आयरलैंड ने क्रिप्टो को निशाना बनाकर धन शोधन-रोधी रणनीति लागू की।

जोखिम मूल्यांकन और रणनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखण

आयरलैंड ने 13 अगस्त को अपनी पहली राष्ट्रीय धन शोधन-रोधी रणनीति का अनावरण किया, जिसमें अपराधियों को अवैध धन को गुमनाम रूप से स्थानांतरित करने से रोकने के लिए क्रिप्टो-संपत्तियों और क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरणों के लिए नए नियम पेश किए गए हैं।

आयरिश उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री साइमन हैरिस द्वारा शुरू की गई यह रणनीति, वर्षों में आयरलैंड के वित्तीय अपराध ढांचे को सुदृढ़ करने की सबसे महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य अपराधियों, धोखेबाजों और आतंकवादी वित्तदाताओं को राज्य की वित्तीय प्रणाली का फायदा उठाने से रोकने के लिए एक समग्र-सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करना है।

हैरिस ने एक बयान में कहा, "अपराधी संगठन तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं।" "वे आपराधिक मुनाफे को छिपाने के लिए नई तकनीकों, क्रिप्टो-एसेट्स और जटिल अंतरराष्ट्रीय वित्तीय नेटवर्क का फायदा उठा रहे हैं। सरकार को उन खतरों से हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए।"

रणनीति की तैयारी हाल ही में प्रकाशित मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण पर 2026 के राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन, और इसके संबंधित प्राथमिकता कार्रवाई कार्यान्वयन योजना के बाद की गई है। पाँच रणनीतिक प्राथमिकताओं—राष्ट्रीय समन्वय को मजबूत करना, जोखिमों को बेहतर ढंग से समझना, एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करना, क्षमता का निर्माण करना, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना—के इर्द-गिर्द बनी यह पहल कई प्रमुख सुधारों को रेखांकित करती है।

इनमें क्रिप्टो-एसेट्स और डिजिटल ट्रांसफर के लिए धन-शोधन रोधी नियमों को मजबूत करना शामिल है ताकि धन की गुमनाम आवाजाही को अधिक कठिन बनाया जा सके, साथ ही यूरोपीय संघ के नए धन-शोधन रोधी विधायी पैकेज के आयरलैंड द्वारा कार्यान्वयन को भी लागू किया जा सके।

यह कंपनी के स्वामित्व के बारे में पारदर्शिता बढ़ाने और जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं के पीछे अपराधियों को छिपने से रोकने के लिए सीमित साझेदारी और उच्च-जोखिम वाले कॉर्पोरेट वाहनों के लिए नई प्रकटीकरण आवश्यकताओं को पेश करने का भी प्रयास करता है। सरकार वित्तीय खुफिया क्षमताओं का आधुनिकीकरण करने और साइबर-सक्षम धोखाधड़ी, प्रतिबंधों की अवहेलना, और उभरते वित्तीय अपराध खतरों का पता लगाने की राज्य की क्षमता को बढ़ाने की भी चाह रखती है।

सरकारी विभागों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने को मजबूत करना और वित्तीय संस्थानों की निगरानी, तथा जुआ सहित कमजोर क्षेत्रों की निगरानी में सुधार करना।

एक बयान के अनुसार, इस रणनीति को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) द्वारा आयरलैंड के आगामी पारस्परिक मूल्यांकन की तैयारियों में सहायता के लिए भी तैयार किया गया है।

हैरिस ने कहा, "आज का शुभारंभ एक स्पष्ट संदेश देता है: आयरलैंड आपराधिक आय को लॉन्डर करने के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं होगा।" "हम संगठित अपराधियों का पीछा करना जारी रखेंगे, अपनी वित्तीय प्रणाली की रक्षा करेंगे और आयरलैंड की प्रतिष्ठा को यूरोप में रहने, काम करने और व्यापार करने के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद स्थानों में से एक के रूप में सुरक्षित रखेंगे।"

विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि सरकारी विभागों, कानून प्रवर्तन, नियामकों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग के माध्यम से रणनीति का कार्यान्वयन पहले से ही चल रहा है।