एक डार्कनेट ड्रग रैकेट ने अपने पैसे छिपाने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल किया—बाइनेंस ने भारत को उसकी संपत्तियाँ फ्रीज करने में मदद की।

नेटवर्क की गोपनीयता के बावजूद ब्लॉकचेन ने एक सुराग छोड़ा

एक डार्कनेट ड्रग सिंडिकेट कथित तौर पर भारत भर में अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और गुमनाम ऑनलाइन मार्केटप्लेस का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जांचकर्ताओं ने कहा कि इसकी ब्लॉकचेन गतिविधि ने एक वित्तीय सुराग उजागर कर दिया।

क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने 22 जुलाई को जांच का विवरण दिया, जिसमें बताया गया कि कैसे उसकी जांच टीम ने भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई) के साथ काम किया।

बाइनेंस के अनुसार, जांचकर्ताओं ने क्रिप्टो प्रवाह का पता लगाया, संबंधित वॉलेट की पहचान की और अभियान के दौरान संपत्तियों को जमा कर दिया। कंपनी ने कहा:

"इस ऑपरेशन में, बाइनेंस और डीएससीआई ने महत्वपूर्ण ब्लॉकचेन एनालिटिक्स और वॉलेट ट्रैकिंग प्रदान की, जिसने अधिकारियों को टीम काल्कि से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें फ्रीज करने में मदद की।"

जांचकर्ताओं ने कहा कि टीम काल्कि ने अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त मादक पदार्थों को वितरित करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सेशन, डार्कनेट फोरम ड्रेड और "डेड ड्रॉप" डिलीवरी का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने इस नेटवर्क से जुड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पार्सलों से हजारों नशीली दवाओं की वस्तुएं जब्त कीं।

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस कानून प्रवर्तन की पहुँच का विस्तार करती है

यह मामला दर्शाता है कि जांचकर्ता भौतिक सबूतों के साथ-साथ डिजिटल धन का भी पता कैसे लगा सकते हैं। सार्वजनिक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड फंड की गतिविधियों और जुड़े वॉलेट को प्रकट कर सकते हैं, जिससे अधिकारी एक्सचेंजों के साथ मिलकर अपराध से जुड़े संपत्ति को जमा कर सकते हैं।

भारत की मादक पदार्थ विरोधी एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में टीम कल्कि पर एनसीबी की आधिकारिक घोषणा में इस अभियान का विवरण दिया, जबकि बाइनेंस की 22 जुलाई की घोषणा ने जांचकर्ताओं को प्रदान किए गए एनालिटिक्स और वॉलेट इंटेलिजेंस का वर्णन किया।

बीएनबीएस के एपीएसी प्रमुख, एस.बी. सेकर ने कहा कि ब्लॉकचेन का पारदर्शी बुनियादी ढांचा अवैध लेनदेन की जांच को आसान बना सकता है:

"यह पारदर्शिता वास्तव में एक महत्वपूर्ण लाभ है – यह अधिकारियों को गलत कामों का पता लगाने, उनकी जांच करने और उन्हें संबोधित करने में अधिक प्रभावी होने की अनुमति देती है।"

उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन के साथ ब्लॉकचेन पारदर्शिता को जोड़ने से आपराधिक संगठनों को बाधित किया जा सकता है और डिजिटल संपत्तियों से संबंधित जांचों में सहायता की जा सकती है। इसी तरह के सहयोग को भारत द्वारा केटामेलोन डार्कनेट सिंडिकेट पर कार्रवाई के दौरान भी उजागर किया गया था, यह एक और जांच थी जिसमें अवैध क्रिप्टो गतिविधि को ट्रैक करने के लिए ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया था।

बाइनेंस के सीईओ का कहना है कि क्रिप्टो एक जांच योग्य निशान छोड़ता है

बिनेंस के सीईओ रिचर्ड तेंग ने ऑपरेशन सार्वजनिक होने के बाद टिप्पणी की। एक्स पर 27 जुलाई की एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा:

"क्रिप्टो अपराधी का सबसे अच्छा दोस्त नहीं है—यह अक्सर वही सुराग है जो उन्हें पकड़ता है। बाइनेंस और डीएससीआई ने ऑन-चेन फंड प्रवाह को ट्रैक करके भारत की एनसीबी को एक डार्कनेट ड्रग रैकेट को खत्म करने में मदद की। असली ब्लॉकचेन जवाबदेही कुछ इसी तरह दिखती है।"

टीम कलकी का मामला अपराधी नेटवर्क का पीछा करने के लिए ब्लॉकचेन एनालिटिक्स का उपयोग करने वाले अधिकारियों का एक और उदाहरण है। इस साल की शुरुआत में, 100 मिलियन डॉलर के डार्कनेट ड्रग मार्केटप्लेस को ध्वस्त करने में बाइनेंस की सहायता ने दिखाया कि एक्सचेंज और कानून प्रवर्तन सीमाओं के पार अवैध क्रिप्टोकरेंसी का पता कैसे लगा सकते हैं।