ZachXBT מאשים את Kucoin בהגנה על 13 מיליון דולר במטבעות קריפטו גנובים מפני חוקרים גרמנים

ZachXBT אומר ש-Kucoin “שותפה”

בלש הבלוקצ’יין האנונימי למחצה פרסם מתקפה ישירה נגד Kucoin ב-22 במאי. “הצוות שותף ומאפשר לפעילות בלתי חוקית לזרום כל עוד היא מייצרת עמלות,” כתב ZachXBT ב-X, וציין כי רשויות אכיפת החוק בגרמניה לא הצליחו לקבל כל תגובה מהבורסה. הוא הוסיף כי העלה את החששות הללו בפומבי בעבר וכי הוא אוזל אפשרויות כדי לאלץ פעולה.

ההאשמה נשענת על שרשרת של תקריות מתועדות, שכן מוקדם יותר באפריל, ZachXBT חשף את מה שתיאר כהלבנה בהיקף גדול דרך התשתית של Kucoin. יישום Ledger Live מזויף, שהופיע ב-Mac App Store של אפל, שימש לגניבה של כ-9.5 מיליון דולר מיותר מ-50 קורבנות (בין 7 באפריל ל-13 באפריל).

הכספים (שכללו ביטקוין, אתר, טרון, סולאנה ו-XRP) הוזרמו במהירות דרך יותר מ-150 כתובות הפקדה של Kucoin לפני שהמשיכו לשירות ערבוב מרכזי בשם AudiA6. גניבה נפרדת של 3.5 מיליון דולר מ-Bitcoin Depot נותבה באופן דומה דרך יותר מ-25 כתובות של Kucoin ימים ספורים קודם לכן.

ZachXBT חישב כי למעלה מ-13 מיליון דולר בכספים שנגנבו לאחרונה עברו דרך Kucoin בתוך מספר שבועות, נתון שעשוי לעורר שאלות חמורות בנוגע לתהליכי הסינון נגד הלבנת הון (AML) של הבורסה.

בעיות הציות של Kucoin מעמיקות במספר תחומי שיפוט

ההתייחסות לרשויות אכיפת החוק בגרמניה מצביעה על חקירה פעילה, ייתכן שקשורה לקורבנות גניבות אפריל, ש-Kucoin בחרה שלא לשתף עמה פעולה. ללא שיתוף פעולה מצד הבורסה, יכולת החוקרים לעקוב אחר כספים או להקפיא נכסים בזמן מוגבלת.

מעמדה הרגולטורי של Kucoin הידרדר במספר תחומי שיפוט בשנת 2026, כאשר מוקדם יותר השנה הרגולטור הפיננסי של אוסטריה אסר על Kucoin לצרף משתמשים חדשים מהאיחוד האירופי. לאחר מכן, במרץ, הסוכנות לשירותים פיננסיים של יפן (FSA) הוסיפה את הבורסה לרשימת המפעילים הלא רשומים שלה.

עם זאת, החשיפה המשפטית המשמעותית ביותר של הבורסה בארה”ב הגיעה ב-2024, כאשר משרד המשפטים (DOJ) האשים את Kucoin בהפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון. לאחר מכן Kucoin הסכימה להסדר של כמעט 300 מיליון דולר כדי ליישב את האישומים הללו בינואר 2025.

בנפרד, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות של ארה”ב (CFTC) הגיעה להסדר קנס אזרחי בסך 500,000 דולר עם חברת האם של Kucoin בגין פעילות כסוחר עמלות חוזים עתידיים לא רשום.