'कैश टू क्रिप्टो' स्वैप्स वैश्विक अपराध को फंड करते हैं, कहता है यूके नेशनल क्राइम एजेंसी

नकद कोरियर भौतिक और डिजिटल अपराध का पुल

यूनाइटेड किंगडम (यूके) के अधिकारियों ने क्रिप्टो-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को बाधित करने के प्रयासों को तीव्र कर दिया है, चेतावनी दी है कि नकद कोरियर अपराधी इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कड़ी बने हुए हैं।

सल मेल्की, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (NCA) में आर्थिक अपराध के लिए उप निदेशक, ने कहा कि कोरियर वैश्विक धोखाधड़ी संचालन के लिए “अविभाज्य” हैं, जो अक्सर अवैध निधियों को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और मिक्सर पर निर्भर करते हैं।

“वे हमारे समुदायों में हैं और अपराधी इकोसिस्टम को सक्रिय बना रहे हैं – क्योंकि अगर आप अपने अपराधों का लाभ नहीं ले सकते, तो क्यों प्रयास करना,” मेल्की ने समझाया।

क्रैकडाउन ऐसे समय में आ रहा है जब कानून प्रवर्तन यह उजागर कर रहा है कि कैसे पारंपरिक नकदी तस्करी डिजिटल संपत्तियों के साथ तेजी से जुड़ी है। NCA दावा करता है कि अपराधी नेटवर्क दवा तस्करी, हथियारों की आपूर्ति और संगठित आप्रवासी अपराध से उत्पन्न “गंदा” नकद एकत्र करता है, और इसे शुल्क पर “स्वच्छ” क्रिप्टोकरेंसी में बदल देता है। यह प्रणाली, NCA जोड़ता है, संगठित अपराध, प्रतिबंध चोरी, और यहां तक कि रूसी राज्य के लिए मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं को सुविधाजनक बनाने वाले वैश्विक इकोसिस्टम का हिस्सा है।

जागरूकता अभियान

“ऑपरेशन डेस्टेबिलाइज” लॉन्च करने के बाद से, कानून प्रवर्तन ने 128 गिरफ्तारियां की हैं, और यूके में अकेले $32.75 मिलियन (£25 मिलियन) नकदी और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई है। इस ऑपरेशन से प्राप्त खुफिया जानकारी ने NCA के अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को गैर-यूके जब्ती में लगभग $27 मिलियन जब्त करने में सक्षम बनाया है।

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गिरफ्तारियों और जब्तियों के अलावा, यूके अधिकारियों ने हाल ही में एक सार्वजनिक जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसके संदेश यूके भर में सर्विस स्टेशनों पर प्रदर्शित किए गए हैं। जबकि लाखों ब्रिटिश लोगों ने नोटिस देखे, मेल्की ने जोर देकर कहा कि वे मुख्य रूप से मनी लॉन्डरर्स के लिए थे:

“आपकी पसंद सरल है: या तो इस काम की लाइन को छोड़ दें, या हमारे अधिकारियों में से एक के साथ आमने-सामने आने और आपके विकल्पों की वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार रहें। आसान पैसा कठिन समय की ओर ले जाता है।”

यह चेतावनी बढ़ती चिंता को उजागर करती है कि लॉन्ड्रिंग योजनाओं में क्रिप्टो की भूमिका बढ़ रही है, नकदी कोरियर ब्लॉकचेन लेनदेन और भौतिक वित्तीय प्रणाली के बीच आवश्यक पुल के रूप में काम कर रहे हैं।

सामान्य प्रश्न 💡

• “ऑपरेशन डेस्टेबिलाइज” क्या है? एक यूके NCA अभियान जो क्रिप्टो-लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लक्षित करता है।
• नकद कोरियर इसमें कैसे शामिल हैं? वे अवैध नकद ले जाते हैं जिसे बाद में क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता है।
• इस क्रैकडाउन के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं? यूके में 128 गिरफ्तारी और $32.75M से अधिक जब्त किया गया है, इसके अलावा विदेश में $27Mए<।
• इस योजना में क्रिप्टो क्यों केंद्रीय है? अपराधी एक्सचेंजों और मिक्सरों का उपयोग गंदे नकद को “स्वच्छ” डिजिटल संपत्तियों में बदलने के लिए करते हैं।