अभूतपूर्व अमेरिका, चीन, दुबई क्रिप्टो घोटाले की कार्रवाई में 276 गिरफ्तारियाँ

मुख्य बातें:

• अमेरिकी अधिकारियों ने 276 संदिग्धों को गिरफ्तार करने में चीन और दुबई के साथ "अभूतपूर्व" सहयोग का हवाला दिया।
• धोखाधड़ी योजनाओं ने लाखों की चोरी करने के लिए पिग-बुटचरी तकनीक, नकली प्लेटफ़ॉर्म और लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया।
• यह मामला दर्शाता है कि अधिकारी केवल व्यक्तिगत ठगों को ही नहीं, बल्कि सीमा-पार क्रिप्टो धोखाधड़ी अभियानों के पीछे के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना रहे हैं।

वैश्विक क्रिप्टो घोटाले पर कार्रवाई में दुनिया भर में 276 गिरफ्तारियाँ

29 अप्रैल, 2026 को, अमेरिकी अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाला केंद्रों पर एक बड़े छापे की घोषणा की, जिन पर कथित तौर पर पीड़ितों से चोरी करने के लिए धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफॉर्म और सामाजिक हेरफेर की रणनीति का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान में कम से कम 276 गिरफ्तारियां हुईं और कम से कम नौ घोटाला केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क ने पीड़ितों के क्रिप्टो को उनके नियंत्रण से बाहर कर दिया।

यह प्रवर्तन कार्रवाई उन घोटाला केंद्रों पर केंद्रित थी, जिन पर अमेरिकियों को धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्रस्तावों के साथ निशाना बनाने का आरोप था। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बताया:

"एफबीआई, दुबई पुलिस विभाग और चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के बीच अभूतपूर्व सहयोग के परिणामस्वरूप कम से कम 276 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी योजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम नौ घोटाला केंद्रों को ध्वस्त कर दिया गया है।"

डीओजे ने आगे कहा, "इन केंद्रों ने उन अमेरिकियों को निशाना बनाया है, जिन्हें ऐसी योजनाओं से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है।"

दुबई के अधिकारियों ने 275 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सैन डिएगो में आरोपित तीन प्रतिवादी भी शामिल हैं। थाईलैंड की रॉयल थाई पुलिस ने एक और प्रतिवादी को गिरफ्तार किया। सैन डिएगो के मामलों में थेत मिन न्यी, विलियंग आवांग, एंड्रियास चंद्रा, लिसा मरियम और दो भगोड़ों के नाम हैं। अभियोजकों ने कथित गतिविधि को को थेत कंपनी, सैंडुओ ग्रुप और जायंट कंपनी से जोड़ा है। ये योजनाएँ "पिग-बंचरिंग" पर निर्भर करती थीं, जिसमें धोखेबाज़ पीड़ितों को नकली निवेश में धकेलने से पहले नकली दोस्ती या रोमांस बनाते थे। पीड़ितों को खाते खोलने, क्रिप्टोकरेंसी स्थानांतरित करने, पैसे उधार लेने, ऋण लेने और जमा बढ़ाने के लिए कहा जाता था। ये प्लेटफ़ॉर्म निवेश गतिविधि दिखाते प्रतीत होते थे, लेकिन अभियोजकों का कहना है कि संपत्ति भेजने के बाद पीड़ितों ने नियंत्रण खो दिया। अधिकारियों ने एफबीआई इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर की रिपोर्टों, साक्षात्कारों और वित्तीय रिकॉर्ड के माध्यम से पीड़ितों की पहचान की।

आरोपों में गंभीर दंड का प्रावधान होने से क्रिप्टो धोखाधड़ी की रणनीति उजागर हुई

कथित धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली भावनात्मक हेरफेर, झूठे निवेश के दावों और धन के त्वरित हस्तांतरण पर केंद्रित थी। ठगों ने प्रस्तावों को विश्वसनीय दिखाने के लिए कथित क्रिप्टोकरेंसी रिटर्न का प्रचार किया। फिर उन्होंने पीड़ितों को उन प्लेटफार्मों पर संपत्ति भेजने में मदद की, जिनके झूठे होने के बारे में पीड़ितों को पता नहीं था। न्याय विभाग ने समझाया:

"नकली प्लेटफॉर्म ने पीड़ितों के फंड को ठगों के हाथों में डाल दिया, जिन्होंने फिर पीड़ितों के फंड को अन्य क्रिप्टोकरेंसी खातों में, जिनमें उनका अपना खाता भी शामिल था, लॉन्ड्र किया।"

आरोप है कि प्रतिवादियों ने घोटाले के संचालन में प्रबंधक, भर्तीकर्ता या कर्मचारी के रूप में काम किया। अधिकारियों ने कहा कि ये समूह विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में काम करते थे और लाखों डॉलर का नुकसान करते थे। एफबीआई सैन डिएगो ने 2025 में घोटाले से जुड़े परिसरों से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों की पहचान करने के बाद अपनी जांच शुरू की। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स, इंक. ने जांच में इस्तेमाल की गई जानकारी प्रदान की।

आरोपों में वायर फ्रॉड साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग साजिश शामिल हैं। प्रत्येक पर अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है, साथ ही जुर्माना $250,000, $500,000, या आरोप के आधार पर लाभ या हानि का दोगुना तक हो सकता है। अभियोजकों ने थेत मिन न्यी और एक भगोड़े सह-प्रतिवादी के खिलाफ अभियोग में आपराधिक जब्ती के आरोप भी शामिल किए। इस ऑपरेशन में एफबीआई, दुबई पुलिस, चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, थाईलैंड की रॉयल थाई पुलिस और अन्य साझेदार शामिल थे। यह एफबीआई सैन डिएगो के व्यापक क्रिप्टो धोखाधड़ी कार्य का भी अनुसरण करता है, जिसमें ऑपरेशन लेवल अप शामिल है, जिसने लगभग 9,000 पीड़ितों को सूचित किया था और अप्रैल 2026 तक अनुमानित 562 मिलियन डॉलर बचाए थे। यह मामला दर्शाता है कि प्रवर्तन एजेंसियां केवल व्यक्तिगत धोखेबाजों को ही नहीं, बल्कि क्रिप्टो धोखाधड़ी के पीछे के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना रही हैं।