ZachXBT: קנדה רשלנית יותר בכל הנוגע להונאות קריפטו מאשר הודו או ניגריה

טורונטו הוגדרה כמוקד פשיעת סייבר מוביל

ZachXBT אמר את הדברים בסדרת פוסטים ב-13 ביוני, וטען כי הרשויות בקנדה נכשלות באופן שגרתי בהעמדה לדין של עבריינים או בתפיסת נכסים מוקפאים עבור קורבנות הונאה, וכי התקשורת המקומית נמנעת מהנושא, והוסיף:

“התקשורת המרכזית בקנדה לא תעז לדווח על כך שטורונטו צמחה והפכה לאחד מ-5 המוקדים המובילים בעולם עבור פושעי סייבר, ושאכיפת החוק נכשלת בהעמדה לדין או בתפיסת נכסים מוקפאים עבור קורבנות ההונאה. נאלצתי להתחיל לדחות את כל הקורבנות מקנדה. סוכנויות הממשלה שלה עשויות להיות רשלניות יותר מאשר הודו או ניגריה.”

ZachXBT ציין שני מקרים בולטים כדי לתמוך בטענה. ראשית, הוא אמר שאכיפת החוק בקנדה התעלמה מדיווח על גורם מאיים שמפעיל הונאות פישינג וכעת סוחט חברות במיליוני דולרים. שנית, הוא תיאר מקרה שבו הרשויות לא פעלו על סמך ראיות שסיפק, והוסיף:

“זה נהיה גרוע יותר כי הראיות שיש לי עבור דוגמה 1 הן בדיוק אותו סוג ראיות ששימש להעמדה לדין מוצלחת של גורמים מאיימים בשתי סמכויות שיפוט אחרות”

הוא לא נקב בשמות הגורמים המאיימים הספציפיים בפוסטים שלו, בשל רגישותם של עניינים מתמשכים, אך ציין שהפער הוא של רצון ויכולת יותר מאשר של ראיות. הטענה היא שגם כאשר חוקרים מוסרים לרשויות חומר שמוכן לבית משפט, לחלק מהמדינות אין את ההמשכיות הנדרשת כדי לפעול על פיו.

דפוס של מתן שמות לשומרי סף רשלניים

הדברים משתלבים בקמפיין רחב יותר, שכן ZachXBT בנה לעצמו מוניטין של מי שלוחץ על בורסות, משרדי עורכי דין ורגולטורים שלטענתו מגנים או מתעלמים מכספים בלתי חוקיים. רק בחודש שעבר, Bitcoin.com News דיווח על חקירתו שבה האשים את Kucoin בהסתרת 13 מיליון דולר בקריפטו גנוב מפני חוקרים גרמנים, וכן על חשיפתו של “גריפת” 71 מיליון דולר של כספים מוקפאים שביצע משרד עורכי דין אמריקאי, הקשורה לקבוצת Lazarus מצפון קוריאה. הוא גם פרסם נתונים שהודלפו על צינור תשלומים צפון קוריאני שהמיר קריפטו למטבע פיאט.

התגובות שלו לגבי קנדה מוסיפות זווית של סמכות שיפוטית לגוף העבודה הזה, שכן בהונאות קריפטו כספים גנובים חוצים גבולות בתוך דקות, והקורבנות תלויים בהקפאות נכסים מהירות ובתפיסות מתואמות כדי להשיב משהו בכלל. כאשר סמכות שיפוטית איטית או אינה מוכנה להעמיד לדין, טען ZachXBT, מסלול האונצ’יין אינו מוביל לשום מקום — גם כאשר הוא ברור לחלוטין.

עם זאת, קנדה רשמה לאחרונה שורה של מקרי פשיעת סייבר בולטים, כאשר משטרת טורונטו הודיעה לאחרונה על מה שכינתה מעצרים חסרי תקדים בחקירת הונאת “SMS blaster”, השימוש הידוע הראשון במדינה בטכנולוגיית זיוף-מכשירים. באופן דומה, גם המשטרה הרכובה המלכותית של קנדה (RCMP) התגאתה בהפלת מבצעי הונאה נרחבים עם אלפי קורבנות.

כצפוי, הערכת האיום הלאומית בתחום הסייבר לשנים 2025-2026 של המרכז הקנדי לאבטחת סייבר סימנה הונאה ותוכנות כופר כאיומים מתגברים על קנדים.

מה מאותת העימות

אם חוקר עצמאי מוביל דוחה תיקים קנדיים משום שהוא רואה סיכוי מועט לפעולה, ייתכן שלאנשים שנפלו קורבן להונאה שם יהיו פחות מסלולים להשבת כספים (גם כאשר ראיות הבלוקצ’יין חד-משמעיות). ניתוח בלוקצ’יין יכול לזהות חשודים ולעקוב אחר כסף גנוב בדיוק יוצא דופן, אך ההשבה עדיין תלויה בבתי משפט, במשטרה ובסמכויות להקפאת נכסים בעולם הלא-מקוון. ללא המשכיות כזו, אפילו ראיות חסינות לחלוטין נתקעות.

האם טכניקת הלחץ הציבורי הזו תביא לתגובה מצד הרשויות בקנדה — עוד מוקדם לדעת, אך ראוי לציין כי ZachXBT השתמש בעבר באותה טקטיקה (של נקיבת שמות ופרסום ראיות) כדי לדחוף בורסות וחברות לפעול.