Kako je 230 milijuna dolara u kriptovaluti za venezuelansku naftu nestalo na USB memorijskim uređajima

Nestajući milijuni i USB memorije

Tajni pokušaj poljskog državnog energetskog diva da kupi sniženu venezuelansku sirovu naftu koristeći kriptovalutu urušio se u jedan od najvećih korporativnih i političkih skandala u povijesti zemlje, ostavljajući stotine milijuna dolara bez traga.

Prema izvješću Financial Timesa, Orlen je izgubio do 424 milijuna dolara nakon plana iz kasne 2023. kojim se nastojalo zaobići tradicionalne bankarske sustave koristeći Tether, stabilnu kriptovalutu vezanu uz dolar poznatu kao USDT. Pothvat je započeo krajem studenoga 2023. u Abu Dhabiju, Ujedinjeni Arapski Emirati, kada se Samer Awad, tadašnji čelnik Orlen Trading Switzerland, odnosno OTS-a, sastao s Kam Ho “Alex” Tseom, 25-godišnjim osnivačem dubajske trgovačke tvrtke Hannon International.

U to je vrijeme američka vlada privremeno ublažila sankcije venezuelanskom energetskom sektoru, otvarajući mogućnost nabave teške sirove nafte Merey 16 uz znatne popuste. Međutim, venezuelanska državna naftna kompanija PDVSA bila je uvelike odsječena od zapadnih bankarskih mreža i zahtijevala djelomična predujmljivanja u USDT-u kako bi se transakcije provele.

Unutar nekoliko dana od potpisivanja ugovora za 6 milijuna barela sirove nafte, OTS je Hannonu doznačio nekritizirani predujam od 230 milijuna dolara. Iako formalni ugovor nije izričito spominjao kriptovalutu, Hannon je imao zadatak pretvoriti gotovinu u USDT kako bi osigurao alokacije tereta od PDVSA-e.

Zatim je Hannon angažirao više dubajskih posrednika i venezuelanskih brokera kako bi dolarska sredstva pretvorili u digitalne tokene. Sudski spisi, interna komunikacija i analiza blockchaina koje navodi Financial Times otkrivaju da je Hannon početni dio sredstava pretvorio preko jedne dubajske financijske tvrtke, plativši 400.000 dolara naknada kako bi dobio 80 milijuna USDT-a. Dodatnih 135 milijuna dolara poslanih drugom posredniku rezultiralo je sa samo 85 milijuna USDT-a, ostavljajući manjak od 50 milijuna dolara.

Nakon transakcije predstavnici Hannona otputovali su u Caracas, Venezuela, kako bi se sastali s lokalnim brokerima povezanima s PDVSA-om. Tijekom nekoliko tjedana u siječnju 2024., privatni kriptografski ključevi koji su kontrolirali desetke milijuna u USDT-u predavani su na USB memorijama u restoranima i hotelskim sobama.

Predstavnici Hannona isporučili su USB memoriju s pristupom za 60 milijuna USDT-a 5. siječnja 2024., nakon čega je 28. siječnja slijedila druga memorija s 50 milijuna USDT-a. Dodatne memorije koje su sadržavale 22 milijuna USDT-a predane su između veljače i ožujka 2024.

Politička reakcija i kaznene optužnice

Ubrzo nakon transfera izgubljen je kontakt s venezuelanskim brokerima, pa PDVSA zbog toga nije mogla pustiti naftne pošiljke. Na kraju je ukrcan samo jedan tanker, koji je primio približno 500.000 barela loživog ulja vrijednog 28,8 milijuna dolara — mali djelić planirane narudžbe. Orlen je službeno otkazao ugovor u ožujku 2024.

Uzimajući u obzir izgubljene predujmove, troškove najma brodova, pravne troškove i akumulirane obveze, poljske vlasti procjenjuju ukupne Orlenove financijske gubitke iz ovog posla na između 378 milijuna i 424 milijuna dolara.

Otkrivanja su izazvala šokove u Poljskoj, koja se još uvijek oporavlja od kolapsa kriptomjenjačnice Zondacrypto u travnju i uhićenja bivšeg predsjednika Poljskog olimpijskog odbora Radosława Piesiewicza.

Poljski premijer Donald Tusk javno je osudio operaciju, opisujući je kao “sramotu pred cijelim svijetom.” Tusk, čija se vlada i dalje nalazi u sukobu s poljskom kriptoindustrijom, usmjerio je kritiku prema prethodnoj administraciji Stranke prava i pravde, odnosno PiS-a, dovodeći u pitanje kako su državna sredstva u stranoj zemlji pretvorena u USDT.

Poljski tužitelji otvorili su kaznene istrage protiv uprave OTS-a, što je dovelo do formalnih optužnica protiv trojice bivših visokih rukovoditelja, uz moguće zatvorske kazne do 25 godina.

U međuvremenu, Orlenov novi upravljački tim ogradio se od načina na koji je transakcija postavljena i pokrenuo međunarodnu arbitražu u Dubaiju kako bi povratio predujam od 230 milijuna dolara. Hannon tvrdi da je postupao u dobroj vjeri prema Orlenovim uputama i negira odgovornost za naknadni gubitak digitalne imovine.