שופט ארגנטינאי מורה על הקפאה דחופה של ארנקי קריפטו הקשורים לטוקן ליברה השנוי במחלוקת

שופט פדרלי מורה על זיהוי בעלי ארנקי ליברה

פרשת ליברה, החוקרת את ההשקה ואת התנועה העוקבת של הכספים שהוקצו באמצעות מכירות הטוקן השנויות במחלוקת, הגיעה להתפתחויות חדשות בארגנטינה.

לפי מסמך שנבחן בידי כלי תקשורת מקומיים, השופט הפדרלי מרסלו מרטינס הורה על זיהוי והקפאה של קבוצת ארנקים המקושרים לליברה, לאחר שקיבל דו”ח מהמחלקה הטכנית לפשיעת סייבר של המשטרה הפדרלית, ששחזרה את המסלול שלהם דרך כמה רשתות קריפטו החל ממאי.

המהלך בחן שמונה ארנקים שסומנו כ”צוות ליברה”, שהיו מעורבים ישירות בהשקת הטוקן לאחר שנשיא ארגנטינה חאוויר מיליי קידם אותו ברשתות החברתיות. הדו”ח תיעד את תנועות הארנקים הללו, כאשר ארבעה מהם איחדו כמעט 57 מיליון דולר לכתובת שנחסמה ושוחררה בידי בית המשפט המחוזי של ארצות הברית למחוז הדרומי של ניו יורק, לאחר שקבע כי הכספים אינם עוד בסיכון להתפזר.

לכאורה, הארנק שאליו מתייחסים עירבב כספים באמצעות כמה ארנקים אחרים. ב-10 במאי התרחשה תנועת כספים גדולה שהזרימה כמעט 500 אלף באמצעות פרוטוקול אינטרופרביליות אל כתובת Tron. ארנק זה ניסה גם לטשטש את עסקאותיו, אך מתוך 17 תנועות שבוצעו, לפחות 10 עברו דרך Binance. באופן דומה, שמונה ארנקים מקושרים ל-Bybit, שניים ל-OKX, ושניים ל-Bitfinex.

דבר זה עשוי, תיאורטית, לסייע בזיהוי המשתמשים המקושרים ל-8.2 מיליון דולר הללו, שכן רוב הבורסות המרכזיות עומדות בדרישות הכר את הלקוח (KYC). עם זאת, ייתכן שאחרים לא יהיו ניתנים לזיהוי, שכן מוסדות מסוימים אינם דורשים זיהוי לקוח עבור פעולות אלה.

יתרת הכספים מנוהלת כעת בידי גוף המכונה “נאמנות ליברה”, שמטרתו לחלק אותם לחברות ארגנטינאיות באמצעות מענקים לפני נובמבר, כאשר 71 בקשות כבר ממתינות לאישור כדי לקבל את ההטבות הללו.