Odjel za financijske usluge države New York (DFS) postigao je nagodbu od 48,5 milijuna dolara s tvrtkom Paxos Trust Company zbog nedostataka u njenom programu protiv pranja novca (AML) i propusta u provjeri partnerstva s Binanceom.
Paxos pristaje na nagodbu od 48,5 milijuna dolara zbog nedostataka u sprječavanju pranja novca povezanih s partnerstvom s Binanceom
Ovaj članak objavljen je prije više od godinu dana. Neke informacije možda više nisu aktualne.
NAPISAO
PODIJELI
Nadzornica Adrienne A. Harris objavila da će Paxos platiti kaznu od 26,5 milijuna dolara i uložiti dodatnih 22 milijuna dolara kako bi poboljšala svoje mjere usklađenosti. Istraga DFS-a otkrila je da Paxos nije imao adekvatno praćenje transakcija i kontrole usklađenosti, što je povećalo rizik od pranja novca, osobito kroz njezin odnos s Binanceom, gdje su identificirane značajne nezakonite transakcije. DFS navodi da nagodba naglašava njegovu predanost reguliranju industrije virtualne valute i osiguravanju da financijski subjekti održavaju snažne okvire upravljanja rizikom kako bi zaštitili potrošače i integritet financijskog sustava.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
