Unicoin के कार्यकारी जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन के सिर पर इनाम रखा, $110M धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार।

एसईसी ने यूनिकॉइन नेतृत्व पर $110M निवेशक स्कैम का आरोप लगाया

“शत्रु या मित्र, व्लादिमीर पुतिन, जनसंहार के लिए वांछित,” फरवरी 2022 का फेसबुक पोस्ट पढ़ता है। ये यूनिकॉइन के संस्थापक एलेक्जेंडर कोनान्यखिन के शब्द हैं, जो एक बार फिर कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं, अगर अदालतें उन्हें एसईसी द्वारा मंगलवार को लगाए गए सुविधा में दोषी मानती हैं।

58 वर्षीय रूसी किसी भी कानून के उल्लंघन का अनभिज्ञ नहीं हैं। इमिग्रेशन समस्याओं ने उन्हें कम से कम दो मौकों पर गिरफ्तार करवा दिया है, और अब, एक संदिग्ध क्रिप्टो संचालन जिसे उन्होंने यूनिकॉइन कहा, उन्हें एक बार फिर न्यायालय के सामने देख सकता है।

कोनान्यखिन ने लगभग उसी समय यूनिकॉइन बनाया जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया। “मैं उस अधिकारी(ओं) को $1,000,000 का भुगतान करने का वादा करता हूं जो अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करते हुए पुतिन को एक युद्ध अपराधी के रूप में रूसी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत गिरफ्तार करता है,” कोनान्यखिन ने 27 फरवरी, 2022 को या उसके आस-पास लिखा, जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। यह इनाम अभी तक दावा नहीं किया गया है, लेकिन एसईसी द्वारा न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत (एसडीएनवाई) में शिकायत दर्ज करने के बाद कोनान्यखिन शायद अब बड़े मामले में फंस सकते हैं, जिसमें इस रूसी व्यापारी पर सिक्योरिटीज धोखाधड़ी और यूनिकॉइन टोकन की बिक्री से संबंधित विभिन्न अन्य उल्लंघनों का आरोप लगाया गया है।

“हम आरोप लगाते हैं कि यूनिकॉइन और इसके प्रबंधकों ने हजारों निवेशकों का शोषण किया, झूठे वादों के साथ कि इसके टोकन वास्तविक दुनिया की संपत्तियों से समर्थित होंगे जिसमें वास्तविक एस्टेट होल्डिंग्स का एक अंतरराष्ट्रीय पोर्टफोलियो शामिल है,” एसईसी के एसोसिएट डायरेक्टर मार्क केव ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा। “लेकिन जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, वास्तविक एस्टेट संपत्तियों का मूल्य कंपनी द्वारा दावे किए गए मूल्य का एक छोटा अंश था।”

रूस से भागना

पूर्व केजीबी-युग के बैंकिंग ओलिगार्क कोनान्यखिन पैसे और धोखाधड़ी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। उन्होंने केवल 25 साल की उम्र में एक वित्तीय सेवा के ब्लिट्ज़किड के रूप में एक नाम बनाया, $300 मिलियन की संपत्ति जमा की और रूसी पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के आंतरिक सर्कल में जाकर अपनी जगह बनाई।

लेकिन घटनाओं के मोड़ में, कोनान्यखिन ने दावा किया कि उन्हें हंगरी में एक व्यापारिक यात्रा पर जाते समय अचानक केजीबी द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने अपनी पत्नी एलेना ग्रैटचवा के साथ 1992 में अमेरिका में शरण के लिए आवेदन किया।

“मुझे हंगरी में, बुडापेस्ट में अपने व्यापारिक यात्रा पर केजीबी द्वारा अपहरण कर लिया गया था,” कोनान्यखिन ने एक साक्षात्कार में सीएनएन को 2006 में बताया। “और हंगरी में अपहरण के साथ-साथ, उन्होंने बलपूर्वक मेरे बैंकों, मेरी ब्रोकरेज नेटवर्क और सभी संगठनों पर कब्जा कर लिया।”

यूनिकॉर्न हंटर्स और यूनिकॉइन

अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दो बार जेल जाने के बाद, कोनान्यखिन ने अंततः देश में रहने के लिए एक कठिन कानूनी लड़ाई जीती। उन्हें शुरुआत से फिर से निर्माण करने के लिए मजबूर किया गया, और फिर भी उन्होंने पारदर्शी बिजनेस जैसे कई स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि यूनिकॉर्न हंटर्स नामक लोकप्रिय शार्क टैंक-शैली की रियलिटी टीवी सीरीज़ थी।

इस शो ने एप्पल को-फाउंडर स्टीव वॉजनियाक और यहां तक कि पूर्व यू.एस. ट्रेजरर रोजा रियॉस और पूर्व जो बिडेन सीनियर पॉलिसी एडवाइजर, मो वेला जैसे फेडरल गवर्नमेंट पुराने कर्मचारियों से स्टार पावर खींची। इन हस्तियों ने एक “मनी सर्कल” बनाया, जो विशेष स्टार्टअप्स की जांच करती और फिर सबसे प्रॉमिसिंग वाले में निवेश करती। दर्शक भी सेलिब्रिटी समूह के साथ निवेश कर सकते थे।

इसी पृष्ठभूमि के तहत यूनिकॉइन बनाया गया था। कोनान्यखिन ने 2022 में एक क्रिप्टोकरेंसी डिजाइन की जो कि यूनिकॉर्न हंटर्स पर प्रकट की गई वही कंपनियों में इक्विटी स्थिति का मालिक होगा। यूनिकॉइन रियल एस्टेट का भी मालिक होगा और इसे टोकन धारकों को डिविडेंड देने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

“वास्तविक संपत्तियों द्वारा समर्थित एक कंपनी,” यूनिकॉइन वेबसाइट पर पढ़ा जाता है। “यह आपका अवसर है कि आप पहले ही चरण में प्रवेश करें, इससे पहले कि मूल्यांकन बढ़े और बाजार की गति बढ़ती है। बाजार में पहले उतरें।”

एसईसी की कार्रवाई

यह अधिक समय नहीं लगा जब यूनिकॉइन ने अपने टोकन को आक्रामक रूप से प्रचारित करना शुरू कर दिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया, टैक्सी कैब्स और यहां तक कि हवाई अड्डों पर विज्ञापन करके। कंपनी ने एसईसी के साथ पंजीकरण का दावा किया, लेकिन नियामक ने इसे विवादित किया। एक व्यापक जांच के बाद, एसईसी ने अंततः कदम उठाया और कोनान्यखिन और उनकी कार्यकारी टीम: सिल्विना मोस्किनी, पूर्व यूनिकॉइन अध्यक्ष और चेयरवुमन, और एलेक्स डोमिंग्वेज, पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी के खिलाफ एक कानूनी शिकायत दर्ज की।

एसईसी का दावा है कि यूनिकॉइन ने “राइट्स सर्टिफिकेट्स” के रूप में लाखों डॉलर के टोकन 5,000 से अधिक निवेशकों को बेच दिए, उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए कि टोकन “रियल एस्टेट और प्री-आईपीओ कंपनियों में इक्विटी निवेश के बिलियन्स डॉलर द्वारा समर्थित थे,” जबकि वास्तव में, केव के अनुसार, सवाल में अंडरलाइंग एसेट्स का मूल्य मामूली था। यूनिकॉइन ने निवेशकों को बताया कि उसने अपनी टोकन बिक्री से $3 बिलियन जुटाए हैं, जबकि वास्तव में, यह संख्या $110 मिलियन के करीब थी, नियामक का आरोप है।

“एसईसी के आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं। हम अदालत में यह साबित करने का इरादा रखते हैं कि वे शक्ति के और शोषण का एक और उदाहरण हैं,” कोनान्यखिन ने बुधवार को एक X पोस्ट में कहा। “हम अपनी दृष्टि के लिए, अपनी समुदाय के लिए, और पारदर्शिता के उस धरोहर के लिए लड़ाई करेंगे जो हम बना रहे हैं… हम पीछे नहीं हटेंगे।”