वॉशिंगटन राज्य में वित्तीय प्रहरी वर्तमान में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म के संबंध में एक शिकायत की जांच कर रहा है जो कथित रूप से नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज से संबद्ध होने का दावा करता है। यह जांच तब शुरू हुई जब एक निवेशक ने फेसबुक पर एक सोलिसिटेशन के बाद व्हाट्सएप पर संपर्क में आने के बाद $200,000 का निवेश किया था। नियामक ने इसे संभावित “एडवांस फीस फ्रॉड” के रूप में चिह्नित किया है और जनता को अनचाहे निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने की सलाह दी है।
वॉशिंगटन राज्य नकली नैस्डैक एक्सचेंज से जुड़ी कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी की जांच कर रहा है
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नकली नास्डैक एक्सचेंज से जुड़े कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी की वाशिंगटन राज्य ने जांच की
वाशिंगटन राज्य के वित्तीय संस्थानों के विभाग (DFI) ने बुधवार को घोषणा की कि उसकी सिक्योरिटीज डिवीजन एक शिकायत की जांच कर रही है जिसमें यह दावा किया गया है कि एक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है।
नियामक के अनुसार, एक निवेशक को फेसबुक पर एक सोलिसिटेशन के माध्यम से एक क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश अवसर से परिचित कराया गया था। प्रारंभिक संपर्क के बाद, बातचीत व्हाट्सएप पर चली गई, जहां निवेशक ने अंततः लगभग $200,000 का निवेश किया। DFI ने कहा:
खाता कथित रूप से लगभग $659,000 के मूल्य में बढ़ गया, और निवेशक कुछ फंड निकालना चाहता था।
“निवेशक को फंड जारी करने से पहले हुए करों के लिए एक शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी। निवेशक ने शुल्क का भुगतान नहीं किया और खाता से फंड निकालने में सक्षम नहीं हुआ,” नियामक ने बताया।
विभाग ने जोर देकर कहा कि नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज इन गतिविधियों में शामिल नहीं है और क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को सुविधाजनक नहीं बनाता है। जबकि DFI ने अभी तक शिकायत की विशिष्टताओं की पुष्टि नहीं की है, नियामक ने चेतावनी दी:
यह आमतौर पर ‘एडवांस फीस फ्रॉड’ कहलाता है।
DFI उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अनचाहे निवेश अवसरों के प्रति सतर्क रहें, विशेष रूप से वे जो सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी को भी निवेश धोखाधड़ी का संदेह हो तो उसे DFI सिक्योरिटीज डिवीजन या उनके राज्य के सिक्योरिटीज नियामक को रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है।
आप इस कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी और DFI की चेतावनियों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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