अमेरिका और बोलीविया ने बड़े पैमाने पर क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 'आधुनिक पाब्लो एस्कोबार' को निशाना बनाया।

नशीली दवाओं से जुड़ी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बोलीवियाई अधिकारियों की अमेरिकी डीईए से मुलाकात

विश्व के नियामक, ड्रग-संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से निपटने के लिए अपने एकीकरण और सहयोग को मजबूत कर रहे हैं।

मंगलवार को, बोलीविया के नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान के प्रमुख, एर्नेस्टो जस्टिनियानो, और बोलीवियाई विशेष मादक पदार्थ विरोधी बल (FELCN) के निदेशक, फ्रैंस विलियम काब्रेरा क्विस्पी, वाशिंगटन गए और अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन (DEA) से मुलाकात की ताकि नशीली दवाओं की तस्करी और इन समूहों से जुड़े आपराधिक संगठनों के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत किया जा सके।

इस यात्रा का मुख्य ध्यान सेबेस्टियन मार्सेट, जिसे आधुनिक पाब्लो एस्कोबार कहा जाता है, के पीछे के आपराधिक नेटवर्क में जांच समन्वयित करने पर होगा, जिसे 13 मार्च को बोलीविया में पकड़ा गया था, इसके अलावा लैटम में काम करने वाले अन्य आपराधिक ड्रग समूहों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें फर्स्ट कैपिटल कमांड (पीसीसी) और रेड कमांड (कमांडो वर्मेल्हो) शामिल हैं, ये दो ब्राजील के समूह हैं जिन पर डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके लाखों की लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया है।

एक अनसील अभियोग के अनुसार, मार्सेट, जो वर्तमान में अमेरिकी हिरासत में है, पर "कूरियर और टोकन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अवैध मुद्रा, आमतौर पर यूरो में, गुप्त रूप से पहुँचाने" के लिए लाखों की लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

स्थानीय मीडिया से बात करते हुए, जस्टिनियानो ने कहा कि इन मादक दवाओं की बिक्री से आने वाले धन के अलावा, वे "उन कंपनियों के मामले की भी जांच कर रहे थे जो रासायनिक पदार्थों को मोड़ सकती थीं" और "मनी लॉन्ड्रिंग—विशेष रूप से, उन कंपनियों की जो क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन प्राप्त कर चुकी हैं।"

बोलिवियाई पुलिस के जनरल कमांडर, मिरको सोकोल ने जोर देकर कहा कि खुफिया जानकारी से पता चला है कि मार्सेट ने लेनदेन "भौतिक मुद्रा के बजाय, मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी में" किया था, और जांच इसी सुराग पर चल रही है।

क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, और जांचकर्ता इन अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बढ़ते उपयोग को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। चेनएनालिसिस, एक ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म, ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग का حجم 2025 में बढ़कर 82 अरब डॉलर हो गया, जिसमें चीनी समूह प्रमुख थे।

2020 से वॉल्यूम 8 गुना बढ़ गया है, जब चेनएनालिसिस ने केवल 10 अरब डॉलर दर्ज किए थे।