शीर्ष वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज फिलीपींस में कानूनी खतरे का सामना कर रहे हैं, उन पर उपयोगकर्ताओं को अवैध रूप से निशाना बनाने और सख्त नए डिजिटल एसेट अनुपालन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
फिलीपीन एसईसी ने 10 क्रिप्टो एक्सचेंजों को नई डिजिटल एसेट विनियम का उल्लंघन करने पर चेतावनी जारी की।
यह लेख एक वर्ष से अधिक पहले प्रकाशित हुआ था। कुछ जानकारी अब वर्तमान नहीं हो सकती।
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फिलीपींस SEC ने देश में अवैध रूप से संचालित प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ध्यान दिया
फिलीपींस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने 4 अगस्त को एक सलाह प्रकाशित की, जिससे निवेशकों को अवैध ऑफ़शोर क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म के बारे में सतर्क किया गया जो फिलीपीनो उपयोगकर्ताओं को सेवा देना जारी रखते हैं। नियामक ने चेतावनी दी कि कई डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता देश में बिना उचित अनुमति के संचालन कर रहे हैं। इन प्लेटफार्मों, फिलीपींस SEC ने कहा, ने हाल ही में लागू अनुपालन आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग सेवाएं दी हैं। सलाह ने जोर दिया:
ये नियम किसी भी व्यक्ति या संस्था पर लागू होते हैं जो क्रिप्टो-एसेट ट्रेडिंग स्थानों या मध्यस्थता सेवाओं जैसे कि क्रिप्टो-एसेट खरीदने, बेचने, और डेरिवेटिव ट्रेडिंग की पेशकश, प्रचार या पहुंच को सुगम बनाता है।
सलाह ने 10 एक्सचेंजों की पहचान की जो वर्तमान में घरेलू सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex, और Kraken। सभी या तो सक्रिय रूप से सेवाओं का प्रचार कर रहे हैं या फिलीपींस के उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह से सुलभ हैं, बावजूद इसके कि जुलाई 2025 में लागू हुए मेमोरंडम सर्कुलर्स नंबर 4 और नंबर 5 के तहत कोई SEC जारी लाइसेंस नहीं है।
नियामक ने आगे कहा कि अन्य क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज भी उल्लंघन में हो सकते हैं, यह नोट करते हुए: “यह सूची पूर्ण नहीं है। फिलीपींस जनता को समान सेवा प्रदान करने वाले अन्य प्लेटफार्म जो पंजीकरण या SEC अनुमोदन के बिना संचालन कर रहे हैं उन्हें फिलीपींस सिक्योरिटीज कानूनों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा।”
बिनेंस के पहले की भूमि-ब्लॉकिंग के बाद, फिलीपींस SEC ने खुलासा किया कि कई अन्य प्लेटफ़ॉर्म सुलभ बने हुए हैं और फिलीपींस निवासियों को लक्षित अवैध मार्केटिंग गतिविधियों में संलग्न हैं। नियामक ने जोर देकर कहा:
वे फिलीपींस जनता को आवश्यक पंजीकरण या लाइसेंस के बिना क्रिप्टो-एसेट सेवाएं प्रदान करना या विपणन करना जारी रखते हैं।
निवेशक सुरक्षा चिंताओं से परे, फिलीपींस SEC ने नियमनहीन क्रिप्टो गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय जोखिमों को रेखांकित किया। क्योंकि ये संस्थाएँ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (AMLA) के दायरे से बाहर काम करती हैं, इसलिए वे ग्राहक सावधानी, रिकॉर्डकीपिंग, या संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग जैसे अनुपालन नियंत्रणों के अधीन नहीं हैं। SEC ने चेतावनी दी कि यह नजरअंदाजी सीमा-पार अवैध वित्त को सक्षम कर सकती है और देश की धूसर-महसूस क्षमता को बढ़ा सकती है। प्रवर्तन कार्यों में रोकना और आदेश जारी करना, आपराधिक कार्यवाही, और तकनीकी फर्मों के साथ तालमेल बैठाना शामिल हो सकता है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। प्रतिक्रिया में, कुछ क्रिप्टो समर्थकों ने नवाचार को प्रोत्साहित करने और डिजिटल एसेट सेक्टर में सुरक्षित सहभागिता के लिए नियामकों से अधिक सहयोगात्मक अनुपालन दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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