SAD pokreće postupak oduzimanja 61 milijun dolara u kriptovalutama povezanih s iranskom prodajom nafte

SAD cilja 61 milijun dolara u Tetheru iz navodne iranske naftne mreže

Više od 61 milijun dolara u kriptovaluti moglo bi biti oduzeto u korist američke vlade nakon što su savezni tužitelji povezali imovinu s navodnom prodajom iranske sirove nafte i naftnih derivata na crnom tržištu. Građanska tužba za oduzimanje podnesena je 14. rujna od strane Ureda američkog državnog odvjetnika za Južni okrug New Yorka.

Slučaj cilja USDT koji se drži na 10 kripto-adresa i navodi da sredstva predstavljaju prihode namijenjene financiranju iranske vlade i vojnih organizacija, uključujući Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), stranu terorističku organizaciju koju su SAD označile. Ovjerena tužba za oduzimanje navodi da će Tether spaliti tokene na ciljanim adresama i izdati zamjenske tokene jednake vrijednosti radi prijenosa u skrbništvo američke vlade.

Zamjenik američkog državnog odvjetnika Sean S. Buckley povezao je ciljanu imovinu s mnogo većom navodnom operacijom pranja novca:

“Kako se navodi u tužbi podnesenoj danas, Vlada Irana koristila je mrežu kripto-aktera u Kini i drugdje kako bi oprala više od 1,5 milijardi dolara nezakonitog novca od nafte, namijenjenog koristima iranske vojske i IRGC-a, koji je označen kao teroristička organizacija.”

Tužitelji su naglasili da tužba za oduzimanje sadrži navode, a ne dokazane činjenice. Vlada mora ishoditi presudu kojom se imovina dodjeljuje Sjedinjenim Državama prije nego što imovina bude pravno oduzeta.

Tužitelji tvrde da su kineske tvrtke pomogle premještanju prihoda od nafte

Dvije kineske tvrtke, Blessed Trust i Hexa Whale, navodno su imale središnje uloge u pretvaranju i premještanju prihoda od nafte. Tužitelji tvrde da su obje tvrtke koristile trgovačke račune na kripto burzi Binance sa sjedištem u UAE-u kako bi prenijele sredstva iranskoj vladi, njezinim agentima ili posrednicima. Blessed Trust je navodno također pružao usluge ulaza (on-ramp) koje su pretvarale fiat valutu u kriptovalutu.

Binance je ranije osporavao navode povezane s njegovom izloženošću tim dvjema entitetima. U odgovoru američkom senatoru Richardu Blumenthalu, baveći se Blessed Trustom i Hexa Whaleom, burza je navela da je istražila i uklonila Hexa Whale u kolovozu 2025. te onemogućila Blessed Trust u siječnju. Binance je također ustvrdio da, prema njegovim saznanjima, nijedan Binance račun nije izravno obavljao transakcije s entitetom sa sjedištem u Iranu.

Najnoviji podnesak dodaje vladinu tvrdnju da su Blessed Trust i Hexa Whale bili uključeni u transakcije osmišljene da prikriju izvor, vlasništvo i prirodu sredstava. Tužitelji također navode da su tvrtke koristile američki financijski sustav za slanje ili primanje desetaka milijuna dolara dok su omogućavale širu mrežu.

Navodi slijede raniji spor koji je uključivao Binance i izvješća o aktivnostima povezanim s Iranom. Američka istraga o navodnim transakcijama povezanim s Iranom koje uključuju Binance pojavila se u ožujku, dok je Binance osporavao izvještavanje o svojim kontrolama sankcija i tvrdio da su njegovi sustavi usklađenosti znatno smanjili izloženost iranskim kripto burzama.

Više od 1,5 milijardi dolara navodno je prošlo kroz povezane adrese

Šira navodna mreža usredotočena je na skup nehostanih kripto-adresa koje tužitelji nazivaju “Entitet A”. Prema Ministarstvu pravosuđa, te su adrese primile i raspodijelile više od približno 1,5 milijardi dolara prihoda od nezakonite prodaje iranske nafte. Tužitelji navode da su sredstva tekla prema novčanim servisnim tvrtkama povezanim s IRGC-om, kripto-adresama povezanim s IRGC-om te iranskoj kripto burzi.

Javni zapisi na blockchainu mogu ostaviti povijesti transakcija vidljivima čak i kada su identiteti iza adresa u početku nepoznati. Blockchain explorer može prikazati adrese, stanja, prijenose i povijesti transakcija, omogućujući istražiteljima mapiranje veza nakon što se određeni novčanici povežu sa sankcioniranim entitetima ili drugim identificiranim akterima.

Slučaj također pokazuje kako stablecoini vezani uz dolar mogu postati predmet provedbenih mjera kada izdavatelj može zamrznuti, spaliti ili ponovno izdati tokene. Tužba identificira ciljanu imovinu kao USDT na TRON blockchainu, gdje se detalji transakcija bilježe u javnoj knjizi i mogu se pregledavati putem blockchain explorera.

Provedba mjera protiv kripta povezanog s Iranom proširila se 2026.

Postupak oduzimanja slijedi niz američkih mjera usmjerenih na kriptovalutu povezanu s iranskom trgovinom naftom i sankcioniranim organizacijama. U kolovozu je Ministarstvo financija proširilo izloženost sankcijama u iranskom sektoru digitalne imovine, ciljajući pritom brokera optuženog za obradu više od 100 milijuna dolara u kripto plaćanjima povezanim s prodajom iranske nafte.

Ministar financija Scott Bessent također je u svibnju izjavio da su SAD zaplijenile približno 1 milijardu dolara kriptovalute povezane s Iranom kroz širu provedbenu kampanju. Taj je ukupni iznos uključivao više radnji usmjerenih na novčanike i financijske mreže povezane s Iranom i IRGC-om.

Tužba od 14. rujna sada traži trajno oduzimanje otprilike 61 milijun dolara ciljanih u najnovijem slučaju. Imovina i dalje podliježe sudskim postupcima, pri čemu tužitelji moraju dokazati svoje zahtjeve za oduzimanje prije nego što sud dodijeli imovinu Sjedinjenim Državama.