Binance je dijelio podatke o korisnicima s Rusijom nakon napuštanja tržišta

Podaci Binancea podupiru slučaj terorizma

Ruski Istražni odbor upotrijebio je podatke o računu koje je dostavio Binance kako bi izgradio slučaj terorizma protiv 49-godišnjeg stručnjaka za informacijsku tehnologiju Jurija Belenkija, prema zapisima koje je Reuters pregledao. Slučaj se odnosi na više od 700 dolara u kriptovaluti koje je Belenkij navodno poslao ukrajinskim kampanjama prikupljanja sredstava.

Istražitelji su naveli da je Belenkij prenio sredstva od siječnja 2023. do ožujka 2024., nakon što je odgovorio na internetske pozive prognanog ruskog novinara Arkadija Babčenka. Vlasti su rekle da su donacije podupirale ukrajinske snage, uključujući brigadu Azov, koju je Rusija označila kao terorističku organizaciju.

Ruska tijela za provedbu zakona primila su datoteke za verifikaciju korisnika koje su sadržavale Belenkijev telefonski broj, adresu, sken putovnice i bugarsku dozvolu boravka. Sudski spisi također su uključivali dvije e-poruke poslane istražiteljima s Binanceove adrese. Belenkij je uhićen u rujnu 2025. i i dalje je u pritvoru dok čeka suđenje.

Glasnogovornik Binancea rekao je da burza obrađuje formalne zahtjeve tijela za provedbu zakona u skladu s primjenjivim pravnim, privatnosnim i regulatornim zahtjevima. „Binance ne donosi niti provodi zakone bilo koje jurisdikcije, ne određuje optužbe niti odlučuje kako bilo koja vlada koristi informacije u pravnim postupcima”, izjavio je glasnogovornik, dodajući:

“Kao i druge globalne financijske institucije, surađujemo sa zakonitim zahtjevima za informacijama tijela za provedbu zakona diljem svijeta, podložno primjenjivim pravnim, privatnosnim i regulatornim zahtjevima. Te odluke isključivo su u nadležnosti relevantnih tijela.”

Izlazak iz Rusije otvara pitanja o pravnim obvezama

Binanceov odgovor ponovno je otvorio pitanja o njegovim trajnim obvezama u Rusiji nakon što je tvrtka u rujnu 2023. objavila povlačenje iz zemlje. Odvjetnik za kriptovalute Mike Bystrov rekao je da burza nije imala obvezu udovoljiti zahtjevima ruskih vlasti nakon napuštanja tržišta.

Izvršni direktor Binancea Richard Teng osvrnuo se na spor u nizu objava na X-u 17. kolovoza, rekavši da burza slijedi zakonite, strukturirane postupke diljem svijeta i surađuje s vlastima čak i u zemljama u kojima nema komercijalnih operacija. Rekao je da se suradnja ne bi trebala tumačiti kao pristranost prema bilo kojoj vladi te dodao da Binance provjerava zahtjeve radi usklađenosti s primjenjivim sankcijama i pravnim, privatnosnim i regulatornim zahtjevima. Teng je izjavio:

“Globalno poslovanje znači suradnju s vlastima u svim jurisdikcijama, uključujući i mjesta na kojima ne poslujemo komercijalno. Ne poslujemo u Sjedinjenim Američkim Državama, primjerice, ali odgovaramo na zahtjeve američkih tijela za provedbu zakona.”

Burza se ranije suočila s opsežnim nadzorom zbog svojih kontrola usklađenosti u drugim jurisdikcijama. Binance je priznao krivnju za savezne optužbe 2023. i pristao na nagodbu od 4,3 milijarde dolara s američkim Ministarstvom pravosuđa, koja je obuhvaćala kršenja propisa o sprječavanju pranja novca, sankcija i prijenosa novca.

Američko Ministarstvo financija zasebno je detaljno opisalo Binanceove propuste u sprječavanju i prijavljivanju zabranjenih transakcija koje su uključivale sankcionirane jurisdikcije i pojedince. Te mjere provedbe odnosile su se na praćenje transakcija i zabranjene financijske aktivnosti, a ne na to kako je Binance postupao s ruskim zahtjevima tijela za provedbu zakona.

Binance je objavio povlačenje iz Rusije i prodaju lokalnog poslovanja Commexu u rujnu 2023. Burza je rekla da bi potpuno povlačenje moglo potrajati do jedne godine dok se korisnici ne prebace na novu platformu.

Otkrivanje izaziva europske brige o privatnosti

Pravni stručnjaci rekli su da bi prijenos informacija o osobi koja ima dozvolu boravka u Europskoj uniji ruskim vlastima mogao otvoriti pitanja usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Bystrov je rekao da Belenkijeva bugarska dozvola boravka može dovesti njegove korisničke podatke pod zaštitu te uredbe.

GDPR ne zabranjuje kategorički prijenose u zemlje bez odluke o primjerenosti, ali organizacije moraju uspostaviti valjan mehanizam prijenosa ili zadovoljiti odgovarajuću iznimku. Svaka bi procjena ovisila o Binanceovoj pravnoj osnovi za obradu zapisa i okolnostima njihova otkrivanja.

Burza se suočila sa sličnim optužbama koje uključuju ruske vlasti. Raniji prikaz Binanceovih praksi dijeljenja podataka naveo je da je regionalna obavještajna operacija tvrtke održavala veze s ruskom agencijom za financijsku obavještajnu djelatnost dok je vlada tražila informacije o političkim protivnicima. Binance je osporio dijelove tog prikaza.

Organizacija za ljudska prava First Department kritizirala je Binance zbog održavanja komunikacijskih kanala s ruskim tijelima za provedbu zakona nakon što je objavio povlačenje s tržišta. Babčenko je također prigovorio otkrivanju, izjavivši:

“Neprimjereno je da kripto burze dijele pojedinosti o donacijama ruskih klijenata s ruskim tijelima za provedbu zakona.”

Centralizirane burze zadržavaju detaljne korisničke zapise

Centralizirane burze kriptovaluta općenito prikupljaju identifikacijske dokumente i informacije o transakcijama kako bi ispunile zahtjeve „upoznaj svog klijenta” i sprječavanja pranja novca. Ti zapisi mogu uključivati identifikacijske dokumente koje izdaje država, adrese, kontaktne podatke, aktivnost računa te informacije o izvoru ili odredištu sredstava.

Istražni odbor također je zatražio od Binancea da identificira druge korisnike koji su donirali na novčanike povezane s Babčenkovim kampanjama. Binance je ranije ograničio usluge za određene ruske korisnike nakon što je Europska unija proširila sankcije usmjerene na Rusiju.

Zapisi u Belenkijevom slučaju upućuju na to da je Binance zadržao korisničke informacije nakon što je objavio povlačenje iz Rusije. Dostupni dokumenti ne utvrđuju koliko dugo burza planira zadržavati podatke ruskih korisnika.

Slučaj također ističe razliku između centraliziranih računa i samostalno upravljanih novčanika. Kod samoskrbi korisnici kontroliraju privatne ključeve potrebne za autorizaciju transakcija, dok centralizirane platforme kontroliraju infrastrukturu računa i zadržavaju korisničke zapise. Zagovornici prava rekli su da su deseci Rusa bili suočeni s kaznenim progonom zbog kriptodonacija poslanih organizacijama usklađenima s Ukrajinom.