Agencije za provođenje zakona iz Gane i Ujedinjenog Kraljevstva nedavno su surađivale kako bi zaplijenile 15,1 milijun dolara u kriptovalutama iz transnacionalne investicijske prijevare.
Gana i Ujedinjeno Kraljevstvo koriste blockchain za povrat 15,1 milijuna dolara iz prekogranične prijevare
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Ganski EOCO i britanski NCA udružili su se kako bi zaplijenili 15,1 milijun dolara u kriptovalutama od velike transnacionalne mreže prijevara.
- Slučaj iz 2026. pokazuje da podaci Chainalysisa mogu pomoći agencijama pratiti tokene preko gotovo 20 različitih blockchaina.
- Vlasti provjeravaju žrtve kako bi dovršile povijesnu repatrijaciju sredstava natrag u Ujedinjeno Kraljevstvo.
E-trgovina kao paravan za organizirani kriminal
Agencije za provođenje zakona u Gani i Ujedinjenom Kraljevstvu zaplijenile su približno 15,1 milijun dolara u kriptovalutama iz sofisticirane transnacionalne investicijske prijevare. Prema Chainalysisovu izvješću, višeresorna operacija razbila je e-trgovinsku “investicijsku” platformu koja je prevarila tisuće žrtava u obje zemlje.
Prijevarna shema mamila je korisnike da vode internetske trgovine, zarađuju bodove trgovanjem i grade ono što je izgledalo kao legitimna stanja. Međutim, vlasti su otkrile da je sučelje zapravo bilo paravan za kinesko-malezijski sindikat organiziranog kriminala koji je žrtvama izvlačio milijune dolara i prao prihode putem digitalnih valuta.
Istraga je započela kada su timovi za usklađenost na kripto burzi OKX uočili neobičnu aktivnost i obavijestili Europol. Slučaj je proslijeđen britanskoj Nacionalnoj agenciji za kriminal (NCA), koja je operativna središta i uredske paravane pratila do Gane.
Raymond Archer, izvršni direktor ganskog Ureda za gospodarski i organizirani kriminal (EOCO), iskoristio je 14-dnevno administrativno zamrzavanje kako bi zaustavio aktivnost računa prije nego što je osigurao formalni sudski nalog za održavanje zamrzavanja.
“Evoluirajuća priroda novih prijetnji poput prijevara zahtijeva novu vrstu partnerstva utemeljenu na razmjeni obavještajnih podataka i naprednim alatima”, rekao je Archer.
Istražitelji iz EOCO-a i NCA-a koristili su Chainalysis Reactor kako bi pratili tok ukradenih sredstava. Softver je timovima u obje zemlje omogućio da u stvarnom vremenu gledaju iste on-chain podatke, otkrivajući da su naizgled nepovezani digitalni novčanici dio jedne, koordinirane kriminalne mreže.
Vlasti su identificirale i konsolidirale nezakonite prihode u protuvrijednosti 119,4 bitcoina, 93 ethereuma i 2,85 milijuna USDT-a, raspoređene kroz gotovo 20 različitih tokena. Prevaranti su u početku velik dio kriptovalute pretvorili u dogecoin (DOGE) kako bi raspršili i prikrili svoja sredstva.
“U ovom su slučaju analitičari EOCO-a mogli vidjeti točno ono što smo mi vidjeli u blockchain podacima”, rekao je Matthew Perfect, viši menadžer za vodstvo u području prijetnji prijevarama u britanskom Nacionalnom centru za gospodarski kriminal. “To je značilo da si nismo samo slali izvješća — zajedno smo provodili istragu.”
Nakon zapljene od strane tijela za provođenje zakona, digitalna imovina je unovčena kroz partnerstva s privatnim sektorom s Complycrypto i skrbnikom Zodia Custody. Dobivenih 15,1 milijun dolara prebačeno je na namjenski evidencijski račun kojim upravljaju ganske vlasti.
Vlasti provjeravaju žrtve kako bi dovršile povrat sredstava, pri čemu je dio oporavljenih sredstava predviđen za repatrijaciju u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi se obeštetile britanske žrtve.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
