranski kripto sektor i mrežu plaćanja nafte vrijednu 100 milijuna dolara
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- OFAC može sankcionirati strane subjekte koji djeluju u iranskom kripto sektoru.
- Posrednik iz “sjenovite flote” obradio je više od 100 milijuna dolara u kripto uplatama.
- Ministarstvo financija blokiralo je kripto novčanike povezane s hakerima iranskog ministarstva obavještajne službe.
OFAC otvara iranski sektor digitalne imovine sankcijama
Strane kripto tvrtke sada su izložene širem riziku sankcija pri poslovanju s protustranama povezanima s Iranom nakon najnovije gospodarske kampanje Ministarstva financija. Ministarstvo financija pokrenulo je Operaciju Economic Outcast 24. kolovoza, ciljajući gotovo 60 subjekata, pojedinaca i plovila povezanih s iranskim nuklearnim, raketnim, kibernetičkim i naftnim mrežama.
Blockchain analitička tvrtka Chainalysis napisala je:
“Jedna od najopsežnijih komponenti paketa jest, po prvi put, sektorska odluka koja OFAC-u omogućuje sankcionirati bilo koga globalno tko djeluje u ili podupire iranski sektor digitalne imovine.”
“OFAC je dodatno ciljao pojedince koji podupiru Iran putem trgovinskih plaćanja omogućених kriptom i krađe,” dodao je Chainalysis.
Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) proširio je svoje ovlasti prema Izvršnoj uredbi 13902 kako bi obuhvatio pet iranskih gospodarskih sektora. Odluka uključuje iranski sektor digitalne imovine uz zrakoplovstvo, zlato, pomorstvo i tehnologiju, omogućujući OFAC-u da sankcionira osobe za koje se utvrdi da djeluju u tim sektorima.
Ova oznaka proširuje provedbenu kampanju koja se prethodno usredotočila na određene burze i transakcije povezane sa sankcioniranim iranskim subjektima. OFAC je u lipnju sankcionirao četiri velike iranske kripto burze, uključujući Nobitex, koji je prema Ministarstvu financija tijekom 2025. obradio više od polovice iranskih priljeva digitalne imovine.
Mreža kriptovaluta vrijedna 100 milijuna dolara podupire iransku prodaju nafte
Najnoviji paket cilja ukrajinskog državljanina Ivana Obukhova, posrednika sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, optuženog da je olakšavao pošiljke nafte za iransku vojsku i njezine posrednike. Od 2023. Obukhov je, prema Ministarstvu financija i Chainalysisu, obradio više od 100 milijuna dolara u plaćanjima kriptovalutama koja podupiru prodaju nafte za Snage Qods Korpusa čuvara islamske revolucije.
Pružatelji pomorskih usluga dobili su ažurirane smjernice o iranskim zahtjevima za pristojbe za tranzit kroz Hormuški tjesnac, revidirajući OFAC-ovo upozorenje prvo izdano 1. svibnja. Tvrtke riskiraju kazne čak i kada ne dođe do prijenosa novca, ako prihvate osiguranje ili odgovore na zahtjeve za jamstva sigurnog prolaza od tri iranska tijela označena od svibnja.
Tražene pristojbe za prolaz mogu biti u bilo kojem obliku, uključujući fiat valutu, digitalnu imovinu, neformalne zamjene ili donacije usmjerene prema iranskim humanitarnim organizacijama i računima veleposlanstava. Chainalysis je ranije opisao iranske kripto pristojbe za prolaz kroz Hormuz kao potencijalnu prekretnicu u državnom usvajanju kriptovaluta, pri čemu se očekuje da će stablecoini imati veću ulogu od bitcoina u transakcijama velikog obujma.
Iranske kibernetičke operacije ostavljaju trag kriptovaluta
OFAC je također označio skupinu za kibernetičku špijunažu unutar iranskog Ministarstva obavještajne službe i sigurnosti (MOIS) zbog hakiranja ključne infrastrukture SAD-a u ime režima. Blokirani su bitcoin, Ethereum i TRON novčanici koji pripadaju suvoditelju skupine Behzadu Mesriju i članu Keyvanu Fayyazu Gareh Blaghu, kao i bitcoin i ether adrese člana Armana Kahzadiana.
Prema OFAC-u, neki članovi skupine djelovali su i u vlastitom interesu, dok je Chainalysis pratio uplatu otkupnine koja je stigla izravno na jednu od novo sankcioniranih adresa. Blagh je slao kripto depozite najmanje dvama pružateljima “bulletproof” hostinga, infrastrukturi na koju se oslanjaju kriminalni i državno podržani hakeri.
Dopunjena optužnica, otpečaćena 18. kolovoza, navela je 17 članova iranske operacije hakiranja za najam instituta Mabna kao optuženike, od kojih je četvero OFAC označio 24. kolovoza. Dokument opisuje navodnu umiješanost nekoliko optuženika u hakiranje HBO-a 2017., dok je Mesri zasebno optužen za pokušaj iznude tvrtke za približno 6 milijuna dolara u bitcoinu.
Sankcije slijede ranije mjere koje su uključivale znatno veće količine kriptovaluta povezanih s Iranom. Ministar financija Scott Bessent izjavio je u svibnju da je vlada zaplijenila približno 1 milijardu dolara u kriptovalutama povezanim s Iranom kroz širu kampanju usmjerenu na sankcionirane novčanike, prihode od nafte i financijske mreže povezane s iranskom vladom i IRGC-om.
Chainalysis je istaknuo proširenu izloženost sankcijama:
“Po prvi put, OFAC je digitalnu imovinu označio kao sektor iranskog gospodarstva podložan sekundarnim sankcijama prema E.O. 13902. To znači da OFAC sada može sankcionirati bilo koju stranu osobu, bilo gdje u svijetu, koja djeluje u ili pruža potporu iranskom sektoru digitalne imovine, čime se proširuje izloženost sekundarnim sankcijama za globalne kripto tvrtke.”
Javni zapisi na blockchainu omogućuju istražiteljima praćenje prijenosa između adresa čak i kada vlasnici novčanika nisu odmah identificirani. Blockchain preglednik prikazuje transakcije, adrese, stanja i povijest prijenosa, pomažući istražiteljima i timovima za usklađenost da identificiraju izloženost nakon što vlasti povežu određene novčanike sa sankcioniranim akterima.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
