शिकायत, जिसमें पूर्व BitMEX सीईओ आर्थर हेयस और पूर्व सीटीओ सैमुअल रीड को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है, आरोप लगाती है कि एक्सचेंज ने व्यापार विकास प्रमुख ग्रेगोरी ड्वायर द्वारा प्रबंधित एक इनसाइडर डेस्क से अपने उपयोगकर्ताओं के खिलाफ व्यापार करने के लिए एक धोखाधड़ी योजना चलाई।
निजी डेटा का दुरुपयोग: मुकदमे में दावा कि BitMEX ने ग्राहकों की जबरन लिक्विडेशन के लिए 'गॉड एक्सेस' का इस्तेमाल किया
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मुख्य निष्कर्ष
- BitMEX और इसके संस्थापकों पर एक न्यूयॉर्क मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि एक्सचेंज ने जमानत राशि चुराने के लिए ट्रेडों में हेरफेर किया।
- वादी का दावा है कि BitMEX ने जानबूझकर लिक्विडेशन करने के लिए सर्वर फ्रीज और गुप्त इनसाइडर खातों का इस्तेमाल किया।
- यह मुकदमा क्लास-एक्शन दर्जा और इन जबरन लिक्विडेशनों में खोए 600 से अधिक बीटीसी की वसूली की मांग करता है।
नई शिकायत में बिटमेक्स पर अपने उपयोगकर्ताओं के खिलाफ ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया गया है
बिटमेक्स, वह क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जिसने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 23 सितंबर तक अपने संचालन को बंद कर देगा, पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में धोखाधड़ीपूर्ण ट्रेडिंग प्रथाओं को अपनाने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया है।
नेवादा कॉर्पोरेशन, न्यूयॉर्क से संचालित बीकेएक्स सर्विसेज और डेविड नामदार द्वारा गुरुवार को दायर शिकायत में दावा किया गया है कि एक्सचेंज ने अपने ग्राहकों की जमानत जब्त करने के लिए उनके खिलाफ क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में हेरफेर किया।
सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ आर्थर हेस; सह-संस्थापक और पूर्व सीटीओ सैमुअल रीड; सह-संस्थापक बेंजामिन डेलो; और व्यापार विकास के पूर्व प्रमुख ग्रेगरी ड्वायर को भी प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
वादी बिटमेक्स पर एक इनसाइडर ट्रेडिंग डेस्क चलाने का आरोप लगाते हैं, जिसे 2018 के दौरान मुख्य रूप से ग्रेगरी ड्वायर द्वारा प्रबंधित किया जाता था, जिसने एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं के खिलाफ ट्रेडिंग करने के लिए निजी ग्राहक डेटा के लिए तथाकथित "गॉड एक्सेस" का लाभ उठाया। बिटमेक्स पर कथित तौर पर रणनीतिक ट्रेड करने और बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन करने के लिए बर्नर खातों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।
मुकदमे में इस बात पर जोर दिया गया है कि बिटमेक्स ने अस्थिर बाजार की अवधि के दौरान जानबूझकर अपने सर्वर को फ्रीज कर दिया और ट्रेडों को हेरफेर करने और रखने के लिए अंदरूनी पहुंच बनाए रखी, जबकि लॉक-आउट किए गए ग्राहक अपनी संपार्श्विक को समायोजित करने या अपनी स्थिति को संशोधित करने में असमर्थ थे।
आरोपों से यह भी पता चलता है कि, उस समय, बिटमेक्स के लिक्विडेशन इंजन ने ग्राहकों की 100% संपार्श्विक (collateral) जब्त कर ली, जबकि नुकसान केवल जमा किए गए धन के 50% तक ही पहुँचा था, और इस तरह मुनाफे को एक बीमा कोष में भेज दिया गया जिसे एक्सचेंज के लाभ के लिए खाली किया जा सकता था।
बीकेएक्स सर्विसेज और नामदार शिकायत के लिए क्लास सर्टिफिकेशन, एक्सचेंज द्वारा की गई जबरन लिक्विडेशनों में खोए 600 से अधिक बीटीसी की इन-किंड रिकवरी, साथ ही बिटमेक्स के आचरण के लिए क्षतिपूर्ति हर्जाने और कानूनी शुल्क और लागतों की वसूली की मांग कर रहे हैं।
जनवरी 2025 में, बिटमेक्स ने बैंक सीक्रेसी एक्ट (बीएसए) के उल्लंघन के एक मामले को निपटाया, और 100 मिलियन डॉलर का जुर्माना चुकाने पर सहमति व्यक्त की, जब न्याय विभाग (डीओजे) ने जोर देकर कहा कि उसने जानबूझकर "एक पर्याप्त धन शोधन-रोधी कार्यक्रम स्थापित करने, लागू करने और बनाए रखने" में विफल रहा।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
