दक्षिण कोरियाई पुलिस ने 71 XRP निवेशकों से 12.3 अरब वोन (लगभग 9 मिलियन डॉलर) चोरी करने के आरोप में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जांचकर्ताओं ने संबंधित वॉलेट्स के माध्यम से 27.3 अरब वोन का पता लगाया, जिससे कुल नुकसान बढ़ने की संभावना है।
71 निवेशकों से 9 मिलियन डॉलर चोरी करने के बाद XRP घोटाला गिरोह गिरफ्तार
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मुख्य निष्कर्ष
- 12.3 अरब वोन की XRP योजना के सिलसिले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।
- नकली XRP प्लेटफ़ॉर्म ने 1.8% तक मासिक रिटर्न का वादा किया था।
- पुलिस ने मामले से जुड़े वॉलेट्स के माध्यम से 27.3 अरब वोन का पता लगाया।
नकली एक्सआरपी प्लेटफ़ॉर्म निवेशकों का पैसा इकट्ठा करने के बाद गायब हो गया
कोरियाई समाचार पत्र चोसुन के अनुसार, सियोल महानगरीय पुलिस एजेंसी ने 30 जुलाई को घोषणा की कि जांचकर्ताओं ने एक धोखाधड़ी वाले XRP निवेश प्लेटफॉर्म को संचालित करने के आरोपी तीन लोगों को पकड़ा है। अधिकारियों का आरोप है कि समूह ने वेबसाइट बंद करने और गायब होने से पहले 16 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के बीच 71 निवेशकों से लगभग 3.4 मिलियन XRP एकत्र किए।
आरोपियों ने कथित तौर पर पोर्टल ब्लॉग, ऑनलाइन लेख और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से Fxrpntwork.com को बढ़ावा दिया, साथ ही 1.5% से 1.8% के बीच गारंटीकृत मूलधन और मासिक रिटर्न का वादा किया। निवेशकों को दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों से विदेशी प्लेटफॉर्म के माध्यम से XRP को स्थानांतरित करने और फिर संपत्ति को समूह द्वारा नियंत्रित वॉलेट में भेजने के लिए निर्देश दिया गया था।
सियोल पुलिस ने संभावित क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को चेतावनी दी कि वे अपरिचित वॉलेट या अप्रमाणित प्लेटफॉर्म पर संपत्ति स्थानांतरित करने से पहले आधिकारिक स्रोतों की सावधानीपूर्वक जांच करें:
"YouTube या अन्य प्लेटफार्मों पर अप्रमाणित जानकारी से गुमराह न हों। निवेश करने से पहले आधिकारिक स्रोतों को सत्यापित करें।"
जांचकर्ताओं ने दो 29 वर्षीय संदिग्धों को गिरफ्तार किया और विदेश में मौजूद एक अन्य 29 वर्षीय संदिग्ध का पीछा करते हुए, एक 34 वर्षीय कथित सहयोगी के खिलाफ मामला अभियोजकों को भेजने की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने विदेशी संदिग्ध के लिए इंटरपोल रेड नोटिस प्राप्त किया और धोखाधड़ी वाली वेबसाइट बनाने और उसका प्रचार करने के आरोपी अन्य प्रतिभागियों की जांच जारी रखी।
धोखेबाजों ने फ्लेयर और FXRP ब्रांडिंग की नकल की
आरोपित ऑपरेटरों ने अपने प्लेटफ़ॉर्म को वैध ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ दिखाने के लिए फ्लेयर नेटवर्क और FXRP नामों का इस्तेमाल किया। फ्लेयर का आधिकारिक FAssets सिस्टम ओवरकॉलेटरलाइज्ड तंत्र के माध्यम से फ्लेयर नेटवर्क पर XRP जैसे परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन टोकन को विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों में भाग लेने की अनुमति मिलती है।
रिपल ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरेंसी की नकल करने वाली योजनाएं अक्सर भ्रामक विश्वसनीयता बनाने के लिए विश्वसनीय नामों, लोगो, वीडियो, वेबसाइटों और कार्यकारी पहचानों की नकल करती हैं। इंटरपोल ने वित्तीय धोखाधड़ी को एक तेजी से संगठित सीमा-पार खतरे के रूप में भी पहचाना है, जिसमें आपराधिक नेटवर्क अधिकारियों के हस्तक्षेप करने से पहले मुनाफे को विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में ले जाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और त्वरित हस्तांतरण का उपयोग करते हैं।
गारंटीकृत रिटर्न एक आम क्रिप्टो धोखाधड़ी संकेत बने हुए हैं
XRP से जुड़े भेष बदलकर ठगी करने वाले घोटालों में नकली प्रचार, मनगढ़ंत समर्थन, और इस वादे पर अधिक निर्भर किया गया है कि पीड़ितों को धन भेजने के बाद और अधिक टोकन मिलेंगे।
XRP की नकल करने वाली योजनाओं के विस्तार के बारे में चेतावनियों ने इस बात पर जोर दिया है कि वैध कंपनियाँ अनचाही प्रचार के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण का अनुरोध नहीं करती हैं, विशेष रूप से जब धोखेबाज परिचित ब्रांडिंग को तत्काल निर्देशों या गारंटीकृत रिटर्न के साथ मिलाते हैं। नकली "जोखिम-रहित" क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले से यह और स्पष्ट होता है कि गारंटीकृत-लाभ के दावों का उपयोग पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए कैसे किया जा सकता है।
अरबों डॉलर के क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के नुकसान पर एफबीआई के आंकड़े से पता चलता है कि क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाला सीमाओं के पार बड़े नुकसान पैदा करना जारी रखे हुए है, अक्सर नकली डैशबोर्ड और बनावटी खाता शेष राशि के माध्यम से। 276 गिरफ्तारियों के साथ एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी घोटाले पर कार्रवाई ने उन नेटवर्क को भी निशाना बनाया, जिन पर पीड़ितों की संपत्ति को परतदार वॉलेट, एक्सचेंज और विदेशी वित्तीय चैनलों के माध्यम से स्थानांतरित करने का आरोप था।
दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने कथित योजना का पता चलने के तुरंत बाद 17.3 बिलियन वोन के आभासी संपत्ति को फ्रीज कर दिया, हालांकि जांच के दौरान लगभग 10 बिलियन वोन स्थानांतरित हो गए। बाद में वॉलेट विश्लेषण में इन पतों से जुड़े 27.3 बिलियन वोन के ट्रांसफर की पहचान हुई, जिससे अधिकारियों को यह जांचने के लिए प्रेरित किया गया कि क्या अतिरिक्त पीड़ित और सहयोगी अभी भी अज्ञात हैं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
