Mjera, koju je naložio savezni sudac Marcelo Martinez, nastoji utvrditi identitete vlasnika 25 novčanika koji su premještali sredstva preostala nakon lansiranja Libre, kao i zamrzavanje sredstava u tim novčanicima. Najmanje 10 transakcija prošlo je kroz centralizirane burze, poput Binancea, koje provode KYC kontrole.
Argentinski sudac naređuje hitno zamrzavanje kripto novčanika povezanih s kontroverznim tokenom Libra
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Sudac Martinez zamrznuo je Libra novčanike nakon što je policija ušla u trag sredstvima, razotkrivši mreže korištene za njihovo prikrivanje.
- Novčanici su premještali milijune kroz kripto burze, što je omogućilo vlastima da primijene KYC pravila kako bi identificirale korisnike.
- Libra Trust sada upravlja preostalim sredstvima te planira distribuirati ih kao potpore lokalnim tvrtkama.
Savezni sudac naređuje identifikaciju vlasnika Libra novčanika
Slučaj Libra, koji istražuje lansiranje i naknadno kretanje sredstava dodijeljenih kroz kontroverznu prodaju tokena, dobio je nove pomake u Argentini.
Prema dokumentu koji su pregledali lokalni mediji, savezni sudac Marcelo Martinez naredio je identifikaciju i zamrzavanje skupa novčanika povezanih s Librom nakon što je zaprimio izvješće Tehničkog odjela za kibernetički kriminal Savezne policije, koje je rekonstruiralo trag tih sredstava kroz nekoliko kripto mreža, počevši od svibnja.
Potez je obuhvatio osam novčanika označenih kao “Libra team”, koji su bili izravno uključeni u lansiranje tokena nakon što ga je argentinski predsjednik Javier Milei promovirao na društvenim mrežama. Izvješće je zabilježilo kretanja tih novčanika, pri čemu su četiri konsolidirala gotovo 57 milijuna dolara na adresu koju je blokirao i odblokirao Okružni sud Sjedinjenih Američkih Država za Južni okrug New Yorka, nakon što je utvrdio da sredstva više nisu u opasnosti od rasipanja.
Naveden novčanik navodno je miješao sredstva koristeći nekoliko drugih novčanika. Dana 10. svibnja došlo je do masovnog premještanja sredstava koje je kroz protokol interoperabilnosti preusmjerilo gotovo 500 tisuća na Tron adresu. Ovaj je novčanik također pokušao zamagliti svoje transakcije, no od 17 izvršenih premještanja, najmanje 10 prošlo je kroz Binance. Slično tome, osam novčanika povezano je s Bybitom, dva s OKX-om i dva s Bitfinexom.
To bi, u teoriji, pomoglo identificirati korisnike povezane s ovih 8,2 milijuna dolara, budući da većina centraliziranih burzi poštuje zahtjeve “know-your-customer” (KYC). Ipak, neki možda neće biti moguće identificirati, jer neke institucije ne zahtijevaju identifikaciju korisnika za takve operacije.
Preostalim sredstvima sada upravlja takozvani Libra Trust, koji ih namjerava dodijeliti argentinskim tvrtkama putem potpora prije studenoga, pri čemu je 71 prijava već na čekanju za odobrenje kako bi primili te pogodnosti.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
