एक रूसी नागरिक को $530 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन शोधन करने के लिए 22 आरोपों का सामना करना पड़ा, अपनी कंपनियों का उपयोग करके अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार किया और वित्तीय संस्थानों को धोखा दिया।
रूसी नागरिक पर क्रिप्टो में $530M की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 22 आरोप लगे
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$530M क्रिप्टो योजना में रूसी नागरिक के खिलाफ 22 आरोप दायर
9 जून को अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने घोषणा की कि न्यूयॉर्क में रहने वाले रूसी नागरिक, इयूरी गुगनीन, पर उनकी क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों, इविता इन्वेस्टमेंट्स इंक. और इविता पे इंक. के माध्यम से $500 मिलियन से अधिक धन शोधन करने के आरोप में 22 आपराधिक आरोप लगे हैं।
गुगनीन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनियों का उपयोग विदेशी ग्राहकों, विशेष रूप से रूस से, अमेरिकी प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रणों को दरकिनार करने में मदद के लिए किया। उन्होंने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी, मुख्य रूप से टेथर (USDT), का उपयोग करके धन की उत्पत्ति को छुपाया और प्रतिबंधित रूसी बैंकों के साथ लेन-देन को सुविधाजनक बनाया, और इस प्रक्रिया में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को धोखा दिया। DOJ के अनुसार:
जून 2023 और जनवरी 2025 के बीच, गुगनीन ने इविता का उपयोग करते हुए लगभग $530 मिलियन अमेरिकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित किया, जिसमें से अधिकांश उन्हें एक स्थिर मुद्रा क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्राप्त हुए, जिसे टेथर या ‘USDT’ के रूप में जाना जाता है।
“योजना को लागू करने के लिए, गुगनीन ने विभिन्न बैंकों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को धोखा दिया जिनके माध्यम से उन्होंने धन को बदला और तार हस्तांतरण किए,” अभियोग बताता है, यह जोड़ते हुए कि गुगनीन को इन संस्थानों को यह झूठ बोलने का भी आरोप है कि उनकी कंपनियाँ रूसी संस्थाओं के साथ संपर्क में नहीं थीं। गुगनीन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने रूसी हितों के लिए संवेदनशील अमेरिकी तकनीकी के प्रोक्योरमेंट के लिए भुगतानों को सुविधाजनक बनाया, जिसमें रूस के परमाणु कार्यक्रम के लिए घटक शामिल हैं।
गुगनीन पर वायर और बैंक धोखाधड़ी, अमेरिका को धोखा देने की साजिश, अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियाँ अधिनियम (IEEPA) का उल्लंघन करने, और धन शोधन के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जोसेफ नोसेला जूनियर ने अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग कर अवैध गतिविधियों को करने वाले व्यक्तियों को अभियोजन में प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यदि दोषी पाया गया, तो गुगनीन को 30 वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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