यूरोपीय वित्तीय नियामक चेतावनी देते हैं कि अपराधी इस बाजार संक्रमण का फायदा उठाकर धन चुरा रहे हैं। धोखेबाज आधिकारिक नियामकों या लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों का भेष धारण करके उपयोगकर्ताओं को धोखा देकर संपत्तियाँ धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
ईयू MiCA में बदलाव से क्रिप्टो ठगों को उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाने का मौका मिला।
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मुख्य बातें
- ESMA की 1 जुलाई की MiCA समय-सीमा के बाद, धोखेबाजों ने नियामकों और एक्सचेंजों का भेष बदलकर क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया।
- 1,700 से अधिक अनधिकृत प्लेटफ़ॉर्म बंद होने का सामना कर रहे हैं, जबकि कॉइनबेस और 322 अन्य ने MiCA लाइसेंस हासिल कर लिए हैं।
- फ्रांस का AMF उपयोगकर्ताओं को 323 लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंजों में से 1 चुनने के लिए समय देने हेतु कड़ी समय-सीमा से बच रहा है।
सैकड़ों फर्मों को बंद होने के लिए मजबूर होना पड़ा
यूरोपीय नियामकों का कहना है कि अपराधी यूरोपीय संघ के नए क्रिप्टो नियमों से हुई व्यवधान का फायदा उठा रहे हैं, और ग्राहकों के फंड चुराने के लिए एक्सचेंज और निगरानी संस्थाओं का भेष धारण कर रहे हैं। कई सदस्य देशों के अधिकारियों ने 1 जुलाई से धोखाधड़ी के प्रयासों में वृद्धि की सूचना दी है, जो ब्लॉक के क्रिप्टो-एसेट्स में बाज़ार विनियमन (MiCA) के तहत क्रिप्टो कंपनियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी।
फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, जिन फर्मों को मंजूरी नहीं मिल सकी, उन्हें अब अपना कामकाज बंद कर देना चाहिए और ग्राहकों को अपनी संपत्ति निकालने का निर्देश देना चाहिए, जिससे वैध अधिकारियों का भेष धारण करने वाले ठगों के लिए एक अवसर पैदा हो रहा है।
फ्रांस के ऑथोरिटी देस मार्चेस फाइनेंशियर्स (AMF) के कार्यकारी निदेशक स्टेफन पोंटोइज़ो ने कहा, "यह क्षण घोटाबाजों के लिए सामान्य से अधिक अवसर है।" उन्होंने कहा कि नियामक ने पहले ही ऐसे मामले देखे हैं जहाँ अपराधी AMF के कर्मचारी या लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंज होने का दिखावा करते हैं और ग्राहकों को संपत्ति को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित करते हैं।
राष्ट्रीय नियमों के तहत पहले काम कर रही सैकड़ों कंपनियों को अपना काम बंद करने या यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA) ने उन 323 फर्मों की सूची दी है जिन्होंने MiCA लाइसेंस प्राप्त किए हैं, जबकि डेटा प्रदाता VASPnet का अनुमान है कि 1,700 से अधिक बिना लाइसेंस वाली कंपनियों को बंद होना होगा।
कॉइनबेस, क्रेकेन और OKX सहित प्रमुख एक्सचेंजों को मंजूरी मिल गई है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बाइनेंस को नहीं मिली है।
ESMA ने कहा कि वह घोटालों को बढ़ावा देने के लिए, जाली दस्तावेजों सहित, अपने लोगो और पहचान के दुरुपयोग के प्रयासों से अवगत है।
नीदरलैंड के Autoriteit Financiële Markten ने कहा कि धोखेबाज उन ग्राहकों को निशाना बना सकते हैं जो नए लाइसेंस प्राप्त प्रदाताओं की तलाश में हैं। नियामक ने व्यापारियों से आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जानकारी सत्यापित करने और अज्ञात तीसरे पक्षों द्वारा संपर्क किए जाने पर धन हस्तांतरित करने से बचने का आग्रह किया।
रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में वित्त और सुरक्षा केंद्र के संस्थापक निदेशक टॉम कीटिंगे ने कहा कि नियामक अनिश्चितता अक्सर "धोखेबाजों के लिए एक प्रमुख अवसर" पैदा करती है, खासकर जब ग्राहक वॉलेट प्रदाताओं के बंद होने से होने वाले व्यवधान का सामना कर रहे हों।
रिपोर्टedly कुछ ईयू देशों को अंतिम समय में लाइसेंस आवेदन की बाढ़ आ गई है, जिससे इस बात पर सवाल उठ रहे हैं कि राष्ट्रीय नियामक कितनी आक्रामकता से घोटालों और बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं।
घबराहट कम करने के लिए, एएमएफ ने बिना लाइसेंस वाली फर्मों पर सख्त समाप्ति समयसीमा लगाने से परहेज किया है। पोंटोइज़ो ने कहा कि नियामक चाहता है कि ग्राहक धोखाधड़ी के जोखिम में डालने वाले जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय, एक नए प्रदाता को सावधानीपूर्वक चुनने के लिए समय लें।
एएमएफ ने कहा कि जब वह खुद को नियामक या लाइसेंस प्राप्त कंपनियां बताने वाले अपराधियों की पहचान करेगा तो वह कानून प्रवर्तन को सतर्क कर देगा। डच अधिकारियों ने भी इसी तरह व्यापारियों को सतर्क रहने और संदेह होने पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर भरोसा करने की चेतावनी दी।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
