Binance završava transakcije sa 16 platformi, upozorava na preglede novčanika

Binance postavlja tri roka za ograničenja transakcija

Transakcije koje uključuju 16 pružatelja usluga kripto-imovine više se neće obrađivati putem Binancea prema ograničenjima najavljenima 14. kolovoza. Burza je korisnicima naložila da nakon odgovarajućih datuma stupanja na snagu ne šalju sredstva, ne primaju imovinu niti na drugi način izravno ili neizravno stupaju u kontakt s navedenim subjektima.

Ograničenja su stupila na snagu 7. kolovoza za Shelbit, kojim upravlja Shelbit General Trading LLC, i Aban Tether Exchange. Binance je postavio drugi rok 13. kolovoza za A7 Nigeria, A7 Africa i Pilotfinance Ltd., nakon čega slijedi prekid 23. kolovoza koji obuhvaća još 11 platformi, uključujući HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX i WhiteBird.

Preostali subjekti od 23. kolovoza su Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa i Exnode, uključujući Exnode Pay. Binance je upozorio:

“Sve transakcije pokušane na ili nakon ovih datuma mogu biti zadržane i podvrgnute provjeri usklađenosti. Ograničenja se mogu primijeniti na pogođeni novčanik(e) dok je provjera u tijeku, a takva aktivnost može također predstavljati kršenje Binance Uvjeta korištenja.”

Sankcije ciljaju iranske i ruske kripto mreže

Američke vlasti uvele su sankcije Shelbitu i Aban Tetheru putem mjere Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) 7. kolovoza. Ministarstvo financija navelo je da su adrese Shelbita razmijenile više od 3 milijuna dolara s adresama Islamske revolucionarne garde, dok je Aban Tether obrađivao transakcije koje su uključivale ranije označene iranske burze.

Ranije mjere protiv Nobitexa, Wallexa, Bitpina i Ramzinexa povećale su zahtjeve provjere povezane s izloženošću iranskim burzama. Sankcijska mjera od 2. lipnja koja je uključivala četiri iranske platforme obuhvatila je tvrtke koje je OFAC kasnije identificirao među transakcijskim protustrankama Aban Tethera, povezujući kolovoška ograničenja sa širom kampanjom usmjerenom na tokove digitalne imovine povezane s Iranom.

Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva zasebno su ciljale kriptovalutne burze i mrežu A7 koju podupire Kremlj kroz 18 sankcijskih označavanja objavljenih 26. svibnja. Dužnosnici su naveli da je A7 podržavao zaobilaženje sankcija, vojnu nabavu i plaćanja povezana s naftom, dok je mreža tvrdila da je tijekom prethodne godine premjestila više od 90 milijardi dolara.

Paket Ujedinjenog Kraljevstva uključivao je nekoliko subjekata koji se pojavljuju na Binanceovu popisu, poput EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia i Huobi Global. Sankcije su također obuhvatile burze i pružatelje plaćanja povezane s rutama namire usmjerenima prema Rusiji, infrastrukturom stablecoina i kanalima prekogranične likvidnosti.

A7 širi alternativna plaćanja kako raste pritisak usklađenosti

A7 je promovirao alternativne sustave prekogranične namire dok zapadne vlade pooštravaju pristup uspostavljenim financijskim kanalima. A7 navodi da opslužuje više od 10.000 trgovačkih partnera i posreduje gotovo petinu ruskog tržišta međunarodnih namira. Njegov stablecoin A7A5, podržan rubljem, navodno je premašio 100 milijardi dolara ukupnog transakcijskog volumena.

Binance je proširio operacije usklađenosti dok odgovara na pojačan nadzor zbog transakcija koje uključuju ograničene strane. Tvrtka je ranije izvijestila o padu izloženosti transakcijama povezanim sa sankcijama od 96,8% između siječnja 2024. i srpnja 2025. Njezina operacija usklađenosti uključuje više od 1.500 zaposlenika, što predstavlja oko 25% njezine globalne radne snage.

Korisnici ostaju odgovorni za provjeru odredišta, mreže i protustranke prije pokretanja nepovratnog blockchain prijenosa. Mala testna transakcija može otkriti pogreške adrese ili mreže, iako ne bi uklonila rizike usklađenosti povezane s prijenosom imovine na ograničenu platformu ili novčanik povezan s takvom platformom.

Centralizirane burze zadržavaju skrbništvo nad imovinom korisnika i mogu odgoditi, pregledati ili spriječiti isplate prema primjenjivim pravilima. Novčanik u vlastitom skrbništvu daje vlasniku kontrolu nad privatnim ključevima, ali ne uklanja obveze vezane uz sankcije niti štiti korisnike koji trguju s ograničenim protustrankama. Binanceova posljednja skupina ograničenja platformi stupa na snagu 23. kolovoza.