भारत की प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नागरिकों से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग ऐप Fiewin से जुड़े $48 मिलियन के बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। गहन जांच के बाद, $3 मिलियन के बराबर राशि उन व्यक्तियों से जुड़े खातों में फ्रीज कर दी गई है। यह घोटाला उपयोगकर्ताओं को जल्दी कमाई की योजनाओं के साथ लुभाता था लेकिन धन निकासी को अवरुद्ध करता था। जांच में बिनेंस की सहायता भी शामिल थी, जिसमें चीन के लिए जटिल क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रांसफर का पता चला।
भारत ने फियूविन गेमिंग ऐप में $48 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी पर शिकंजा कसने के लिए बिनेंस की मदद ली।
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ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप Fiewin से जुड़ा ₹400 करोड़ का घोटाला उजागर किया
भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जो कि भारत के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, ने चीनी नागरिकों से जुड़े एक प्रमुख ₹400 करोड़ (लगभग $48 मिलियन) ऑनलाइन गेमिंग ऐप, Fiewin के धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई की है।
NDTV द्वारा रिपोर्ट की गई जांच के परिणामस्वरूप इन चीनी व्यक्तियों से जुड़े खातों में ₹25 करोड़ फ्रीज कर दिया गया है। ईडी, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के समर्थन से, ऐप की जांच कर रही है, जिसने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को जल्दी कमाई के वादों के साथ लुभाया। हालांकि, ऐप ने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं को बड़ी मात्रा में धन जमा होने के बाद धन निकालने से रोका। जब शिकायतें बढ़ीं, तो मामले को ईडी को सौंपा गया, जो आर्थिक अपराधों को संभालने में विशेषज्ञता रखती है।
कई व्यक्तियों को घोटाले में सहायक भूमिका निभाने के लिए गिरफ्तार किया गया, जिसमें भारतीय नागरिक अरुण साहू, अलोक साहू, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन शामिल थे।
ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, गेमर्स से एकत्रित धनराशि “रिचार्ज व्यक्तियों” के माध्यम से भेजी गई थी, जिन्होंने पैसे को क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित किया, जिसे चीन के नागरिकों के क्रिप्टो वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया। बिनेंस के बयान से खुलासा हुआ कि धोखाधड़ी में गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग और अवलोकन से बचने के लिए अस्पष्ट वित्तीय लेनदेन वाली जटिल नेटवर्क शामिल थी। जांच में लगभग ₹400 करोड़ को आठ बिनेंस वॉलेट्स में ट्रैक किया गया, और अधिकारी इस क्रॉस-बॉर्डर धोखाधड़ी की पूरी सीमा को उजागर करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं।
आप इस बड़े पैमाने पर ऑनलाइन गेमिंग घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और चीनी नागरिक शामिल हैं? हमें नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं।
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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