$440,000 क्रिप्टो ऐप धोखाधड़ी जांच के सिलसिले में केन्याई अदालत ने व्यक्ति को 7 दिनों के लिए हिरासत में लिया।

संदिग्ध ऐप ने जांच को बढ़ावा दिया

एक केन्याई अदालत ने एक धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी-थीम वाले निवेश प्लेटफॉर्म के कथित ऑपरेटर को एक सप्ताह की हिरासत में रखने का आदेश दिया, क्योंकि जासूस एक बहु-स्तरीय योजना की जांच कर रहे हैं जिसने अनजान निवेशकों से लगभग $440,000 एकत्र किए थे।

यह आदेश निदेशालय आपराधिक जांच (DCI) की कैपिटल मार्केट्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पक्ष में दिया गया था। यूनिट ने तर्क दिया कि इस धोखाधड़ी के मामले में जटिल डिजिटल निशान, कई पीड़ित और संभवतः अभी भी फरार सहयोगी शामिल हैं।

अदालती फाइलिंग का हवाला देते हुए एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, जांच तब शुरू हुई जब केस्ट्रेल कैपिटल ने अधिकारियों को गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध एक संदिग्ध मोबाइल ऐप के बारे में सूचित किया। कथित तौर पर ऐप ने खुद को केस्ट्रेल कैपिटल और एक दूसरी इकाई, नेथानियल कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड से जुड़ा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-संचालित निवेश कोष के रूप में प्रचारित किया था।

जांचकर्ताओं ने अदालत को बताया कि केस्ट्रेल कैपिटल ने न तो उस प्लेटफॉर्म और न ही कथित भागीदार के साथ किसी भी संबंध से इनकार कर दिया, जिससे छद्मवेश और धोखाधड़ीपूर्ण गलत बयानी की तत्काल चिंताएं पैदा हो गईं। जासूसों ने कहा कि प्लेटफॉर्म ने 7% तक के दैनिक रिटर्न का वादा किया, व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की भर्ती की, और उन्हें बैंक खातों, पेबिल नंबरों और मोबाइल मनी चैनलों के माध्यम से धन जमा करने का निर्देश दिया।

रिपोर्टों के अनुसार, संदिग्ध से जुड़े एक बैंक खाते में अकेले 8 अप्रैल और 29 अप्रैल के बीच लगभग $260,200 प्राप्त हुए। संदिग्ध, डिक्सन न्देगे न्यकांगो, को 4 मई को केन्याटा एवेन्यू पर स्थित आई एंड एम बैंक की एक शाखा से गिरफ्तार किया गया, जहाँ जासूसों का आरोप है कि उसने जांच के दायरे में आए एक खाते से पैसे निकालने का प्रयास किया था।

अपना पक्ष रखते हुए, अभियोजकों ने जोर देकर कहा कि न्याकांगो को रिहा करने से जांच खतरे में पड़ सकती है, यह देखते हुए कि जांचकर्ता अभी भी अतिरिक्त खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का पता लगा रहे हैं, जिसमें GSIWEA के रूप में पहचाने गए एक अन्य ऐप भी शामिल है। अदालत सहमत हो गई, और न्याकांगो को सात दिनों के लिए किलिमानी पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखने का आदेश दिया। इस मामले पर अपडेट के लिए इस महीने के अंत में फिर से अदालत में सुनवाई होगी।

यह मामला केन्या के डिजिटल-एसेट परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण पर आया है। बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो योजनाओं के बारे में वर्षों की चेतावनियों के बाद, संसद ने अक्टूबर 2025 में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स अधिनियम पारित किया। यह कानून क्रिप्टो-आधारित भुगतान सेवाओं की निगरानी केन्या के केंद्रीय बैंक (सीबीके) के अधीन रखता है, और एक्सचेंजों, संरक्षकों, और अन्य वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं के लिए लाइसेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी आवश्यकताएं, और उपभोक्ता-संरक्षण नियम पेश करता है। राष्ट्रीय कोषागार द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में तैयार किए गए सहायक नियम अभी भी अधिसूचना के लिए लंबित हैं।

उभरते हुए ढांचे के बावजूद, प्रवर्तन में खामियाँ बनी हुई हैं। नियामकों ने बार-बार चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस वाले प्लेटफ़ॉर्म उच्च रिटर्न के वादे के साथ खुदरा निवेशकों को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं—अक्सर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप समूहों और वैध वित्तीय संस्थानों का भेष धारण करके।