FINANCIAL CRIME
13 अक्टू॰ 2024
TD बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के लिए दोष स्वीकार करने वाला पहला अमेरिकी बैंक बनकर इतिहास रचा।
TD बैंक, जो अमेरिका में सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक है, बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत अब तक के सबसे बड़े $3 बिलियन के जुर्माने का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।
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9 अक्टू॰ 2024
ओहायो की नई क्रिप्टो धोखाधड़ी यूनिट ने पहली जीत हासिल की, घोटाले से $130K वसूल किए।
27 सित॰ 2024
Tether ने डच और अमेरिकी अधिकारियों की मदद से $7.8M क्रिप्टो जब्त किया
20 सित॰ 2024
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20 सित॰ 2024
FATF ने भारत से आभासी संपत्ति विनियमन को मजबूत करने का आग्रह किया