डीओजे ने घोषणा की है कि सीएलएस ग्लोबल एफजेडसी एलएलसी बाजार में धांधली और वायर धोखाधड़ी के लिए दोषी माना जाएगा। अगर याचिका समझौता मंजूर हो जाता है, तो सीएलएस ग्लोबल जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी और एक जुर्माने के रूप में $428,059 का जुर्माना भरेगा।
नकली ट्रेडिंग वॉल्यूम: यूएई मार्केट निर्माता एफबीआई की गुप्त स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया
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एफबीआई स्टिंग ऑपरेशन में सीएलएस ग्लोबल पकड़ा गया
21 जनवरी को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने घोषणा की कि सीएलएस ग्लोबल एफजेडसी एलएलसी बाजार में धांधली और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश में दोषी मानने के लिए सहमत हो गया है। अगर अदालत द्वारा याचिका समझौता मंजूर किया जाता है, तो सीएलएस ग्लोबल $428,059 का जुर्माना भरेगा, जो जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी और अज्ञात जुर्माने से मिलकर होगा।
डीओजे के बयान में कहा गया कि याचिका समझौता सीएलएस ग्लोबल को अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में भाग लेने से रोकता है। सीएलएस ग्लोबल के खिलाफ आरोप इस बात से जुड़े हैं कि उसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में धांधली की थी। यूएई-पंजीकृत बाजार निर्माता पर अमेरिकी निवेशकों को इस प्रथा को बढ़ावा देने का भी आरोप है।
डीओजे के अनुसार, सीएलएस ग्लोबल को अंडरकवर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) एजेंटों द्वारा नेक्सफंडाई नामक एक नकली क्रिप्टोकरेंसी कंपनी का उपयोग करते हुए फंसा गया था। इस गुप्त ऑपरेशन में यूनिस्वैप पर ट्रेड किए जाने वाले एक एथेरियम-आधारित टोकन की भागीदारी थी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक अनाम कर्मचारी ने कथित तौर पर बताया कि सीएलएस ग्लोबल एक्सचेंज लिस्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ट्रेडिंग वॉल्यूम्स उत्पन्न करने के लिए एक “एल्गोरिथ्म” का उपयोग करता है।
कथित रूप से, कर्मचारी, जिसने दावा किया कि धोखाधड़ी की ट्रेडिंग को ट्रैक करना मुश्किल था, उसे यह प्रथा अवैध होने के बारे में पता था।
“इसे ट्रैक करना बहुत कठिन है। . . . हमने यह कई क्लाइंट्स के लिए किया है। मुझे पता है कि यह धोखाधड़ी की ट्रेडिंग है और मुझे पता है कि लोग इससे खुश नहीं हो सकते हैं,” कर्मचारी ने कहा।
डीओजे के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में, सीएलएस ग्लोबल ने अमेरिकी निवेशकों के लिए उपलब्ध क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफार्मों का उपयोग न करने के लिए सहमति व्यक्त की है। उसने यह भी सहमति व्यक्त की है कि उसके व्यापार प्रथाएं याचिका समझौते में निर्धारित शर्तों का पालन करती हैं, इसके लिए वार्षिक प्रमाण पत्र बनाए रखेगा।
इस बीच, बयान में खुलासा किया गया कि यूएई-पंजीकृत कंपनी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा प्रतिभूति कानून के कथित उल्लंघनों को लेकर एक नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, सीएलएस ग्लोबल से जब्त की गई या भुगतान की गई धनराशि एसईसी के निपटान में क्रेडिट की जाएगी, और इसके विपरीत, डीओजे के बयान में जोड़ा गया।
