ऑडिट में $7M की वित्तीय कमी सामने आने के बाद Orionx ने संचालन रोक दिया

$7 मिलियन फंड घाटे के बीच Orionx ने ग्राहकों की निकासी रोकी

चिली, जिसने 2025 से बिटकॉइन को रिज़र्व एसेट के रूप में अपनाने पर चर्चा की थी, अपने इतिहास के संभवतः सबसे बड़े क्रिप्टो संकट का सामना कर रहा है।

Orionx, 2017 में स्थापित एक चिली-आधारित एक्सचेंज, जिसके पास 1,00,000 से अधिक ग्राहकों का पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार है और जिसने युवा उपयोगकर्ताओं के बीच क्रिप्टो की लोकप्रियता का लाभ उठाया, अपनी वित्तीय स्थिति में कई मिलियन डॉलर का अंतर पाए जाने के बाद संचालन समेट रहा है। अपनी साइट पर, कंपनी कहती है कि यह निर्णय एक फोरेंसिक ऑडिट के बाद लिया गया, जिसमें कंपनी के नियंत्रण से बाहर के वॉलेट्स में 70 लाख डॉलर से अधिक स्थानांतरित करने वाले लेन-देन की एक श्रृंखला का पता चला।

एक्सचेंज का दावा है कि ऑडिट ने निर्धारित किया कि “Orionx के दो संस्थापक साझेदार, जोआक़िन दीआज़ और रोबर्टो ज़िबर्ट—कंपनी के अन्य पूर्व कर्मचारियों के साथ—कथित तौर पर उन एक या अधिक लेन-देन से अवगत थे और उनमें शामिल थे, जिनसे परिसंपत्ति-देयता असंतुलन उत्पन्न हुआ।”

इसके अलावा, Orionx ने इन घटनाओं की जानकारी राष्ट्रीय पब्लिक प्रॉसिक्यूटर कार्यालय को दी ताकि इन स्थानांतरणों को स्पष्ट करने के लिए जांच शुरू की जा सके, और उन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत भी दायर की जो कथित तौर पर इन कार्रवाइयों में शामिल थे।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, कानूनी शिकायत के मुताबिक ये लेन-देन 2018 और 2021 के बीच किए गए थे, जिनमें एक्सचेंज वॉलेट्स से क्रिप्टोकरेंसी को अन्य प्लेटफ़ॉर्मों पर कंपनी के ईमेल से संबद्ध खातों में स्थानांतरित किया गया।

ऑडिट ने समझाया कि निकाले गए फंड “बाज़ार संचालन में तीव्रता से उपयोग किए गए, जिससे वास्तविक (रियलाइज़्ड) लाभ और हानियाँ उत्पन्न हुईं, इसके अलावा फंडिंग फीस—भुगतान की गई और प्राप्त की गई—और संचालन से जुड़े ट्रेडिंग शुल्क भी शामिल थे।” यदि यह सच है, तो इसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता फंड का उपयोग अन्य प्लेटफ़ॉर्मों पर सट्टात्मक ट्रेडिंग के लिए किया गया।

जब तक यह प्रक्रिया चल रही है और जिम्मेदारियाँ निर्धारित की जा रही हैं, Orionx ने उपयोगकर्ता निकासी रोक दी है और जोर दिया है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उपयोगकर्ता अपने 100% फंड वापस प्राप्त कर पाएंगे।

वित्तीय बाज़ार आयोग (CMF) ने टिप्पणी की कि Orionx को क्रिप्टोकरेंसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था, क्योंकि संचालन की अनुमति के लिए उसका अनुरोध जुलाई में अस्वीकार कर दिया गया था, और कंपनी फिनटेक कानून के प्रावधानों के बाहर संचालित हो रही थी।

अंत में, CMF ने Orionx उपयोगकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने अनुरोध कंपनी को भेजें और “उन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखें जो उनकी स्थिति को साबित करते हैं, जैसे खाता विवरण, लेन-देन रिकॉर्ड और संस्था के साथ संचार,” तथा “अपने फंड या परिसंपत्तियों की वापसी (रिस्टिट्यूशन) प्राप्त करने के लिए कानून की अदालतों के समक्ष उन्हें उपयुक्त लगने वाली कार्रवाइयाँ करें।”