धोखाधड़ी की जांच के बीच यूएई हवाई अड्डों पर दो बाइनेंस कर्मचारी हिरासत में

हवाई अड्डे पर रोकने के बाद कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, फिर रिहा किया गया

द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 20 अगस्त को रिपोर्ट किया कि संयुक्त अरब अमीरात की पुलिस ने हाल के हफ्तों में एक्सचेंज के माध्यम से धन के लेनदेन की धोखाधड़ी की जांच के दौरान दो बाइनेंस कर्मचारियों को हवाई अड्डों पर अलग कर लिया। बाइनेंस के एक तीसरे अधिकारी, जो कंपनी की दुबई सहायक कंपनी चलाते हैं, से जुलाई में एक पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई थी। तब से तीनों को रिहा कर दिया गया है। बाइनेंस का मुख्य नियामक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है।

जांच से परिचित लोगों के अनुसार, दोनों में से एक, एक मध्य-स्तरीय कर्मचारी, को इस महीने हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद एक दिन के लिए शारजाह पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया था। दूसरे कर्मचारी को लगभग उसी समय एक अलग अमीराती हवाई अड्डे पर पुलिस ने रोका था। चार लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्या हुआ क्योंकि पुलिस जांच अभी भी जारी है।

एक बाइनेंस प्रवक्ता के हवाले से कहा गया:

"हाल ही में हमारे कुछ कर्मियों से तीसरे पक्ष के फंड प्रवाह से संबंधित नियमित पूछताछ के हिस्से के रूप में स्थानीय अधिकारियों को मानक बयान प्रदान करने के लिए कहा गया था।"

"हमारे कर्मचारी कभी भी इन पूछताछ के लक्ष्य या विषय नहीं थे, और जिन सभी ने बयान दिए, उन्हें तुरंत क्लीयर करके रिहा कर दिया गया," प्रवक्ता ने आगे कहा।

कुछ कर्मचारियों को क्यों उठाया गया

बाइनेंस के पास एमिरेट्स में एक कॉर्पोरेट बैंक खाता है जो ग्राहकों की जमा और निकासी को संभालता है, और इसमें कई कर्मचारियों के नाम हैं। इस व्यवस्था से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, पुलिस ने उन कर्मचारियों में से कुछ से केवल इसी कारण पूछताछ की प्रतीत होती है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि जांचकर्ता क्या जांच कर रहे हैं, हालांकि खबरों के अनुसार धोखाधड़ी की जांच ग्राहकों पर केंद्रित है, न कि एक्सचेंज पर।

एक व्यक्ति ने कहा कि इन हिरासतों ने बाइनेंस के कर्मचारियों को अस्थिर कर दिया है, और कंपनी ने इस महीने अमीराती सरकार से सहायता मांगी है। इसने अधिकारियों को यह भी बताया कि वह देश में कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। दुबई के अधिकारियों और अमीराती गृह मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

बाइनेंस जैसे केंद्रीकृत एक्सचेंजों को 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के तहत पहचान दस्तावेज़ एकत्र करने और ग्राहक के ट्रेड का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। टाइम्स ने बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां कंपनी को हर साल उसके प्लेटफॉर्म से होकर गुजरने वाले फंड के बारे में दसियों हज़ार पूछताछ भेजती हैं।

कस्टोडियल एक्सचेंजों के माध्यम से रखी गई संपत्ति प्लेटफॉर्म के नियंत्रण में रहती है, न कि उन वॉलेट्स में जिन पर ग्राहक सीधे नियंत्रण रखते हैं। जब जांचकर्ता बाइनेंस से जुड़े लेनदेन का पता लगाना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड में एक्सचेंज के बैंकिंग दस्तावेज़ और संबंधित खातों का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है।

कानून प्रवर्तन के साथ बाइनेंस का विवादित इतिहास

बाइनेंस की कानूनी समस्याओं में अमेरिकी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए सिएटल की संघीय अदालत में 2023 में दोष स्वीकार करना शामिल है। इसने 2.51 अरब डॉलर जब्त किए और 1.81 अरब डॉलर का आपराधिक जुर्माना चुकाया।

संस्थापक चांगपेंग झाओ (CZ) ने उस सौदे के हिस्से के रूप में मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में चार महीने संघीय जेल में बिताए।

2024 में नाइजीरिया में एक अलग हिरासत की घटना हुई, जब अधिकारियों ने बाइनेंस के एक अनुपालन कार्यकारी, टिग्रेन गम्बारियन को गिरफ्तार किया, और अमेरिकी अधिकारियों के दबाव के बाद आरोप वापस लेने और उसे रिहा करने से पहले उसे महीनों तक हिरासत में रखा। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, पिछले साल के अंत में, बाइनेंस ने कई वरिष्ठ अनुपालन अधिकारियों को निकाल दिया या निलंबित कर दिया, जिन्होंने ग्राहक खातों से ईरान-संबद्ध संस्थाओं में अरबों डॉलर के लेनदेन की सूचना दी थी। कंपनी ने रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों पर विवाद किया और अनुपालन संबंधी चिंताएं उठाने के लिए किसी को भी दंडित करने से इनकार किया।

न्याय विभाग के कागजात के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प ने झाओ को 21 अक्टूबर, 2025 को पूर्ण और बिना शर्त माफी दे दी। यह माफी झाओ के दोष स्वीकार करने के लगभग दो साल बाद आई, और सांसदों ने इसकी आलोचना की, और ट्रम्प परिवार की क्रिप्टो कंपनी, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ बाइनेंस के व्यावसायिक संबंध की ओर इशारा किया।

कानूनी दबाव के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात के साथ बढ़ते संबंध

इसी अवधि के दौरान एमिरेट्स बाइनेंस के सबसे बड़े वित्तीय समर्थकों में से एक भी बन गया है। एमजीएक्स, एक राज्य-समर्थित एमिरेती फंड, ने मार्च 2025 में एक्सचेंज में 2 अरब डॉलर का निवेश किया, यह बाइनेंस द्वारा स्वीकार किया गया पहला बाहरी निवेश था।

अबू धाबी के नियामकों ने तब तीन अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से ट्रेडिंग, क्लियरिंग और कस्टडी को कवर करने वाले एक ढांचे के तहत बाइनेंस के वैश्विक प्लेटफॉर्म को अधिकृत किया। नेस्ट एक्सचेंज, नेस्ट क्लियरिंग एंड कस्टडी, और नेस्ट ट्रेडिंग ने 5 जनवरी को संचालन शुरू किया। नियामक की वेबसाइट पर प्रकाशित कंपनी की घोषणा के अनुसार, बिनेंस अबू धाबी ग्लोबल मार्केट फ्रेमवर्क के तहत तीन-चरणीय नियामक अनुमोदन हासिल करने वाला पहला क्रिप्टो एक्सचेंज था। कंपनी का कहना है कि दुनिया भर में उसके 300 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।

निवेश और नियामक प्राधिकरण ने बिनेंस के संयुक्त अरब अमीरात के साथ वित्तीय और परिचालन संबंधों को बढ़ा दिया है। टाइम्स के अनुसार, यूरोपीय जांचकर्ताओं ने पिछले साल संदिग्ध अपराधों से संबंधित कंपनी से रिकॉर्ड प्राप्त करने में अधिक कठिनाई की सूचना दी है। यह बदलाव बिनेंस द्वारा कुछ कानून प्रवर्तन अनुरोधों को संभालने के तरीके में बदलाव के बाद हुआ।