इंटरपोल अफ्रीका अभियान: 1,462 गिरफ्तार, क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब

अफ्रीका में साइबर अपराध अभियान के दौरान क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग उजागर अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने 22 अक्टूबर को घोषणा की कि 20 अफ्रीकी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑपरेशन सेरेनगेटी III के दौरान 1,462 संदि

अंतर्राष्ट्रीय अपराध-रोधी संगठन (इंटरपोल) ने 22 अक्टूबर को घोषणा की कि 20 अफ्रीकी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑपरेशन सेरेन्गेटी III के दौरान 1,462 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। यह अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध कार्रवाई 29 जून से 31 अगस्त तक चली। इसने ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल ब्लैकमेल, रैनसमवेयर और व्यावसायिक ईमेल समझौते (बिजनेस ईमेल कम्प्रोमाइज़) को निशाना बनाया।

एक नाइजीरियाई जांच में मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से प्रचारित एक अंतरराष्ट्रीय निवेश धोखाधड़ी योजना से प्राप्त 2.4 मिलियन डॉलर से अधिक के संदिग्ध आपराधिक लाभ का पता लगाया गया। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश धन का लेन-देन क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किया गया था।

वित्तीय जांचों ने इस आपराधिक गतिविधि को 385 मिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान से जोड़ा, और इन मामलों में 65,929 पीड़ितों को दर्ज किया गया। कुल वसूली 105 मिलियन डॉलर से अधिक रही, जबकि जांचकर्ताओं ने 10,909 दुर्भावनापूर्ण नेटवर्क को बाधित किया। रैनसमवेयर भुगतान की मांग के लिए डेटा लॉक कर देता है, जबकि व्यावसायिक ईमेल समझौता धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए भ्रामक व्यावसायिक संचार का उपयोग करता है।

इंटरपोल के साइबर अपराध निदेशक नील जेटन ने टिप्पणी की:

"साइबर अपराध नेटवर्क सीमाओं की परवाह किए बिना काम करते हैं, और अभूतपूर्व पैमाने पर पीड़ितों को निशाना बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का शोषण करते हैं।"

साइबर सुरक्षा कंपनी ग्रुप-आईबी (Group-IB) ने दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और संदिग्ध धोखेबाजों पर खुफिया जानकारी के साथ जांचकर्ताओं की सहायता की। इसके योगदान में संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, समझौता किए गए उपकरणों के नेटवर्क, और संदिग्ध आपराधिक गतिविधि से जुड़े सोशल मीडिया खातों पर जानकारी शामिल थी।

निवेश घोटाले सीमाओं के पार पीड़ितों को निशाना बनाते हैं

घोषणा में विस्तार से बताए गए मामलों में से, युगांडा के अधिकारियों ने दो अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोहों को ध्वस्त कर दिया और 365 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इन योजनाओं ने पूरे एशिया में पीड़ितों को निशाना बनाया, जिसमें पेंशनभोगियों को अस्तित्वहीन अवसरों में निवेश करने के लिए मनाने हेतु स्क्रिप्टेड कॉल, नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों का उपयोग किया गया।

नाइजीरिया में एक अन्य मामले में फिशिंग और व्यावसायिक ईमेल समझौते से जुड़ा एक संदिग्ध शामिल था, जिसने सॉफ्टवेयर क्रेडेंशियल एकत्र किए और लगभग 2.1 मिलियन ईमेल पते इकट्ठा किए। जांचकर्ताओं ने एक लक्जरी वाहन भी बरामद किया, जिसके बारे में संदेह है कि इसे आपराधिक गतिविधि से प्राप्त आय से खरीदा गया था।

अलग-अलग कार्रवाई में तंजानिया में दुर्भावनापूर्ण मोबाइल ऋण एप्लिकेशन और गैबॉन में वाहन आयात धोखाधड़ी को निशाना बनाया गया, जबकि अधिकारियों ने कांगो गणराज्य में 30 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। कई जांचें सक्रिय हैं क्योंकि अधिकारी अपराध से प्राप्त आय का पता लगा रहे हैं, और अधिक संदिग्धों की पहचान कर रहे हैं, और जब्त किए गए डिजिटल सबूतों की जांच कर रहे हैं।

अंगोला में खनन जब्ती पिछले प्रवर्तन के बाद हुई

अंगोला के जांचकर्ताओं ने दो अवैध क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग केंद्रों पर नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया और 2,000 से अधिक माइनिंग उपकरण जब्त किए। उन्होंने छह अवैध पावर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन, यानी बिजली वितरण के लिए वोल्टेज बदलने वाली विद्युत सुविधाएं भी जब्त कीं। अकेले इस विद्युत बुनियादी ढांचे का मूल्य 1 मिलियन डॉलर से अधिक था।

अंगोला के खनन प्रतिबंध नवीनतम कार्रवाई से भी पहले के हैं। देश की राष्ट्रीय सभा ने दिसंबर 2023 में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय चिंताएं, और मौद्रिक संप्रभुता, यानी देश के अपने मुद्रा और मौद्रिक नीति पर अधिकार, का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी खनन उपायों को मंजूरी दी। यह प्रतिबंध 2024 में लागू हुआ।

अंगोला की पाबंदी के बाद, अंगोला में चीनी दूतावास ने खनन के खिलाफ चेतावनी दी और वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों और संस्थानों को स्थानीय प्रतिबंधों का पालन करने की सलाह दी। दूतावास ने त्वरित धन या गारंटीकृत रिटर्न का वादा करने वाली वर्चुअल मुद्रा योजनाओं के खिलाफ भी आगाह किया।

2025 में अलग ऑपरेशन सेरेन्गेटी 2.0 के दौरान, अधिकारियों ने अंगोला में 25 खनन केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने 45 अवैध बिजली संयंत्रों को जब्त किया, साथ ही 37 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के खनन और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण भी जब्त किए।